证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2012-40

泰尔重工股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年7月8日以电子邮件形式发出了第二届董事会第二十八次会议通知，会议于2013年7月14日上午在公司行政楼二楼股东会议室召开，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长邰正彪先生主持，本次会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。

经讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1.《关于修改<公司章程>的议案》；

由于公司实际情况变化，本次拟对《公司章程》第六条、第十三条、第一百一十条进行修改，修改情况如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币10400万元。	第六条 公司注册资本为人民币18720万元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：万向轴、鼓形联轴器、安全联轴器生产；剪刃、轧辊、模具、减速机、液压件、冶金备件加工；设备机床、钢材、电器元件生产与销售。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：联轴器：万向联轴器、齿轮联轴器、安全联轴器、弹性联轴器、膜片联轴器、其他联轴器设计、生产与销售；轴承座设计、生产与销售；耐磨滑板设计、生产与销售；金属带材开卷机、卷取机的成套设备及卷筒等零部件的设计、生产与销售；汽车传动轴设计、生产与销售；剪刃、轧辊、模具、减速机、液压件、冶金备件设计、生产与销售；设备机床、钢材、电器元件销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料进口业务。
各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。	各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

本议案：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

2.《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

为规范公司对外提供财务资助行为，合理利用自有资金，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第27 号：对外提供财务资助》（2012年8月15日修订）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

本议案：同意9票；弃权0票；反对0票。

本制度的详细内容见于2013年7月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》；

由于《关于修改<公司章程>的议案》需经公司股东大会审议，董事会拟决定于2013年8月26日上午召开2013年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》详细内容见2013年7月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一三年七月十五日

证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编码：2013-41

泰尔重工股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》，决定于2013年8月26日上午9：00在公司行政楼二楼股东会议室召开公司2013年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。

一、会议召开基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：2013年8月26日上午9:00

4、会议召开方式：现场投票方式

5、出席对象：

（1）截止2013年8月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）保荐机构代表

（4）公司聘请的见证律师

6、会议地点：公司行政楼二楼股东会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确，审议《关于修改<公司章程>的议案》。

该议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备，需经股东大会特别决议通过。具体内容详见2013年7月16日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2013年8月22日--2013年8月23日

（上午8:30—11:30，下午2:30—5:00）

3、登记地点：公司董事会办公室。

四：其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：马鞍山市经济技术开发区超山路669号 邮编：243000

联系人：董吴霞、许岭

联系电话： 0555-2202118

传真： 0555-2202118

2、本次股东大会会议为期半天，与会者食宿交通费用自理。

以上议案，请各位董事及董事代表审议。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一三年七月十五日

附件1：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

序号	议案	表决意见
		赞成	反对	弃权
1．	《关于修改<公司章程>的议案》

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户代码：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）