证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2013-45号

泰禾集团股份有限公司

2013年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示：本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更议案。

二、会议召开情况

1、现场召开时间：2013年7月8日

2、现场会议召开地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持

三、会议出席情况

出席本次股东大会股东(或股东代表)1人，代表有表决权股份总数为809,400,795股，占总股本79.57%。

公司部分董事和高管出席本次会议，公司聘请律师列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

1、审议《关于为下属公司融资提供担保的议案》，赞成809,400,795股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。议案获得通过。

2、审议《关于本公司为下属公司及下属公司之间提供担保的议案》，赞成809,400,795股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。议案获得通过。

五、律师见证情况

本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、常晖律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月八日

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2013-46号

泰禾集团股份有限公司

关于股东股权解押及质押公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司今日收到控股股东福建泰禾投资有限公司（以下简称“泰禾投资”）提交的中国证券登记结算公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）出具的《解除证券质押登记通知》及《证券质押登记证明》。泰禾投资2012年1月9日质押给兴业银行股份有限公司福州华林支行的本公司限售股17,500,000股（占公司总股本的1.72%）已在中登深圳分公司办理了解除质押手续。

另外，泰禾投资将其持有的本公司限售股15,000,000股（占公司总股本的1.47%）质押给兴业银行股份有限公司福州分行；泰禾投资将其持有的本公司限售股59,200,000股（占公司总股本的5.82%）质押给山东省国际信托有限公司，以上两笔股权质押均已在中登深圳分公司办理了质押手续，质押登记日为2013年6月21日。

泰禾投资持有公司股份809,400,795股，占公司总股本的79.57%，为公司第一大股东。截止公告日，泰禾投资累计质押的股份数为579,800,000股, 占公司总股本的57.00%。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月八日

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2013-47号

泰禾集团股份有限公司

2013年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2013年1月1日－2013年6月30日

2、业绩预告类型：同向上升

3、业绩预告情况表：

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：约 874%	盈利：4,208.87万元
	盈利：约41,000万元
基本每股收益	盈利： 约0.403元	盈利：0.0414 元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动说明

由于公司房地产项目开发进展顺利且前期预售情况良好，2013年1-6月可结转销售收入高于上年同期，而且上年同期归属于上市公司股东的净利润基数相对较低，导致本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门对经营情况初步测算得出，具体数据将在公司2013年半年度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月八日