股票简称：秦川发展 股票代码：000837 公告编号：2013-39

  陕西秦川机械发展股份有限公司

  第五届董事会第十三次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会会议通知的时间和方式

  陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会第十三次会议，于2013年7月11日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

  2、董事会会议的时间、地点和方式

  公司第五届董事会第十三次会议于2013年7月15日在公司董事会会议室以现场会议方式召开。

  3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数

  会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（其中：委托出席的董事人数 0 人，以通讯表决方式出席会议的人数1人，缺席董事0人）

  4、董事会会议的主持人和列席人员

  会议由董事长龙兴元先生主持，公司监事和高管列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议的情况

  1、投资9万套工业机器人关节减速器技术改造项目的议案。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  详见公司同日刊登的《关于工业机器人关节减速器技术改造项目投资的公告》。

  特此公告

  陕西秦川机械发展股份有限公司

  董 事 会

  2013年7月15日

  证券代码：000837 证券简称：秦川发展 公告编号：2013—40

  陕西秦川机械发展股份有限公司

  关于工业机器人关节减速器

  技术改造项目投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、投资概述

  （1）公司第五届董事会第十三次会议于2013年7月15日在公司董事会会议室以现场会议方式召开。会议审议通过了投资《9万套工业机器人关节减速器技术改造项目的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

  （2）本项目投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，按照公司章程及《深圳证券交易所上市规则》的规定本项目的投资无需经过股东大会批准。

  二、投资项目的基本情况

  9万套（一期）工业机器人关节减速器技术改造项目，计划总投资19,400万元，其中建设投资14,400万元，流动资金5,000万元。投资重点将放在精密、关键加工、工艺及检测设备的投入上，主要建设内容包括：新建或改建厂房的工程建设投资约2560万元；增加高精密数控偏心外圆磨床、研磨机床、高效高刚度数控插齿机、高效立式珩磨机等关键设备、生产线的设备性投资约11445万元。对于常规加工将尽可能利用公司现有生产能力以及社会制造资源给予解决，降低投资总额，降低成本。

  公司工业机器人关节减速器项目总规划18万套，将分期实施。项目（一期）预计2015年达产，静态投资回收期为3.78年。二期项目将视一期进展情况适时投入。

  本项目资金来源：公司自筹。

  公司1998年就与大连交通大学（原大连铁道学院）联合承担了国家863项目——机器人用250AII减速器，并于1999年通过了国家863计划智能机器人主题专家组委托辽宁省科委组织的鉴定。2009年，公司在该项成果的基础上做了新的设计和改进以及相应的工艺验证，为本项目奠定了技术基础。

  公司一直以“精密加工、精密检测和精密装配”的“三精”优势而著称，精密制造实力非常雄厚。近年来，实施了若干技术含量高的精密制造技改项目，进一步提升了公司的工艺装备制造水平，为工业机器人关键零部件产业化奠定了装备能力的基础。

  中国是全球机器人增长最快的市场。2010年中国机器人市场销量为14,980台，2011年达到22,577台，同比增长50.7%。而据中国机器人网的最新统计数据，2012年中国工业机器人销量达到26,902台，同比增长19.2%。预计到2015年，中国机器人市场需求总量将达35,000台，占全球比重16.9%，将成为份额最大的市场。工业机器人巨大的市场需求会带动其核心部件关节减速器需求量的不断提高。该项目产品市场前景广阔。

  三、投资的目的、主要风险和对公司的影响

  从中国装备制造业发展趋势出发，从公司转型升级和持续发展的需要考虑，基于公司在精密加工和齿轮加工方面的核心优势，公司投资工业机器人关键零部件，争取实现替代进口，在一定程度上改变我国机器人关键部件受制于国外的局面，推动我国制造业及工业自动化发展，实现公司业务结构的调整和转型升级，提高公司的盈利能力。

  随着我国工业的快速发展特别是汽车行业自动化生产线的发展及人力成本的不断增加，以机器人为主导的自动化设备的应用空间将不断扩大，发展势头极为良好。可以预测，现在以人为主导的生产模式，将要变成以机器人为主导的制造模式，从而达到提高劳动效率降低成本的目标。随着企业自动化水平的不断提高，机器人及其关键部件的市场肯定会越来越大，将逐渐成为自动化生产的主要形式。工业机器人是实现我国制造业转型升级的强有力的技术手段。而高精度关节减速器作为机器人中的一个主要功能部件，其需求量会随着工业机器人产业的扩张而不断增长，因此，本项目产品具有广阔的市场前景。

  但是随着进入市场的企业增加，市场竞争将会加剧。只有确保优良的产品性能和质量，具备一定的价格优势，才能增强抵御市场风险能力。

  项目（一期）达产后，将形成年产9万套工业机器人关节减速器的生产能力，预计年新增销售收入65,000万元（不含税），新增利润总额18,230万元。将有助于公司的转型升级，为公司的持续发展提供支撑。

  特此公告。

  陕西秦川机械发展股份有限公司

  董 事 会

  2013年7月15日