证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2013-064

  株洲旗滨集团股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点

1、时间：2013年7月15日（星期一）上午9点

2、地点：公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号）

（二）出席会议的股东和代理人人数：

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	498,535,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.13%

（三） 本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长俞其兵先生因公出差，未能出席本次会议，与会董事一致推选董事何立红先生主持本次会议。会议采取现场投票表决方式，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事9人，出席5人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书、公司高管、山东齐鲁律师事务所委派律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意 票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	关于公司与控股股东下属公司签署《托管协议书》的关联交易议案	1,035,000	100%	0	0	0	0	是
二	关于公司与控股股东下属公司签署《货物买卖框架协议》的关联交易议案	1,035,000	100%	0	0	0	0	是
三	关于修改《对外投资管理制度》的议案	498,535,000	100%	0	0	0	0	是

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所

2、律师姓名：高景言、宋雯雯

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、上网公告附件

1、山东齐鲁律师事务所《关于株洲旗滨集团股份有限公司2013年第三次

临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

二0一三年七月十六日