第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2013－022
债券代码：126007 债券简称：07日照债
债券代码：122121 债券简称：11日照港
日照港股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年7月12日，以电子邮件及传真的方式，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）向董事、监事、高管人员发出第四届董事会第十七次会议的通知和会议资料。7月17日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式表决并形成如下决议：
一、 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》及《公司章程》的有关规定，公司结合自身实际情况，与上述法规进行逐项对照，认为公司符合申请发行公司债券的有关要求，具备发行公司债券的条件。
二、逐项审议通过了《关于发行公司债券的议案》；
为进一步优化债务结构，补充营运资金，降低财务融资成本，提高经济效益和综合竞争力，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》及《公司章程》的有关规定，公司拟向中国证监会申请公开发行公司债券（以下简称“本次发行的公司债券”），发行方案具体表决结果如下：
1、发行规模
本次发行的公司债券面值总额不超过人民币10亿元（含10亿元）。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券向社会公开发行，不向公司股东优先配售。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
3、债券期限
本次发行的公司债券为单一期限品种，期限为三年。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
4、票面金额和发行价格
本次发行的公司债券每张面值一百元，按面值发行。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
5、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，具体票面利率将由公司与保荐机构（主承销商）根据网下询价结果在利率询价区间内协商一致，并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
6、募集资金的用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于优化债务结构，补充营运资金。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
7、发行方式
本次发行的公司债券采用网上和网下相结合的方式，一次性发行。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
8、担保方式
本次发行的公司债券无担保。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
9、本次发行债券的上市
本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司拟向上海证券交易所申请公司债券上市。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
10、承销方式
本次发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
11、决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理公司债券发行相关事宜的议案》；
根据本次发行公司债券的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券发行及上市相关工作，维护公司股东及债权人的利益，提请股东大会授权董事会，并在取得股东大会批准及授权的同时，由董事会授权王建波先生和余慧芳女士全权决定、办理与本次发行公司债券有关的事宜，具体内容包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和资本市场的实际情况决定本次发行公司债券的具体发行方案、修订和调整本次发行公司债券的发行条款以及与发行上市相关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、决定和办理本次公司债券发行的申报、发行、上市及其他所有必要的事项；
5、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会或董事会转授权人士依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、授权董事会或董事会转授权人士在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，根据相关法律、法规及监管部门等的要求，至少采取如下偿债保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
本授权的期限自股东大会审议批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》；
详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
上述第一、二、三项议案需提请公司股东大会审议，其中第二项议案尚需股东大会逐项审议表决。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○一三年七月十七日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2013－023
债券代码：126007 债券简称：07日照债
债券代码：122121 债券简称：11日照港
日照港股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年7月12日，以电子邮件及传真的方式，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）向监事、高管人员发出第四届监事会第十六次会议的通知和会议资料。7月17日，会议以通讯方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式表决并形成如下决议：
一、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
二、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于发行公司债券的议案》。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会
二○一三年七月十七日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2013－024
债券代码：126007 债券简称：07日照债
债券代码：122121 债券简称：11日照港
日照港股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
● 本公司股票为融资融券标的，开展相关业务的证券公司可以按照相关规定参加本次股东大会。
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：日照港股份有限公司2013年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开日期及时间
现场会议时间：2013年8月2日 14:00开始
网络投票时间：2013年8月2日 9:30－11:30，13:00－15:00
（四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（五）会议地点：山东省日照市海滨二路81号公司会议室（四楼）
（六）股权登记日：2013年7月26日
（七）参会方式
公司股东可以选择现场或网络投票方式参加本次股东大会。
开展融资融券业务的证券公司可以委托上证所信息网络有限公司通过上海证券交易所指定的融资融券业务证券公司投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见进行投票，并应当根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。
合格境外机构投资者（QFII）参加网络投票的，应当根据其委托人对同一议案的不同意见进行分拆投票。
公司股东、开展融资融券业务的证券公司只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
提请本次临时股东大会审议的议案为：
1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
2、关于发行公司债券的议案；
该议案须逐项审议以下具体方案内容：
2.01 发行规模
2.02 发行对象及向公司股东配售的安排
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率及确定方式
2.06 募集资金的用途
2.07 发行方式
2.08 担保方式
2.09 本次发行债券的上市
2.10 承销方式
2.11 决议的有效期
3、关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理公司债券发行相关事宜的议案。
上述三项议案均为普通决议案。
有关股东大会文件将登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.rzpcl.com），敬请投资者关注。
三、会议出席对象
（一）2013年7月26日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人（股东代理人可以不必是本公司的股东）；
（二）本公司董事、监事和高级管理人员；
（三）本公司董事会聘请的见证律师。
四、本次股东大会登记事项
（一）参加现场会议的登记办法（股东登记表见附件1）
1、个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件2）和委托人证券账户卡。
2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。
3、异地股东可以传真方式登记。
（二）现场会议登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路81号）
（三）现场会议登记时间：2013年8月2日（上午9：30－11：30）
五、投资者参加网络投票的操作流程（见附件3）
六、其他事项
（一）联 系 人：王玲玲
联系电话：0633-8387351
联系传真：0633-8387361
联系地址：山东省日照市海滨二路81号
邮政编码：276826
电子邮箱：rzpcl@rzport.com
（二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○一三年七月十七日
附件1：股东登记表式样
股 东 登 记 表
兹登记参加日照港股份有限公司2013年第二次临时股东大会。
姓名：
股东账户号码：
身份证号码：
持股数：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮政编码：
附件2：授权委托书式样
授 权 委 托 书
日照港股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本公司/本人出席2013年8月2日贵公司召开的2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合发行公司债券条件的议案 | |||
| 2 | 关于发行公司债券的议案 | |||
| 2.01 | 发行规模 | |||
| 2.02 | 发行对象及向公司股东配售的安排 | |||
| 2.03 | 债券期限 | |||
| 2.04 | 票面金额和发行价格 | |||
| 2.05 | 债券利率及确定方式 | |||
| 2.06 | 募集资金的用途 | |||
| 2.07 | 发行方式 | |||
| 2.08 | 担保方式 | |||
| 2.09 | 本次发行债券的上市 | |||
| 2.10 | 承销方式 | |||
| 2.11 | 决议的有效期 | |||
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理公司债券发行相关事宜的议案 |
注：（1）委托人应在授权委托书中每项议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”意向栏中选择一个划“√”；
（2）委托人应在授权委托书中对各项议案做出明确的表决意见，受托人在授权范围内行使表决权；
（3）授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股份数：
委托人股东账号：
委托有效期： 年 月 日 至 年 月 日止
委托日期： 年 月 日
附件3：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2013年8月2日 9：30－11：30，13：00－15：00
总提案数：13个（本次股东大会网络投票含有提案组）
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738017 | 日照投票 | 13 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如果股东想对所有议案进行一次性表决的，可以按以下方式申报：
| 议案序号 | 议 案 内 容 | 申报 价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 全部议案 | 本次股东大会的所有13项议案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法
如果股东想对议案进行分项表决，可以按以下方式申报：
| 公司 简称 | 议案序号 | 议 案 内 容 | 对应的 申报价格 |
| 照 港 | 1 | 关于公司符合发行公司债券条件的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于发行公司债券的议案 | 2.00元 | |
| 2.01 | 发行规模 | 2.01元 | |
| 2.02 | 发行对象及向公司股东配售的安排 | 2.02元 | |
| 2.03 | 债券期限 | 2.03元 | |
| 2.04 | 票面金额和发行价格 | 2.04元 | |
| 2.05 | 债券利率及确定方式 | 2.05元 | |
| 2.06 | 募集资金的用途 | 2.06元 | |
| 2.07 | 发行方式 | 2.07元 | |
| 2.08 | 担保方式 | 2.08元 | |
| 2.09 | 本次发行债券的上市 | 2.09元 | |
| 2.10 | 承销方式 | 2.10元 | |
| 2.11 | 决议的有效期 | 2.11元 | |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理公司债券发行相关事宜的议案 | 3.00元 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同 意 | 1 股 |
| 反 对 | 2 股 |
| 弃 权 | 3 股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）如投资者拟对本次股东大会网络投票的全部议案投 同意 票，应申报内容如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738017 | 买入 | 99.00元 | 1 股 |
（二）如投资者对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《关于公司符合发行公司债券条件的议案》投 同意 票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738017 | 买入 | 1.00元 | 1 股 |
（三）如投资者对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《关于公司符合发行公司债券条件的议案》投 反对 票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738017 | 买入 | 1.00元 | 2 股 |
（四）如投资者对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《关于公司符合发行公司债券条件的议案》投 弃权 票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738017 | 买入 | 1.00元 | 3 股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）若股东需对所有的议案表达相同意见，可直接申报价格99.00元进行投票，也可以对各议案进行分项表决申报，表决可以按照任意次序，但表决申报不得撤单。
（二）对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（三）股东仅对股东大会多项议案中的某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席股东大会股东所持表决权计算，对于该股东未表决或不符合规定进行的表决的议案，按照弃权计算。