证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2013—021

  大连友谊（集团）股份有限公司

  第六届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会会议通知于2013年7月3日以书面形式发出。

  2、董事会会议于2013年7月9日以通讯表决方式召开。

  3、应出席会议董事6名，实际到会6名。

  4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  关于授权公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司代表公司参加上海市嘉定区规划和土地管理局国有建设用地使用权竞牌的议案。

  表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

  表决结果：通过

  《大连友谊（集团）股份有限公司关于参与竞拍上海嘉定区国有建设用地使用权竞牌的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  大连友谊（集团）股份有限公司董事会

  2013年7月9日

  证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号：2013—022

  大连友谊（集团）股份有限公司关于参与竞拍

  上海嘉定区国有建设用地使用权竞牌的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  2013年5月29日，上海规划和国土资源管理局发布上海市国有建设用地使用权挂牌出让公告（沪告字（2013）第103号）：根据国家有关法律、法规和《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》、《上海市土地使用权出让办法》等规定，上海市规划和国土资源管理局发布挂牌出让涉及奉贤区、嘉定区2个地区共计2幅国有建设用地使用权的公告。根据2013年7月9日公司第六届董事会第三十次会议，授权公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司代表公司于2013年7月10日参与该国有建设用地使用权挂牌出让公告中嘉定区编号为201310302地块的竞牌。

  该地块位于上海市嘉定区菊园新区柳湖路以东、环城路以北地块(东至:棋盘路,南至:环城路,西至:柳湖路,北至:基地边界)，土地面积为55,017.30平方米，土地用途为居住用地，容积率：2.3，出让年限70年，竞买保证金为16,451万元人民币，所需资金由公司自筹解决，本次竞拍地块不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，若成功竞得该地块，该事项将提交公司股东大会审议。

  二、交易对方情况

  地块出让方情况介绍:

  该地块出让方为上海市嘉定区规划和土地管理局,是负责上海市嘉定区规划、国土资源和测绘工作的市政府工作部门。

  地址：上海市嘉定区金沙路11号

  三、交易标的基本情况

  竞牌地块介绍：

  1、出让方名称：上海市嘉定区规划和土地管理局

  2、土地位置：上海市嘉定区菊园新区柳湖路以东、环城路以北地块(东至:棋盘路,南至:环城路,西至:柳湖路,北至:基地边界)

  3、土地面积：55,017.30平方米

  4、土地性质：居住用地

  5、使用年限：70年

  6、取得方式：以招拍挂方式取得土地

  7、竞买保证金：16,451万元

  8、建筑容积率：2.3

  四、对公司的影响及风险提示

  1、对公司的影响

  上海房地产项目的开发，是大连友谊挺进一线城市的第一步，也是大连友谊实施区域化发展战略，强化区域市场精耕细作，致力于成为区域领先的高端市场服务商所迈出的重要一步。该项目的启动，有助于大连友谊进一步拓展国内市场，通过项目合理布局，实现公司资源的优势整合，充实和提高公司在国内一二线城市的项目开发能力。该项目的启动符合公司进入重点区域市场的发展目标，可提高公司在一二线城市的市场覆盖率。对提升品牌形象、降低经营风险、扩大社会影响力有着极大的促进作用。

  综合以上分析，本项目对大连友谊的发展具有战略意义，有利于优化公司发展布局，进一步扩大市场占有率，增强公司竞争能力和综合实力，能够为公司股东创造优良回报。

  2、风险提示

  1）市场风险评估

  市场风险主要来源于政策层面。房地产行业作为国内宏观调控首当其冲的行业，金融信贷政策及行政性手段均会对行业发展产生不利影响。尤其是政策压力下，同业竞争有加剧可能，潜在进入者将使竞争进一步加剧，均对本项目构成一定风险。

  2）资金风险评估

  房地产开发有较大的资金需求，本项目同样依赖融资进行,项目的开发运行可能因种种原因未能在预期时间点或时间段产生项目所需的资金数量，使项目面临着资金风险。公司将完善融资渠道，规范资金使用,将资金风险降到最低。

  3）经营风险评估

  相对在上海持续开发的一线房地产企业来讲，大连友谊尚缺乏在上海进行商品房开发的成功经营管理经验。公司将不断加强自身经营管理素质，积极营销，拓展市场份额。

  4）该地块能否竞拍成功存在不确定性

  上述事项对公司影响具有不确定性，请投资者注意投资风险。

  五、本次地块竞牌完成后，公司将及时披露该地块的竞牌情况，若成功竞得该地块，该事项将提交公司股东大会审议。

  六、备查文件

  公司第六届董事会第三十次会议

  特此公告。

  大连友谊（集团）股份有限公司董事会

  2013年7月9日