第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2013—020
河南莲花味精股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南莲花味精股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2013年7月12日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于市中心区企业搬迁建设的议案》
公司拟将市区内现有企业及公司总部除已位于项城市工业集聚区的味精三区、面粉公司等企业外，实施整体有序搬迁至项城市工业集聚区。
有效表决票共9票，同意9票，弃权0票，反对0票。
二、《关于参与竞买土地使用权的议案》
公司拟参与竞买项城市国土资源局挂牌的国有建设用地使用权，该土地位于项城市颖河路西、纬二十六路南、经二十九路北，宗地编号为2013-14号，面积278,306平方米，规化用途：工业。
有效表决票共9票，同意9票，弃权0票，反对0票。
三、《关于为河南莲花食贸有限公司提供担保的议案》
公司拟以本公司信用为莲花食贸向中国民生银行股份有限公司郑州分行借款3000万元提供担保；拟以本公司房产为莲花食贸向安徽安粮国际发展有限公司借款2000万元提供担保。
有效表决票共9票，同意9票，弃权0票，反对0票。
四、《关于公司一宗土地使用权及其附属房产补偿方案的议案》
为盘活城市存量土地，更好地落实节约集约用地，根据《中华人民共和国土地管理法》和《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发【2008】3号）的规定，项城市人民政府日前下发项政土【2013】16号文件《关于收回河南莲花味精股份有限公司国有建设用地使用权的决定》，决定收回公司位于项城市西大街北、德银饭店西、项城热电厂南范围内3588平方米（折合5.382亩）的国有建设用地使用权，注销公司原领取的国有土地使用权证，图号为02-82-Ⅳ-Ⅰ、地号为6-105-1。收回后的国有建设用地使用权归国家所有，由市政府依据《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）的有关规定面向社会公开转让。
该宗土地使用权经郑州宏信价格评估咨询有限公司评估(郑宏价估字【2013】3066号)，估价基准日：2013年6月28日，评估总地价为20,451,600.00元。该宗土地上附属中项宾馆房产经项城市建宇房地产评估有限公司评估（项建房评字2013第A066号），估价时点：2013年6月6日，评估总价值为6,382,824.00元。
根据项城市人民政府第40次常务会议纪要精神，土地通过招拍挂后，将给予公司不低于该宗土地使用权及其附属房产评估价值的补偿。
本次会议对是否同意项城市人民政府给予的补偿方案进行了表决。
有效表决票共9票，同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会
二〇一三年七月十二日
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2013—021
河南莲花味精股份有限公司
关于市中心区企业搬迁建设的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南莲花味精股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议已审议通过《关于市中心区企业搬迁建设的议案》，现将有关事项公告如下：
一、搬迁原因概述
随着国内外市场饱和和竞争的不断加剧，加之原辅材料价格、人工成本的上涨和国家宏观经济形势持续低迷等因素影响，公司在经营的过程中遇到了一些难以克服的问题，必须通过产业升级，整体搬迁方能解决。主要体现在：一是市场环境不能适应企业快速发展的需要，扩大生产规模和升级改造的空间受到限制；二是设备技术落后，布局不合理，产能效率低下，设备技术含量低；三是环境压力大。公司目前大部分生产厂区都处在市区内，生产过程中产生的废水、废气、噪音，直接影响城市居民的居住环境目前严重制约城市整体规划发展。
基于此，项城市人民政府着眼公司发展大局，多次召开会议推进公司实施整体有序搬迁及升级改造，这一举措是项城市总体发展规划的要求，也是公司转型升级，增强企业竞争力的迫切需要，符合食品工业结构调整方向，符合全面协调可持续发展的要求。
二、搬迁项目介绍
1、拟搬迁企业：市区内现有企业及公司总部除已位于项城市工业集聚区的味精三区、面粉公司等企业外，全部搬迁，占地约600亩。
2、企业新区选址：项城市工业集聚区。
3、搬迁方式：分批、分步实施搬迁建设，其中味精生产二区固定资产净值约1亿元，拟于近期进行搬迁。
4、所需资金来源：本次搬迁既要提高装备的技术水平，又要新上一批高附加值的项目。资金来源：一是公司进行厂区搬迁，项城市人民政府给予相应的搬迁补偿款，搬迁补偿款专项用于公司搬迁及升级改造使用；二是通过资本运作，寻找战略合作伙伴；三是原来的设备在不影响技术进步的情况下，继续使用，可以节省资金。
三、搬迁项目实施对公司的影响
公司计划在确保生产经营正常的前提下，两到三年时间完成“市中心区企业搬迁”，按照国内一流的工艺设计，建成装备精良、技术先进、设施完备的现代化生产线，充分运用先进的生产设施对现有产品进行升级，充分利用上市公司的现有存量资产，优化组合，提高工艺技术，降低管理成本、人工成本及投资成本，增强上市公司的盈利能力。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司
二〇一三年七月十二日
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2013—022
河南莲花味精股份有限公司
关于参与竞买土地使用权的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南莲花味精股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议已审议通过《关于参与竞买土地使用权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、交易概述
根据《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，公司拟参与竞买项城市国土资源局挂牌的一宗面积为278,306平方米的国有建设用地使用权，土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年，所需资金均由公司自筹解决。
二、挂牌人情况
河南省项城市国土资源局。
三、挂牌标的的基本情况
该土地位于项城市颖河路西、纬二十六路南、经二十九路北，宗地编号为2013-14号，面积278,306平方米，规化用途：工业，容积率：大于或等于1，建筑密度：大于或等于30%，建筑限高：小于或等于27 米，出让年限50年，挂牌起始价格5500万元，具体竞买价格以最终成交价格为准。
四、购买土地权的目的和对公司的影响
购买该宗土地使用权主要用于公司搬迁建设及后续发展，对提高公司竞争力、促进公司可持续发展具有积极意义。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会
二〇一三年七月十二日
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2013—023
河南莲花味精股份有限公司关于
为河南莲花食贸有限公司提供担保的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：河南莲花食贸有限公司（以下简称：莲花食贸）。河南莲花味精股份有限公司（以下简称公司、本公司或莲花味精）持有莲花食贸41.67%的股权。
本次担保金额及为其担保累计金额：本次为莲花食贸担保金额为人民币5,000万元，本公司累计为其担保金额为人民币6,000万元。
对外担保累计金额：截止目前，公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币4,500万元；公司对控股子公司提供担保的累计金额为人民币6740万元。
对外担保逾期的累计金额：公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
莲花食贸与中国民生银行股份有限公司郑州分行拟签订融资额度协议和综合授信人民币3,000万元授信合同，期限为1年，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟以本公司信用为莲花食贸向中国民生银行股份有限公司郑州分行借款3000万元提供担保；经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟以本公司房产（房产证号：项城市房权证市区字第233号、241号、211号、244号、00017149号）做抵押，为莲花食贸向安徽安粮国际发展有限公司借款2000万元提供抵押担保。
根据《中华人民共和国公司法》、《河南莲花味精股份有限公司公司章程》及监管机构的相关规定，本担保事项经公司董事会审议通过即有效。
二、被担保人的基本情况
被担保人名称：河南莲花食贸有限公司，2006年2月成立，注册资本人民币240万元，本公司持有其41.67%的股权。位于项城市莲花大道，法定代表人：赵伟强，主要经营范围：味精、鸡精、酱油、醋、调味料、谷氨酸钠、高钙味素、葡萄糖、方糖、面粉、麦胚营养粉、谷朊粉、淀粉、粉条、素食系列产品、胡辣汤料、小磨香油的生产销售及相关产品进出口业务；水果、大米分装销售；饲料、肥料销售。 截至2013年5月30日（未经会计师事务所审计），莲花食贸资产总额为197,694,150.30元，负债总额为31,230,057.65元，净资产为166,464,092.65元,资产负债率为15.79%。
三、担保协议主要内容
本公司具体担保金额和期限以签订的担保合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为，目前莲花食贸财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为莲花食贸在中国民生银行股份有限公司郑州分行、安徽安粮国际发展有限公司借款提供担保。本次对莲花食贸向中国民生银行股份有限公司郑州分行、安徽安粮国际发展有限公司借款提供担保符合国家现行法律法规以及公司关于担保的有关规定。
五、对外担保数量情况
截至目前，公司及其控股子公司对外提供担保总额为人民币4,500万元。
六、备查文件目录
公司第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会
二〇一三年七月十二日