证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2013-026

  宁夏建材集团股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决和修改提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会于2013年7月9日上午9：00在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，副董事长李永进主持会议。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	231,918,094
占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.50

（三）会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席4人，董事李新华、王广林、隋玉民，独立董事周塞军因在外未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席2人，监事于凯军、王迎财、曲孝利因在外未能出席本次会议；董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于公司为喀喇沁草原水泥有限责任公司银行借款提供担保的议案》	231,918,094	100%	0	0%	0	0%	是
2	《关于公司聘请2013年度财务审计服务机构的议案》	231,918,094	100%	0	0%	0	0%	是
3	《关于公司聘请2013年度内部控制审计服务机构的议案》	231,918,094	100%	0	0%	0	0%	是

三、律师见证情况

本次股东大会由宁夏兴业律师事务所杜涛、尚洁律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

四、上网公告附件

1、宁夏兴业律师事务所关于宁夏建材集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2013年 7月9日