股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2013-024

天津百利特精电气股份有限公司

董事会五届十八次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司董事会五届十八次会议于2013年7月9日上午9:30在公司以现场方式召开，会议通知于2013年7月2日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席七名，公司监事二名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长张文利先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：

一、审议通过《关于变更向天津泵业机械集团委派董事的议案》

公司实际控制人天津百利机电控股集团有限公司（以下简称：百利机电）于2013年6月4日与公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司（以下简称：泵业集团）原参股股东天津市津能投资公司签订股权转让协议，受让天津市津能投资公司持有的泵业集团24.53%股权。本次股权变更后，泵业集团股权结构为本公司持股58.74%，百利机电持股24.53%，自然人持股16.73%。

鉴于本次股权转让已完成，公司变更委派泵业集团董事为李明国先生、尚志文先生、黄凤臣先生。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于控股子公司新建厂区实施机电设备安装及装修工程的议案》

公司同意控股子公司赣州百利（天津）钨钼有限公司在工程预算价格（即2,192.65万元人民币）内组织实施新建厂区机电设备安装及装修工程。详见公司同日披露的《关于控股子公司新建厂区实施机电设备安装及装修工程的公告》，公告编号：2013-026。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

三、审议通过《关于控股子公司出售资产的议案》

公司同意控股子公司赣州特精钨钼业有限公司转让其持有的赣州海创钨业有限公司100%股权。详见公司同日披露的《关于控股子公司出售资产的公告》，公告编号：2013-027。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一三年七月十一日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2013-025

天津百利特精电气股份有限公司

监事会五届十四次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司监事会五届十四次会议于2013年7月9日上午11:00在公司以现场方式召开，会议通知于2013年7月2日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席二名，王德华女士因私请假未能出席。会议由监事王继红女士主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：

一、审议通过《关于控股子公司新建厂区实施机电设备安装及装修工程的议案》

同意二票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于控股子公司出售资产的议案》

同意二票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇一三年七月十一日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2013-026

天津百利特精电气股份有限公司

关于控股子公司新建厂区实施

机电设备安装及装修工程的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●项目名称：赣州百利（天津）钨钼有限公司新建厂区实施机电设备安装及装修工程

●投资金额：预算金额2,192.65万元人民币

一、项目概述

（一）项目基本情况

公司董事会四届三十次会议审议通过《关于全资子公司建设新厂区的议案》，同意公司控股子公司赣州百利（天津）钨钼有限公司（以下简称：赣州百利）在江西省赣州市章贡区水西基地投资建设新厂区，详见公司公告（公告编号：2011-36）。目前该项目土建工程基本完工，即将进行机电设备等电气工程安装及装修工程，工程预算金额为2,192.65万元人民币。

（二）董事会审议情况

公司董事会五届十八次会议于2013年7月9日在公司以现场方式召开，应到董事七人，实到董事七人，公司监事二人及部分高级管理人员列席会议。以董事会七票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。本项目无需经股东大会批准。

（三）本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、项目基本情况

赣州百利新建厂区项目土建工程基本完工。赣州百利新厂区即将进行机电设备等电气工程安装及装修工程。公司聘请了具有工程造价咨询甲级资质的天津中审联工程造价咨询有限公司为本项目出具《装饰及安装工程工程量清单、招标控制价》，工程预算金额为2,192.65万元人民币。

公司拟批准赣州百利公司在上述预算价格内组织工程实施。

三、项目合同的主要内容

尚未签署项目合同。

四、此次投资的风险以及对上市公司的影响

本工程有利于赣州百利公司新厂区尽早交付使用。

五、备查文件

1、董事会五届十八次会议决议

2、监事会五届十四次会议决议

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一三年七月十一日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2013-027

天津百利特精电气股份有限公司

关于控股子公司出售资产的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●本次交易无需提请公司股东大会批准

●交易实施不存在重大法律障碍

●本次股权转让须经国有资产监督管理机构批准，并按照天津产权交易中心股权转让程序进场交易。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司控股子公司赣州特精钨钼业有限公司（以下简称：赣州特精）拟向江西水龙有色金属集团有限公司转让其持有的赣州海创钨业有限公司（以下简称：赣州海创）100%股权。本次交易不构成关联交易。转让完成后，赣州特精不再持有赣州海创股权。本次股权转让须经国有资产监督管理机构批准，并按照天津产权交易中心股权转让程序进场交易。

（二）本次交易的审议情况

公司董事会五届十八次会议于2013年7月9日在公司以现场方式召开，应到董事七人，实到董事七人，公司监事二人及部分高级管理人员列席会议。以董事会七票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。

二、交易对方情况介绍

（一）交易对方基本情况

企业名称：江西水龙有色金属集团有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：大余县池江镇杨村村斜坡

法定代表人：王水龙

注册资本：5000万元

主营业务：以钨、锡、钼、铝、铜、铅、锌加工经营；锡加工；锡精矿、APT经营。

主要股东：王水龙、曾冬妹

（二）交易对方主要业务最近三年发展状况

江西水龙有色金属集团有限公司最近三年经营业绩稳步增长，主营业务为钨精矿、仲钨酸铵销售。

（三）交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

（四）交易对方最近一年主要财务指标

江西水龙有色金属集团有限公司2012年12月31日总资产35,764万元、净资产12,679万元；2012年1-12月营业收入34,073万元、净利润2,276万元。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的：赣州海创钨业有限公司100%股权

拟转让交易标的产权清晰，资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项，也没有被采取查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

主要股东及持股比例：赣州特精钨钼业有限公司持有赣州海创100%股权

主营业务：钨冶炼，仲钨酸铵、兰钨、钨粉、钼酸铵、钼粉销售。

注册资本：1200万元人民币

成立时间：2004年4月22日

注册地点：大余县新城镇工业开发区

最近一年及一期主要财务指标（币种：人民币）：

2012年12月31日经审计总资产16,307,525.21元、净资产12,411,608.66元；2012年1-12月经审计营业收入4,940,492.32元、净利润-1,695,187.06元。

2013年3月31日未经审计总资产15,907,677.72元、净资产11,952,252.36元；2013年1-3月未经审计营业收入1,897,178.89元、净利润-459,356.30元。

（二）交易标的评估情况

本次股权交易拟以经具有证券从业资格资产评估机构出具的评估价值（中企华评报字<2013>第3269号）并经国有资产监督管理机构批准的价格为交易底价。

评估事务所：北京中企华资产评估有限责任公司

评估基准日：2013年6月30日

评估结论：本评估报告选用资产基础法评估结果作为评估结论。具体结论如下：

赣州海创钨业有限公司评估基准日总资产账面价值为1,091.37万元，评估价值为1,280.01万元，增值额为188.64万元，增值率为17.28 %；总负债账面价值为81.82万元，评估价值为81.82万元，增值额为0.00万元，增值率为0.00%；净资产账面价值为1,009.55万元，净资产评估价值为1,198.18万元，增值额为188.64万元，增值率为18.69%。

金额单位：人民币万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
流动资产	1	81.19	81.20	0.01	0.02
非流动资产	2	1,010.18	1,198.81	188.62	18.67
其中：长期股权投资	3	-	-	-
固定资产	4	815.22	904.82	89.60	10.99
无形资产	5	194.96	293.99	99.03	50.79
其中：土地使用权	6	194.58	293.19	98.61	50.68
资产总计	7	1,091.37	1,280.01	188.64	17.28
流动负债	8	81.82	81.82	-	-
非流动负债	9	-	-	-
负债总计	10	81.82	81.82	-	-
净资产	11	1,009.55	1,198.18	188.64	18.69

四、交易合同或协议的主要内容

尚未签署股权转让合同或协议。

五、涉及出售资产的其他安排

（一）江西水龙有色金属集团有限公司与本公司不存在关联关系，因此交易完成后不会产生关联交易。

（二）经赣州特精与江西水龙有色金属集团有限公司友好协商，赣州特精拟向江西水龙有色金属集团有限公司出让赣州海创100%股权，股权转让交易价格须经国有资产监督管理机构批准。根据国有资产转让相关规定，本次股权转让须经天津产权交易中心公开挂牌竞价转让，最终受让方按照买方报价孰高原则确定。

六、出售资产的目的和对公司的影响

由于赣州海创公司主要产品为仲钨酸铵，该产品属于高能耗产品，目前赣州海创处于停产状态，赣州特精拟对外转让赣州海创100%股权。本次股权转让有利于盘活资产，加大主营业务投入。

七、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议；

2、经与会监事签字确认的监事会决议；

3、经北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一三年七月十一日