证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2013-019

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  第二届董事会第三十一次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月5日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第二届董事会第三十一次会议的通知，会议于2013年7月15日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长唐永清先生主持。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  公司董事徐卫东为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。上述《江苏玉龙钢管股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要尚需报中国证监会备案无异议后提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

  二、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司2013年限制性股票激励计划实施考核办法》。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  公司董事徐卫东为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。上述《江苏玉龙钢管股份有限公司2013年限制性股票激励计划实施考核办法》尚需本次股权激励计划报中国证监会备案无异议后提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

  三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  公司董事徐卫东为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。本议案尚需本次股权激励计划报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

  特此公告。

  江苏玉龙钢管股份有限公司董事会

  2013年7月15日

  证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2013-020

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  第二届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司第二届监事会第十五次会议于2013年7月15日以现场会议方式在公司总部召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席黎建文先生主持。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

  一、审议通过了《江苏玉龙钢管股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

  监事会认为：《江苏玉龙钢管股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、行政法规以及公司《章程》的规定；董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，充分调动公司管理团队和业务骨干积极性，保证了全体股东的利益，有利于公司的发展。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  上述《江苏玉龙钢管股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

  二、审议通过了《江苏玉龙钢管股份有限公司2013年限制性股票激励计划实施考核办法》

  监事会同意公司拟定的《江苏玉龙钢管股份有限公司2013年限制性股票激励计划实施考核办法》。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  上述《江苏玉龙钢管股份有限公司2013年限制性股票激励计划实施考核办法》尚需本次股权激励计划报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

  三、审议通过了《关于核查激励对象名单的议案》

  监事会经过核查认为：激励对象的确定依据和范围符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；列入本次激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件；符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次股权激励对象的主体资格合法、有效。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  江苏玉龙钢管股份有限公司监事会

  2013年7月15日