关于在深圳设立全资子公司的公告
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2013-021
四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于在深圳设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013 年 7 月 7 日，四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十七次临时会议审议通过《关于在深圳设立全资子公司的议案》。现将本次设立全资子公司的情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司拟以自有资金出资人民币1,000 万元在深圳设立全资子公司，子公司暂定名为：深圳共登国际科技有限责任公司（以下简称“子公司”）。
2、本次投资所必需的审批程序
根据《公司章程》及相关制度规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
公司以自有资金、现金方式分期出资设立子公司，无其他投资主体。
三、拟设立的子公司基本情况
1、公司名称：深圳共登国际科技有限责任公司
2、公司注册资本：人民币1,000万元（以最终注册为准），公司出资比例为100%
3、公司法定代表人：杨燎
4、资金来源：公司自有资金
5、公司经营范围：油气投资、开发、服务；油田材料生产销售；进出口贸易（以最终注册为准）
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、公司注册地点：广东省深圳市
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
五、设立全资子公司的目的、对公司的影响和存在的风险
1、设立全资子公司的目的
公司始终坚持以建设国内一流、国际知名的综合性油田技术服务企业为战略目标，本次全资子公司的设立有利于完善公司业务结构，更好的服务和促进公司主营业务的发展，提高公司经营效率，提升公司的综合竞争力。
2、设立全资子公司存在的风险
本次设立全资子公司是基于公司未来发展需要及全面的投资分析上做出的决策，全资子公司的实际经营可能会面临经营管理、市场等因素的变化带来的风险。
上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，需要按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
3、设立全资子公司对公司的影响
本次设立全资子公司所需资金使用公司自有资金，公司现金流存在一定的净流出，但不会对公司财务状况及经营成果造成重大的影响。本次投资成立全资子公司，立足于公司整体战略目标，服务公司主营业务发展，整合公司资源，符合公司中长期发展规划的需要。
六、备查文件
1、第三届董事会第十七次临时会议决议；
2、第三届监事会第八次临时会议决议。
特此公告！
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2013 年 7 月 8 日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2013-022
四川仁智油田技术服务股份有限公司
第三届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次临时会议于 2013 年 7 月 7 日上午 9：30 在公司董事会会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2013 年 7 月 1 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由董事长钱忠良先生召集，监事会主席熊海河先生、监事曾昌华先生与刘惠琴女士、总裁张军先生、董事会秘书冯嫔女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并记名投票表决，审议通过了《关于在深圳设立全资子公司的议案》。
同意公司以自有资金出资人民币 1,000 万元在深圳设立全资子公司。
《关于在深圳设立全资子公司的公告》详见 2013 年 7 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第三届董事会第十七次临时会议决议。
特此公告！
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2013 年 7 月 8 日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2013-023
四川仁智油田技术服务股份有限公司
第三届监事会第八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次临时会议于 2013 年 7 月 7 日上午 11:00 在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2013 年 7 月 1 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席熊海河先生主持，董事会秘书冯嫔女士、证券事务代表田琳女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过《关于在深圳设立全资子公司的议案》。
监事会认为：本次全资子公司的设立有利于完善公司业务结构，促进公司主营业务的发展，提升公司的综合竞争力，充分考虑了公司及广大股东的利益，同意公司以自有资金出资人民币1,000万元在深圳设立全资子公司。
《关于在深圳设立全资子公司的公告》详见 2013 年 7 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第八次临时会议决议。
特此公告！
四川仁智油田技术服务股份有限公司监事会
2013 年 7 月 8 日