证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2013-022

金发科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2013年7月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2013年7月2日以书面、电子邮件或传真等方式发出。应参加会议董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下决议：

一、以全票同意通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并同意将该议案提交股东大会以特别议案审议。

综合考虑公司财务状况、未来发展、合理估值水平等因素，公司拟以不超过每股6元的价格回购公司股份，回购总金额最高不超过人民币6亿元。

二、以全票同意通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。 董事会将于2013年7月25日召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

特此公告。

金发科技股股份有限公司董事会

2013年7月9日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2013-023

金发科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“回购办法”）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“补充规定”）及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》的相关规定，金发科技股份有限公司（以下简称：公司）拟定了回购股份的预案，具体内容如下：

一、 回购股份的目的

鉴于近期公司股价低迷，为维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑市场状况和公司的财务资金状况，公司拟以自有资金回购公司股份。

二、 回购股份的方式

本次公司回购股份的方式为上海证券交易所集中竞价交易方式。

三、 回购股份的价格或价格区间、定价原则

公司本次回购股份的价格不超过每股6元，即以每股6元或更低的价格回购股票。回购股份的价格区间上限不高于董事会通过回购股份决议前十个交易日或者前三十个交易日（按照孰高原则）该股票平均收盘价的百分之一百五十。

四、 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

本次回购股份的种类为公司发行的A股股票，在回购资金总额不超过人民币6亿元、回购股份价格不超过6元的条件下，预计回购股份约1亿股，占公司总股本约3.796%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

五、 拟用于回购的资金总额及资金来源

公司本次拟用于回购的资金总额最高不超过人民币6亿元，资金来源为自有资金。

六、 回购股份的期限

自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

七、 预计回购后公司股权的变动情况

股份类别	回购前数量/比例	最大回购数量	回购完成后数量/比例
有限售股份	0	0	0
无限售股份	2,634,400,000	100,000,000	2,534,400,000
总股本	2,634,400,000	100,000,000	2,534,400,000

八、 管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分

析

根据公司经营状况和财务情况，公司认为可以承受6亿元的股份回购资金，且不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

九、 上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前

六个月是否存在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明

公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月没有买卖公司股份的行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

公司已按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的规定登记内幕信息知情人档案，并将按规定向上海证券交易所申报。

十、 独立董事意见

1、公司本次回购股份符合中国证监会《上市公司回购社会公众股管理办法（试行）》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013年修订)》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。

2、公司本次回购股份的实施，有利于增强投资者信心，保护广大股东利益。

3、公司本次拟回购总金额不超过6亿元，资金来源为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，本次回购预案是可行的。

本次回购预案尚需经股东大会审议通过，并报中国证监会备案方可实施。如为要约收购方式回购，应报证监会备案获无异议后方可实施。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2013年7月9日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2013-024

金发科技股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）第四届董事会第十八次会议于2013年7月9日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》，审议以集中竞价交易方式回购公司股份事宜。会议通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票有效时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

3、现场会议召开时间：2013年7月25日（星期四）下午14:30；

4、现场会议召开地点：广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼101会议室；

5、网络投票时间：2013年7月25日（星期四）上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

6、股权登记日：2013年7月19日（星期五）。

二、会议审议事项：

议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

1.1、回购股份的价格区间：公司本次回购股份的价格不超过每股6元，即以每股6元或更低的价格回购股票。

1.2、拟回购股份的种类、预计回购数量的上限和比例：本次回购股份的种类为公司发行的A股股票，在回购资金总额不超过人民币6亿元、回购股份价格不超过6元的条件下，预计回购股份约1亿股，占公司总股本约3.796%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

1.3、拟用于回购的资金总额上限以及资金来源：公司本次拟用于回购的资金总额最高不超过人民币6亿元，资金来源为自有资金。

1.4、回购股份的实施期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

  1.5、决议的有效期：自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内有效。

1.6、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权：公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的保荐代表人、律师等。

四、股东大会登记事项

1、登记手续

参加会议的法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人股东账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理出席会议的登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

2、登记地点及授权委托书送达地点

广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司证券部，邮政编码：510663；

3、登记时间：2013年7月24日（星期三）9:00—17:00

联系人：宁红涛 李旋 曹思颖

联系电话：（020）66818881 传真：（020）66818881

五、提示性公告

公司将于2013年7月18日刊登本次股东大会召开的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

六、网络投票程序

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年7月25日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：“738143”；投票简称：“金发投票”

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00元代表议案一；多个需逐项表决的议案组成的议案组，用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个议案，如1.01元代表议案组1项下的第一个议案，1.02元代表议案组1项下的第二个议案，以此类推。每一议题应以相应的价格分别申报。具体如下表：

议案名称	对应的申报价格
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	1.00元
回购股份的价格区间	1.01元
拟回购股份的种类、预计回购数量的上限和比例	1.02元
拟用于回购的资金总额上限以及资金来源	1.03元
回购股份的实施期限	1.04元
决议的有效期	1.05元
对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	1.06元

3）上述议案采用普通投票制，在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

4、投票举例

1）股权登记日持有“金发科技”股票的股东，对议案一投同意票的，其申报如下：

投资代码	买卖方向	申报价格（元）	申报股数
738143	买入	1.00	1股

2)如某股东对议案一投反对票，申报顺序如下:

投资代码	买卖方向	申报价格（元）	申报股数
738143	买入	1.00	2股

3)如某股东对议案一投弃权票，申报顺序如下:

投资代码	买卖方向	申报价格（元）	申报股数
738143	买入	1.00	3股

七、其他事项：

1、本次现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2013年7月10日

附件1：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席金发科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量（股）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

对审议事项投同意、反对或弃权的指示（如委托人不作具体指示，则代表受托人可以按自己的意思表决）：

议案 序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.1	回购股份的价格区间
1.2	拟回购股份的种类、预计回购数量的上限和比例
1.3	拟用于回购的资金总额上限以及资金来源
1.4	回购股份的实施期限
1.5	决议的有效期
1.6	对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

（此委托书格式复印有效）