证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-019号

四川岷江水利电力股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2013年7月10日以传真和电子邮件的方式向各位董事、监事发出召开第五届董事会第三十次会议通知和会议资料，第五届董事会第三十次会议于2013年7月15日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司第六届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会同意提名张有才先生、叶建桥先生、钟利军先生、涂心畅先生、徐腾先生、王涛先生、赵明先生为本公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名张英惠女士、韩慧芳女士、王新义先生、谭忠富先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件）。

公司现任独立董事韩慧芳女士、张英惠女士、王新义先生、陈宏先生发表独立意见认为：公司董事会所提名的董事候选人符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，具备担任上市公司董事的任职资格和能力，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司全资子公司阿坝州华西沙牌发电有限责任公司向中国建设银行股份有限公司成都岷江支行借款2亿元人民币的议案》。

因公司全资子公司阿坝州华西沙牌发电有限责任公司归还沙牌水电站建设时期股东借款的需要，公司董事会同意阿坝州华西沙牌发电有限责任公司以电站资产作抵押担保，向中国建设银行股份有限公司成都岷江支行借款2亿元人民币，借款期限为10年，资金成本不高于中国人民银行公布的同期同档次银行贷款基准利率。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司为阿坝州华西沙牌发电有限责任公司银行贷款提供连带责任担保的议案》。

公司董事会同意为全资子公司阿坝州华西沙牌发电有限责任公司向中国建设银行股份有限公司成都岷江支行借款2亿元人民币，期限为10年的借款提供连带责任担保。具体详见《公司关于为全资子公司阿坝州华西沙牌发电有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2013-023号）。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于对外担保确认预计负债的议案》。

天威四川硅业有限责任公司各股东方按持股比例分别为其向金融机构借款提供连带责任担保。截至目前，尚未偿还的贷款本金余额为7.71亿元，公司按持股比例14%为其贷款本金余额提供了1.0794亿元的连带责任担保，预计相应利息336万元，本息合计1.113亿元。鉴于被担保人天威四川硅业有限责任公司偿债能力下降，无法通过经营或举债等方式筹措资金偿还到期贷款本息，公司董事会同意按照会计准则——或有事项对担保借款本息1.113亿元形成的或有事项确认预计负债。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2013年8月1日上午9：00 在成都望江宾馆以现场方式召开公司2013年第一次临时股东大会。

详见《公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-021号）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：第六届董事会董事候选人简历

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2013年7月15日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

1、张有才，男，1964年4月出生，中共党员，研究生学历，工程师、高级政工师。曾任攀枝花电业局副局长、党委副书记、纪委书记、党委书记，四川明珠集团有限责任公司、四川明珠水利电力股份有限公司董事长，四川明星电力股份有限公司董事长。现任四川岷江水利电力股份有限公司董事长、党委书记。

2、叶建桥，男，汉族，1970年9月生，硕士研究生，高级工程师。曾任水利部综合事业局资产管理运营处副处长，现任水利部综合开发管理中心副主任、四川岷江水利电力股份有限公司副董事长。

3、钟利军：男，1963年7月出生，中共党员，硕士，高级工程师。历任泸州电业局纳溪供电局、龙马潭供电局局长，南充电业局副局长，四川电网备调中心主任，四川省电力公司甘孜公司副总经理、党委副书记、总经理、董事长。现任四川岷江水利电力股份有限公司总经理、党委副书记。

4、徐腾，男，1977年8月出生，研究生学历，高级经济师。2003年7月至2003年12月，在成都电业局财务处工作，2003年12月2008年1月，四川省电力公司财务部工作，2008年2月至2011年4月兼任四川明星电力股份有限公司董事，现任四川省电力公司证券管理部发展运营处处长。

5、涂心畅，男，汉族，1963年11月生，1993年7月四川大学经济管理专业本科毕业，高级会计师，曾任四川省电力局财务处经营科科长、经营处处长、财务部副主任。现任四川省电力公司财务部主任。

6、王涛：男，汉族，1969年12月生，研究生学历，高级经济师。曾任成都电业局供用电工程公司工程处副主任，成都电业局供用电工程公司副总经理，成都电业局高新供电局副局长，成都电业局温江供电局（公司）局长（经理）、副书记，乐山电业局副局长。现任四川省电力公司营销部副主任。

7、赵明：男，藏族，1965年6月生，中共党员，1998年至1992年在金川县财政局工作，曾任阿坝州财政局行财科科长、社保科科长、行政政法科科长、办公室主任。现任阿坝州财政局党组成员，阿坝州国资公司总经理。

独立董事候选人简历

1、韩慧芳，女，汉族，1944年5月生，中共党员，中国人民大学计统系统计专业毕业；历任国家物价局副处长、处长，国家发改委（原国家计委）价格司处长、副司长、巡视员，中国价格协会能源供水专委会会长。现任中国价格协会副会长兼能源供水专委会会长，同时担任湖北能源集团股份有限公司、乐山电力股份有限公司公司独立董事，本公司独立董事。

2、张英惠，女，回族，1943年9月生，中共党员，东北财经大学毕业。历任辽宁丹东市物价局局长、市长助理、副市长、国家税务总局总会计师、国务院稽察特派员、国务院国有重点大型企业监事会主席等职。现任中国税务学会副会长、华联控股股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

3、王新义，男，汉族，1947年8月生，大学本科学历。历任山西省灵石县县委常委办公室主任，山西省介休县委副书记、县长，山西省榆次市市长、市委书记，山西省引黄工程管理局（总公司）局长（总经理），山西省发展和改革委员会副主任、万家寨枢纽公司副董事长，中国水务投资总公司副董事长，本公司独立董事。

4、谭忠富：男，汉族，1964年11月生，博士研究生、博士后。现任华北电力大学教授、博士生导师。北京能源发展研究基地（隶属于北京政府）首席专家，中国市场学会常务理事，中国电力教育协会电力市场专委会主任，中国电机工程学会动力经济委员会委员，能源系统工程专委会委员，国际能源经济学会中国分会常务理事、统筹学会副理事长。

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-020号

四川岷江水利电力股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2013年7月10日以传真和电子邮件的方式向各位监事发出召开第五届监事会第十八次会议通知和会议资料，第五届监事会第十八次会议于2013年7月15日以通讯方式召开，会议应表决监事5名，实际表决董事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

审议通过了《公司第六届监事会监事候选人的议案》。

公司第五届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会同意提名卿松先生、赵海深先生、和荣华先生为公司第六届监事会监事候选人。（监事候选人简历详见附件）。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：第六届监事会监事候选人简历

四川岷江水利电力股份有限公司监事会

2013年7月15日

附件：

第六届监事会监事候选人简历

1、卿松：男，汉族，1971年3月生，研究生学历，硕士研究生，高级经济师。曾任四川省电力公司人力资源部劳动组织处处长，人力资源部副主任兼体改办副主任、人才交流中心主任，四川省电力公司阿坝工作组副组长，现任四川省电力公司证券管理部主任，兼任四川雅安电力（集团）股份有限公司董事、四川阿坝州电力有限责任公司董事，本公司监事会主席。

2、赵海深：男，1962年2月生，研究生学历，高级会计师。曾任水利部综合事业局财务处副处长、处长，新华水利水电投资公司总会计师，新华水利水电投资公司副总经理，现任新华水利控股集团公司副总经理、总会计师，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事。

3、和荣华：男，藏族，1958年4月生，1976年9月参加工作，1984年8月加入中国共产党，大学文化程度。曾任阿坝州理县县委常委、组织部长，阿坝州州委办公室副主任、州委副秘书长兼党史办主任，阿坝州信托投资公司党委副书记，现任阿坝州投资发展公司总经理、党委书记。

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-021号

四川岷江水利电力股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会；

3、会议召开日期、时间：2013年8月1日上午9:00；

4、会议表决方式：现场投票方式；

5、会议地点：成都市望江宾馆（四川省成都市下沙河铺42号）。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	审议关于选举公司第六届董事会董事的议案	否
2	审议关于选举公司第六届监事会监事的议案	否
3	审议关于公司为阿坝州华西沙牌发电有限责任公司银行贷款提供连带责任担保的议案	否

以上议案已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于2013年7月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。

三、会议出席对象

1、截止2013年7月29日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、登记方法

1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。

2、登记地点：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。

3、登记时间：2013年7月31日上午9：00—12：00、 下午13：00—17：00。

五、其他事项

本次股东大会将按上市公司股东大会规则办理。

六、联系方式

联系地址：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。

邮政编码：611830

联 系 人：魏荐科 曾茗

联系电话：028—80808130、80808131

传 真：028—80808132

联系邮箱：weijianke@263.net

与会股东食宿、交通自理，会期半天。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2013年7月15日

附件：授权委托书格式

授权委托书

四川岷江水利电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年8月1日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号（或营业执照号）：

受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议关于选举公司第六届董事会董事的议案
2	审议关于选举公司第六届监事会监事的议案
3	审议关于公司为阿坝州华西沙牌发电有限责任公司银行贷款提供连带责任担保的议案

备注：委托人应在委托书中：“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-022号

四川岷江水利电力股份有限公司

关于选举职工监事公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据四川岷江水利电力股份有限公司《公司章程》的有关规定，公司召开第一届第十五次职代联席会议，选举胡轶先生、曹和平先生（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，与即将召开的公司2013年第一次临时股东大会选举产生的三名股东监事共同组成公司第六届监事会，其任期与第六届监事会任期一致。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司监事会

2013 年7月15日

附件：

胡轶先生：男，1970年4月生，硕士。曾任四川电力调度局团委书记，四川省电力公司青年工作处处长和组织处处长，四川岷江水利电力股份有限公司总经理助理。现任四川岷江水利电力股份有限公司纪委书记、工会主席。

曹和平先生，男，汉族，1957年12月生，助理工程师。绵阳水电校水工建筑专业毕业。曾在马尔康松岗电厂、阿坝州下庄电厂工作，曾任四川岷江水利电力股份有限公司铜钟电厂副厂长、沙牌电厂副厂长、生产技术部主任、水磨供电筹备组组长（主任）。现任四川岷江水利电力股份有限公司物资供应部主任。

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-023号

四川岷江水利电力股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：阿坝州华西沙牌发电有限责任公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：20,000万元

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：公司逾期担保金额为4,130万元,其中为天威四川硅业有限责任公司提供担保2,730万元，为四川广林电器集团有限责任公司提供担保1,400万元。

一、担保情况概述

公司全资子公司阿坝州华西沙牌发电有限责任公司因归还沙牌水电站建设时期股东借款的需要，以其资产为抵押向中国建设银行股份有限公司成都岷江支行申请额度为20,000万元的固定资产贷款，公司拟为其上述借款提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：阿坝州华西沙牌发电有限责任公司

注册地址：汶川县草坡乡克冲村四组

注册资本：壹亿元人民币

法定代表人：谭树清

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：发电、水电开发、机电设备，建筑材料

2012年经公司审计的资产总额为48,432万元，负债总额 35,799万元，净资产总额12,633万元，资产负债率73.92%，营业收入4,227万元，净利润906万元。截止2013年3月公司资产总额48,063万元，负债总额 35,259万元，净资产总额12，804万元，资产负债率73.36%，营业收入811万元，净利润171万元。

三、担保协议的主要内容

阿坝州华西沙牌发电有限责任公司以其资产为抵押向中国建设银行股份有限公司成都岷江支行申请额度为20,000万元，期限为10年的固定资产贷款。公司为该笔借款提供连带责任担保，担保期限以合同约定时间为准。担保协议尚未签署。

四、董事会意见

本公司2013年7月15日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了此次担保议案，此议案还需经公司股东大会审议，公司独立董事对此次担保发表了独立意见认为：公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，本次为全资子公司向银行贷款提供担保的决策程序合法、合理、公允，没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计对外担保金额为32,194万元（含本次担保），担保总额占公司最近一期经审计净资产的38.20%。公司逾期担保金额4,130万元，其中：为天威硅业提供担保金额2,730万元（按持股比例计算），为广林电器提供担保金额1,400万元。

六、备查文件

公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2013年7月15日

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-024号

四川岷江水利电力股份有限公司

2013年半年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2013年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2013年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2013年半年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（％）
营业总收入	45,226.57	37,919.88	19.27
营业利润	5,491.15	6,497.22	-15.48
利润总额	-5,464.48	6,742.56	-181.04
归属于上市公司股东的净利润	-5,036.85	6,837.17	-173.67
基本每股收益（元）	-0.09991	0.13562	-173.67
加权平均净资产收益率	-6.21%	8.54%	减少14.75个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（％）
总 资 产	236,143.35	240,766.93	-1.92
归属于上市公司股东的所有者权益	78,635.60	83,672.45	-6.02
股 本	50,412.52	50,412.52	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	1.56	1.66	-6.02

二、经营业绩和财务状况情况说明

2013年上半年，公司发、供电设施运行正常，用电客户用电需求增加，公司发、供电量比上年同期有较大幅度增加。

天威四川硅业有限责任公司各股东方按持股比例分别为其向金融机构借款提供连带责任担保。目前，尚未偿还的贷款本金为7.71亿元，公司按持股比例14%为其贷款本金余额提供了1.0794亿元的连带责任担保，预计相应利息336万元，本息合计1.113亿元。由于被担保人偿债能力下降，无法通过经营或举债等方式筹措资金偿还到期贷款本息，本期对该贷款担保贷款本息确认预计负债1.113亿元；受本公司持股40%的四川福堂水电有限公司技改本期业绩下降，以及本公司持股47.265%的黑水冰川水电开发有限公司本期业绩下降的影响，对联营投资收益同比下降1,941万元。

基于上述主要原因，本期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比均出现了较大幅度下降。

三、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2013年7月15日

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-025号

四川岷江水利电力股份有限公司关于特大

暴雨灾害对公司的后续影响情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

受持续强降雨影响，公司全资子公司阿坝州华西沙牌发电有限责任公司所在地发生洪水、泥石流等灾害，其所属的沙牌电站厂房及升压站在此次暴雨中被淹没，致使机组停运，公司已组织力量全力对其进行紧急抢修，力争早日恢复电力供应。

截止目前，公司其他直属电厂发电设备正常。同时，公司将及时、准确、完整地对后续情况进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2013年7月15日