第二届董事会第十四次会议决议的公告
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2013-020
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知于2013年7月9日以书面或电话的形式送达。会议于2013年7月15日在公司会议室现场与会的方式召开。会议应表决董事7名，实际表决董事7名。本次会议由董事长陶建伟召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场举手方式或电话表决的方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司符合申请配股条件的议案》，并提请股东大会审议
公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司进行了逐项核查，认为：公司的治理结构规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金运用符合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。
同意公司拟申请向原股东配售人民币普通股（A股）股票。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2. 经逐项审议表决，审议通过了《关于公司配股方案的议案》，并提请股东大会审议
同意公司拟按以下方案，依法申请向原股东配售人民币普通股（A股）股票：
（1）配售股票的种类和面值
本次配售股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1 元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（2）配股基数、比例及数量
本次配股以公司2013年3月31日总股本100,050,000股为基数，向全体股东每10股配售不超过3股，共计可配售数量不超过30,015,000股, 最终的配售比例及配股数量由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。
配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（3）配股价格及定价原则
本次配股价格的定价原则为：（1）采用市价折扣法进行定价；（2）配股价格不低于发行时公司最近一期经审计后的每股净资产值；（3）综合考虑发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素。
本次配股价格的定价依据为：以刊登配股发行公告前 20 个交易日公司股票的均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终的配股价格由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（4）配售对象
本次配股的配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。配股股权登记日将在中国证监会核准方案后由公司董事会另行确定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（5）配股募集资金用途
本次配股拟募集资金总额不超过14,952.28万元，用于年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目、补充公司流动资金及偿还银行贷款项目。
本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足的缺口部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（6）配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前公司滚存的未分配利润由配股实施完成后的全体股东共同享有。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（7）承销方式
本次配股的承销方式为代销。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（8）本次配股决议的有效期限
自公司股东大会审议通过本配股议案之日起十二个月内有效。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（9）本次配股的发行时间
公司将在中国证券监督管理委员会核准本次配股后的6个月内向全体股东配售股份。
上述配股方案尚需报经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《前次募集资金使用情况报告》登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4.审议通过了《关于公司配股募集资金运用可行性研究报告》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司配股募集资金运用可行性研究报告》登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
6.审议通过了《关于变更子公司经营范围的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
7.审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见登载于 2013年7月16日 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字加盖董事会印章的董事会决议
2.深交所要求的其他文件
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
2013年7月16日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2013-021
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司第二届监事会第十二次会议通知于2013年7月9日以书面或电话的形式送达。会议于2013年7月15日在公司会议室召开。会议由监事会主席胡关跃主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事以现场举手方式或电话表决的方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司符合申请配股条件的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司拟申请向原股东配售人民币普通股（A股）股票。
2. 经逐项审议表决，审议通过了《关于公司配股方案的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司拟按以下方案，依法申请向原股东配售人民币普通股（A股）股票：
（1）配售股票的种类和面值
本次配售股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1 元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（2）配股基数、比例及数量
本次配股以公司2013年3月31日总股本100,050,000股为基数，向全体股东每10股配售不超过3股，共计可配售数量不超过30,015,000股, 最终的配售比例及配股数量由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。
配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（3）配股价格及定价原则
本次配股价格的定价原则为：（1）采用市价折扣法进行定价；（2）配股价格不低于发行时公司最近一期经审计后的每股净资产值；（3）综合考虑发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素。
本次配股价格的定价依据为：以刊登配股发行公告前 20 个交易日公司股票的均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终的配股价格由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（4）配售对象
本次配股的配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。配股股权登记日将在中国证监会核准方案后由公司董事会另行确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（5）配股募集资金用途
本次配股拟募集资金总额不超过14,952.28万元，用于年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目、补充公司流动资金及偿还银行贷款项目。
本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足的缺口部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（6）配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前公司滚存的未分配利润由配股实施完成后的全体股东共同享有。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（7）承销方式
本次配股的承销方式为代销。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（8）本次配股决议的有效期限
自公司股东大会审议通过本配股议案之日起十二个月内有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（9）本次配股的发行时间
公司将在中国证券监督管理委员会核准本次配股后的6个月内向全体股东配售股份。
上述配股方案尚需报经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3.审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4.审议通过了《关于公司配股募集资金运用可行性研究报告》，并提请股东大会审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
2.深交所要求的其他文件
浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会
2013年7月15日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2013-022
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于召开2013年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议决议，决定于2013年7月31日召开2013年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、 会议召集人：公司第二届董事会
2、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决，以第一次表决为准。
3、 会议时间：
（1）现场会议召开时间：2013年7月31日下午14时
（2）?网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年7月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年7月30日下午15:00至2013年7月30日下午15:00期间的任意时间。
4、 股权登记日：2013年7月25日
5、 现场会议地点：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室
6、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议事项
1、 审议《关于公司符合申请配股条件的议案》；
2、 审议《关于公司配股方案的议案》；
3、 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
4、 审议《关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案》；
5、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》；
以上议案已由2013年7月15日召开的公司第二届董事会第十四次会议通过，相关公告登载于2013年7月16日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、 现场会议出席对象
1、凡2013年7月25日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、 现场会议登记办法
（一）登记时间：2013年7月30日上午8：00至2013年7月30日下午13：00
（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以7月23日11：00前到达本公司为准）
（三）登记地点：浙江棒杰数码针织品股份有限公司证券投资部
通讯地址：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司
联系人：刘朝阳 林明波
电 话：0579-85920905
传 真：0579-85922004
电子邮箱：baj@bangjie.cn
五、参加网络投票的股东的身份认证和投票方法
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码： 362634
2、投票简称：棒杰投票
3、投票时间：2013年7月31日（星期三）的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
4、在投票当日，“棒杰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会采取网络投票方式审议的议案数。
5、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号，100.00 元代表全部议案，1.00 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01 元代表议案一中子议案 1.1，1.02元代表议案一中子议案 1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
| 议案 | 对应申报价格（元） |
| 全部议案 | 100.00 |
| 议案一：《关于公司符合申请配股条件的议案》 | 1.00 |
| 议案二：《关于公司配股方案的议案》： | 2.00 |
| 2.1：配售股票的种类和面值 | 2.01 |
| 2.2：配股比例及配股数量 | 2.02 |
| 2.3：配股价格及定价原则 | 2.03 |
| 2.4：配售对象 | 2.04 |
| 2.5：配股募集资金用途 | 2.05 |
| 2.6：配股前滚存未分配利润的分配方案 | 2.06 |
| 2.7：承销方式 | 2.07 |
| 2.8：本次配股决议的有效期限 | 2.08 |
| 2.9：本次配股的发行时间 | 2.09 |
| 议案三：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | 3.00 |
| 议案四：《关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案》 | 4.00 |
| 议案五：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》 | 5.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
6、投票注意事项
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（3）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按公司当日发布的通知进行。
7、投票举例
（1）股权登记日持有“棒杰股份”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362634 | 买入 | 100.00 | 1股 |
（2)如某股东对议案一投同意票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362634 | 买入 | 1.00 | 1股 |
| 362634 | 买入 | 2.00 | 3股 |
(二)采用互联网投票的操作流程
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年7月30日下午15:00至2013年7月31日下午15:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江棒杰数码针织品股份有限公司2011年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3.如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、 其他事项
1、与会股东食宿费、交通费自理。
七、备查资料
公司第二届董事会第十四次会议资料
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
2013年7月15日
附件：
授 权 委 托 书
委托人名称（姓名）：
委托人身份证号码（公司注册号）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江棒杰数码针织品股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 序号 | 所 议 事 项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 议案一：《关于公司符合申请配股条件的议案》 | |||
| 2 | 议案二：《关于公司配股方案的议案》： | |||
| 3 | 2.1：配售股票的种类和面值 | |||
| 4 | 2.2：配股比例及配股数量 | |||
| 5 | 2.3：配股价格及定价原则 | |||
| 6 | 2.4：配售对象 | |||
| 7 | 2.5：配股募集资金用途 | |||
| 8 | 2.6：配股前滚存未分配利润的分配方案 | |||
| 9 | 2.7：承销方式 | |||
| 10 | 2.8：本次配股决议的有效期限 | |||
| 11 | 2.9：本次配股的发行时间 | |||
| 12 | 议案三：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | |||
| 13 | 议案四：《关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案》 | |||
| 14 | 议案五：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》 |
注：
1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人签名（盖章）：
签发日期：