股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2013-031

  鲁泰纺织股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第二次会议于2013年7月16日上午10：00在般阳山庄会议室召开。本次会议为临时董事会，会议应出席董事13人，实际出席会议董事13人，其中亲自出席会议13人，5名董事出席现场会议，8名董事通讯表决。公司3名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

  1、会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

  2、会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

  鲁泰纺织股份有限公司董事会

  2013年7月17日

  股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2013-032

  鲁泰纺织股份有限公司

  关于召开2013年第二次临时股东大会的

  通知

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司七届二次董事会提议召开2013年第二次临时股东大会，现将有关会议情况通知如下：

  一、召开会议基本情况：

  1、召开时间：2013年8月1日上午9:30，会期半天；

  2、召开地点： 般阳山庄会议室；

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场投票

  5、出席对象：截止2013年7月25日下午3:00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项：

  《关于修改公司章程部分条款的议案》。

  三、股东大会登记方法：

  1、 登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、

  股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

  2、登记时间：2013年7月30日、31日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

  3、登记地点：公司证券部

  联系电话：（0533）5285166

  传真：（0533）5418805

  联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

  4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

  四、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

  鲁泰纺织股份有限公司董事会

  2013年7月17日

  附：

  授权委托书

  兹委托先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名：  委托人证券账号：

  委托人持股数： 委托人身份证号码：

  受委托人签名： 受委托人身份证号码：

  委托日期： 2013年   月  日

  鲁泰纺织股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会授权表决意见

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