证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2013-061

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  第二届董事会第四十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司第二届董事会第四十六次会议通知于2013年7月4日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，董事会于2013年7月9日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以通讯结合现场表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事朱学峰先生、李沐曾先生、房玲女士通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  经认真审议研究，全体董事形成以下决议：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于调整股票期权激励计划期权数量的议案》

  议案具体内容见《关于调整股票期权激励计划期权数量的公告》，刊登于2013年7月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  因董事张衍锋、林冲、华元柳属于《股票期权激励计划》激励对象，回避了对该议案的表决。董事长刘肇怀为激励对象张衍锋、刘祯祥和刘务祥的关联人，对该议案进行了回避表决。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  董事会

  2013年7月10日

  证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2013-062

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  关于调整股票期权激励计划期权数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量的议案》，有关事项详细如下：

  一、股票期权激励计划已履行的程序

  1、公司于2013年5月15日分别召开公司第二届董事会第四十三次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）；并将其上报中国证监会备案。

  2、2013年5月30日，公司在《股权激励计划（草案）》获中国证监会备案无异议后，发出召开股东大会的通知。

  3、2013年6月17日，公司召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《股权激励计划（草案）》。

  4、公司于2013年6月17日分别召开公司第二届董事会第四十五次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

  二、本次调整情况

  根据《股票期权激励计划》第十二节（二）“4、激励对象因辞职而离职的，自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消” ，由于激励对象叶国梁、高杰、卢健财、蒋爱娜、王志豪等5人离职，其对应的股票期权被取消，股期期权总数由原来的1500万份调整为1458万份，激励对象人数由202人调整为197人，其他不变。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第四十六次会议决议

  2、《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

  2013 年7月10日

  证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2013-063

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  第二届监事会第二十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知于2013年7月4日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2013年7月9日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事郭曙凌主持会议，董事会秘书华元柳列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于核实股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

  公司监事会通过对激励对象名单进行核实后认为：

  激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等规定的激励对象条件，符合《公司股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，且满足《公司股票期权激励计划（草案）》规定的获授条件，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司监事会

  2013年7月10日