股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2013-065号

人福医药集团股份公司第七届

董事会第三十九次会议决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“我公司”）第七届董事会第三十九次会议于2013年7月18日（星期四）上午9:30以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为2013年7月12日（星期五）。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》：

经公司二〇一三年第三次临时股东大会授权，公司董事会同意为湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%的股权）、湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”，我公司持有其60%的股权）、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”，我公司持有其67%的股权）等三家控股子公司向交通银行股份有限公司申请办理的最高额为人民币玖仟伍佰万元整（￥95,000,000.00）的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福医药湖北有限公司（以下简称“人福湖北”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其98.5%的股权）、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”，我公司持有其81.07%的股权）、武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”，我公司控股子公司葛店人福持有其100%的股权）、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”，我公司持有其83.33%的股权）、武汉人福昕和生物医药有限公司（以下简称“人福昕和”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其66.67%的股权）等五家控股子公司向中信银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的最高额为人民币叁亿壹仟万元整（￥310,000,000.00）的综合授信提供连带责任保证担保。

为上述控股子公司提供担保的具体情况详见下表：单位：万元

■

公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。具体内容详见公司同日披露的临2013-066号《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一三年七月十九日

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2013-066号

人福医药集团股份公司董事会

关于为控股子公司提供担保的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、人福医药湖北有限公司（以下简称“人福湖北”）、武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”）、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）、武汉人福昕和生物医药有限公司（以下简称“人福昕和”）。

● 本次担保金额：人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“我公司”）董事会同意为人福诺生、人福成田、宜昌人福等三家控股子公司向交通银行股份有限公司申请办理的最高额为人民币玖仟伍佰万元整（￥95,000,000.00）的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福湖北、葛店人福、九珑人福、武汉人福、人福昕和等五家控股子公司向中信银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的最高额为人民币叁亿壹仟万元整（￥310,000,000.00）的综合授信提供连带责任保证担保。为上述控股子公司提供担保的具体额度详见担保情况概述。

● 为其担保累计金额：截至本公告刊登日，公司为宜昌人福提供担保的累计金额为9,000.00万元；为葛店人福提供担保的累计金额为11,000.00万元；为人福湖北提供担保的累计金额为31,800.00万元；为九珑人福提供担保的累计金额为3,000.00万元；为武汉人福提供担保的累计金额为4,000.00万元；为人福昕和提供担保的累计金额为6,000.00万元。

● 本次担保无反担保；

● 对外担保累计金额：截至本公告刊登日，公司对外提供担保总额为146,960万元，全部为直接或间接控股子公司的担保。

● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

经公司二〇一三年第三次临时股东大会授权，公司第七届董事会第三十九次会议审议，公司董事会同意为人福诺生、人福成田、宜昌人福等三家控股子公司向交通银行股份有限公司申请办理的最高额为人民币玖仟伍佰万元整（￥95,000,000.00）的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福湖北、葛店人福、九珑人福、武汉人福、人福昕和等五家控股子公司向中信银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的最高额为人民币叁亿壹仟万元整（￥310,000,000.00）的综合授信提供连带责任保证担保。

为上述控股子公司提供担保的具体情况详见下表：

单位：万元

■

二、被担保人基本情况

（一）湖北人福诺生药业有限责任公司

1、被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司

2、注册地点：汉口青岛路7号国际青年大厦14楼

3、注册资本：1,979.00万元人民币

4、法定代表人：杜文涛

5、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品的批发，医疗器械二、三类的销售。

6、财务状况：

截至2012年12月31日，人福诺生资产总额15,070.11万元，净资产3,019.31万元，负债总额12,050.80万元，其中银行贷款总额5,200.00万元，流动负债总额12,050.80万元，2012年主营业务收入24,979.85万元，净利润551.71万元。

截至2013年3月31日，人福诺生资产总额14,455.52万元，净资产3,130.48万元，负债总额11,325.04万元，其中银行贷款总额6,200万元，流动负债总额11,325.04万元，2013年1-3月主营业务收入5,794.87万元，净利润111.17万元。

7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%的股权。

（二）湖北人福成田药业有限公司

1、被担保人名称：湖北人福成田药业有限公司

2、注册地点：天门经济开发区天仙路1号

3、注册资本：4,093.00万元人民币

4、法定代表人：刘长国

5、经营范围：散剂、原料药（硫酸氢氯吡格雷）的生产、销售；栓剂、软膏剂（含激素类）、乳膏类（含激素类）、凝胶剂、洗剂（含激素类）、搽剂、喷雾剂、酊剂的生产、销售

6、财务状况：

人福成田系公司2013年第二季度新并购企业，截至2013年5月31日，人福成田资产总额6,662.80万元，净资产4,706.18万元，负债总额1,956.62万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额1,956.62万元，2013年1-5月主营业务收入823.58万元，净利润97.37万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其60%的股权。

（三）宜昌人福药业有限责任公司

1、被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司

2、注册地点：湖北省宜昌开发区大连路19号

3、注册资本：29,352.7036万元人民币

4、法定代表人：李杰

5、经营范围：药品生产、销售（以《药品生产许可证》核定的范围为准，有效期至2015年12月31日）；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；代理进出口；经营进料加工和“三来一补”业务。

6、财务状况：

截至2012年12月31日，宜昌人福母公司资产总额136,458.28万元，净资产69,592.47万元，负债总额66,865.80万元，其中银行贷款总额2,500万元，流动负债总额64,840.80万元，2012年主营业务收入140,070.44万元，净利润38,407.99万元。

截至2013年3月31日，宜昌人福母公司资产总额143,311.47万元，净资产64,140.44万元，负债总额79,171.03万元，其中银行贷款总额2,500.00万元，流动负债总额77,146.03万元，2013年1-3月主营业务收入41,310.64万元，净利润11,279.00万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其67%的股权。

（四）人福医药湖北有限公司

1、被担保人名称：人福医药湖北有限公司

2、注册资本：20,000.00万元

3、法定代表人：张红杰

4、注册地点：江汉区建设大道847号B座11层

5、主要经营范围：化学品、电子产品、办公家具、普通机械设备批零兼营；网络管理系统；运输代理服务；医疗器械租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务。中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、精神药品（二类）批发；预包装食品批发；医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发；保健食品批发。

6、财务状况：

截至2012年12月31日，人福湖北资产总额42,508.08万元，净资产10,452.96万元，负债总额32,055.11万元，其中银行贷款总额18,500.00万元，流动负债总额32,055.11万元，2012年主营业务收入46,165.26万元，净利润318.15万元。

截至2013年3月31日，人福湖北资产总额51,113.75万元，净资产20,575.81万元，负债总额30,537.94万元，其中银行贷款总额19,000.00万元，流动负债总额30,537.97万元，2013年1-3月主营业务收入11,547.73万元，净利润122.84万元。

7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其98.5%的股权。

（五）湖北葛店人福药业有限责任公司

1、被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司

2、注册地点：湖北省鄂州葛店经济技术开发区

3、注册资本：12,825.50万元人民币

4、法定代表人：邓霞飞

5、经营范围：生产、销售：冻干粉针剂，片剂（激素类：计划生育用药）、硬胶囊剂（激素类：计划生育用药）、原料药（米非司酮、奥卡西平、非那雄胺、更昔洛韦、盐酸尼莫斯汀、因卡膦酸二钠、双炔失碳酯、卡莫氟、醋酸环丙孕酮、氨磷汀、硝普钠、黄体酮、亚叶酸、左炔诺孕酮、炔雌醇、孕二烯酮、去氧孕烯、醋酸甲羟孕酮、盐酸吉西他滨、布地奈德、抗肿瘤类：磷酸氟达拉滨、地西他滨、甲磺酸伊马替尼、醋酸氟氢松、度他雄胺、睾酮、替勃龙、屈螺酮）；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

6、财务状况：

截至2012年12月31日，葛店人福母公司资产总额35,656.36万元，净资产18,063.02万元，负债总额17,593.34万元，其中银行贷款总额4,000.00万元，流动负债总额17,593.34万元，2012年主营业务收入20,329.17万元，净利润3,594.65万元。

截至2013年3月31日，葛店人福母公司资产总额37,956.05万元，净资产19,192.22万元，负债总额18,763.83万元，其中银行贷款总额6,000.00万元，流动负债总额18,763.83万元，2013年1-3月主营业务收入7,427.29万元，净利润1,129.20万元。

7、与上市公司关联关系：公司持有其81.07%的股权。

（六）武汉九珑人福药业有限责任公司

1、被担保人名称：武汉九珑人福药业有限责任公司

2、注册地点：武汉东湖高新区高新大道666号人福医药办公楼413室

3、注册资本：5,008.00万元人民币

4、法定代表人：喻华耀

5、经营范围：药品的开发及技术研究;医药中间体及化工产品(危险化学品除外)的生产及销售。

6、财务状况：

截至2012年12月31日，九珑人福资产总额14,612.36万元，净资产4,792.71万元，负债总额9,819.65万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额6,773.92万元，2012年主营业务收入84.27万元，净利润-133.82万元。

截至2013年3月31日，九珑人福资产总额15,518.60万元，净资产4,745.49万元，负债总额10,773.10万元，其中银行贷款总额5,000.00万元，流动负债总额5,729.08万元，2013年1-3月主营业务收入0万元，净利润-47.21万元。

7、与上市公司关联关系：我公司控股子公司葛店人福（我公司持有其81.07%的股权）持有其100%的股权。

（七）武汉人福药业有限责任公司

1、被担保人名称：武汉人福药业有限责任公司

2、注册地点：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路8号

3、注册资本：13,059.00万元人民币

4、法定代表人：邓霞飞

5、经营范围：医药产品的开发、研制、技术服务；加工服务及货物进出口。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）冻干粉针剂、小容量注射剂、颗粒剂、硬胶囊剂（含激素类）、混悬剂、片剂、软膏剂、栓剂、口服溶液剂、原料药（尿激酶）的生产及销售。（凭许可证在核定期限内经营）

6、财务状况：

截至2012年12月31日，武汉人福资产总额23,089.28万元，净资产14,338.55万元，负债总额8,750.73万元，其中银行贷款总额4,000.00万元，流动负债总额8,750.73万元，2012年主营业务收入10,236.45万元，净利润268.78万元。

截至2013年3月31日，武汉人福资产总额23,453.74万元，净资产14,562.11万元，负债总额8,891.63万元，其中银行贷款总额4,000.00万元，流动负债总额8,891.63万元，2013年1-3月主营业务收入2,790.77万元，净利润223.56万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其83.33%的股权。

（八）武汉人福昕和生物医药有限公司

1、被担保人名称：武汉人福昕和生物医药有限公司

2、注册地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号-8号

3、注册资本：2,700.00万元人民币

4、法定代表人：王保林

5、经营范围：企业管理咨询服务；生物制品、疫苗批发；医疗器械二、三类：6820普通诊察器械、6840临床检验分析仪器（含体外诊断试剂）、6841医用化验和基础设备器具、6856病房护理设备及器具、6864医用卫生材料及敷料、6866医用高分子材料及制品。

6、财务状况：

截至2012年12月31日，人福昕和资产总额6,658.39万元，净资产3,223.61万元，负债总额3,434.79万元，其中银行贷款总额2,650.00万元，流动负债总额3,434.79万元，2012年主营业务收入11,855.16万元，净利润408.38万元。

截至2013年3月31日，人福昕和资产总额7,465.73万元，净资产3,224.34万元，负债总额4,241.38万元，其中银行贷款总额3,650.00万元，流动负债总额4,241.38万元，2013年1-3月主营业务收入2,581.24万元，净利润0.74万元。

7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其66.67%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为人福诺生向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的最高额为人民币伍仟伍佰万元整（￥55,000,000.00）、期限两年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福成田向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的最高额为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限两年的综合授信提供连带责任保证担保；公司董事会同意为宜昌人福向交通银行股份有限公司宜昌分行申请办理的最高额为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福湖北向中信银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的最高额为人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为九珑人福向中信银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的最高额为人民币玖仟万元整（￥90,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为葛店人福向中信银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的最高额为人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为武汉人福向中信银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的最高额为人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福昕和向中信银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的最高额为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

四、董事会意见

董事会认为人福诺生、宜昌人福、人福成田、人福湖北、葛店人福、九珑人福、武汉人福、人福昕和各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力,本公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为146,960万元，全部为对子公司的担保，占公司最近一期经审计的净资产302,235.91万元的46.56%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第三十九次会议决议；

2、人福诺生财务报表及营业执照复印件；

3、人福成田财务报表及营业执照复印件；

4、宜昌人福财务报表及营业执照复印件；

5、人福湖北财务报表及营业执照复印件；

6、九珑人福财务报表及营业执照复印件；

7、葛店人福财务报表及营业执照复印件；

8、武汉人福财务报表及营业执照复印件；

9、人福昕和财务报表及营业执照复印件；

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一三年七月十九日

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2013-067号

人福医药集团股份公司关于

召开二〇一三年第四次

临时股东大会的提示性通知公告

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 是否提供网络投票：是

● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：二〇一三年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：第七届董事会

3、会议召开的时间：2013年7月29日（周一）上午10:00

网络投票时间为：自2013年7月28日下午15:00起至2013年7月29日下午15:00止。

4、会议的表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以到会参与现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票，同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。

5、会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室。

二、会议审议事项

1、《关于撤销<关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案>的议案》；

2、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期六个月的议案》；

3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

以上第一项议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，内容详见2013年6月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）；第二、三项议案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，内容详见2013年7月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）。以上议案均需以特别决议通过。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013年7月22日。截至股权登记日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、网络投票注意事项

流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、网络投票时间为：自2013年7月28日下午15:00起至2013年7月29日下午15:00止。

2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见附件1之《投资者身份验证操作流程》。

3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见附件2之《投资者网络投票操作流程》。

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（http://www.chinaclear.cn）。

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、现场会议参加办法

1、登记手续：

（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书（《法定代表人证明书》见附件3）办理登记手续；如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《授权委托书》见附件4）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；

（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；

（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续；

2、登记地点及授权委托书送达地点：

武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处；邮政编码：430075。

3、登记时间：2013年7月23日至7月26日工作时间，即每日上午9:00—11:30、下午13:30—16:30。

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场参与审议表决。

六、注意事项：

1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

2、联系电话：027-87597232、87173805，传真：027-87597232；

3、联系人：吴文静、孙静；

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一三年七月十九日

附件1：

投资者身份验证操作流程

投资者开立证券账户时已开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，可使用证券账户号/网上用户名、密码等登录中国证券登记结算公司网站（www.chinaclear.cn）办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，无需再办理投资者身份验证业务。

投资者开户时未开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，若需办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，必须事先办理投资者身份验证业务。投资者办理身份验证业务遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。投资者身份验证操作流程如下：

（一）网上自注册

■

注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧‘投资者服务’项下‘投资者注册’。

注2：在用户注册页面输入以下信息：

（1）投资者有效身份证件号码；

（2）A股、B股、基金等账户号码；

（3）投资者姓名/全称；

（4）网上用户名；

（5）密码；

（6）选择是否使用电子证书；

（7）其他资料信息。

注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证

■

注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件2：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

■

注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的‘投资者登录’，电子证书用户选择‘证书用户’，非电子证书用户选择‘非证书用户’。

注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

咨询电话：4008 058 058

（北京）010-59378912(业务)

010-59378937(技术)

附件3：

法 定 代 表 人 证 明 书

同志，现任我单位 职务，为法定代表人。

特此证明。

有效日期至：

单位：（盖章）

附：代表人性别： 身份证号码：

营业执照号码：

说明：1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；

2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；

3、此证明书作为办理事项申请材料附件。

签发日期： 年 月 日

附件4：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席人福医药集团股份公司二○一三年第四次临时股东大会，并代为（全权）行使表决权。

委托人：

委托人帐户号码： 委托人持股数：

委托人营业执照注册（身份证）号：

代理人： 代理人身份证号：

■

注： 1、股东填写本授权书时，应明确勾选授权类别（“代为”或“全权”）

2、股东选择代为行使表决权的，被授权人将按授权股东意志投票；选择全权行使表决权的，被授权人按自己意志投票。投票时，请在“表决情况”选项中打“√”；

3、每项均为单选，多选为无效票；

4、授权书用剪报或复印件均有效。

股东签章： 受托人签章：

授权日期： 年 月 日

序号	公司名称	贷款银行	授信额度	授信期限	备注
1	人福诺生	交通银行股份有限公司 武汉水果湖支行	5,500.00	两年
2	人福成田	交通银行股份有限公司 武汉水果湖支行	2,000.00	两年
3	宜昌人福	交通银行股份有限公司 宜昌分行	2,000.00	一年
4	人福湖北	中信银行股份有限公司 武汉东湖支行	10,000.00	一年	替换其于2012年申请办理的授信额度
5	九珑人福	中信银行股份有限公司 武汉东湖支行	9,000.00	一年
6	葛店人福	中信银行股份有限公司 武汉东湖支行	5,000.00	一年	替换其于2012年申请办理的授信额度
7	武汉人福	中信银行股份有限公司 武汉东湖支行	5,000.00	一年	替换其于2012年申请办理的授信额度
8	人福昕和	中信银行股份有限公司 武汉东湖支行	2,000.00	一年	替换其于2012年申请办理的授信额度

序号	公司名称	贷款银行	授信额度	授信期限	备注
1	人福诺生	交通银行股份有限公司 武汉水果湖支行	5,500.00	两年
2	人福成田	交通银行股份有限公司 武汉水果湖支行	2,000.00	两年
3	宜昌人福	交通银行股份有限公司 宜昌分行	2,000.00	一年
4	人福湖北	中信银行股份有限公司 武汉东湖支行	10,000.00	一年	替换其于2012年申请办理的授信额度
5	九珑人福	中信银行股份有限公司 武汉东湖支行	9,000.00	一年
6	葛店人福	中信银行股份有限公司 武汉东湖支行	5,000.00	一年	替换其于2012年申请办理的授信额度
7	武汉人福	中信银行股份有限公司 武汉东湖支行	5,000.00	一年	替换其于2012年申请办理的授信额度
8	人福昕和	中信银行股份有限公司 武汉东湖支行	2,000.00	一年	替换其于2012年申请办理的授信额度

议 案	表 决 情 况
1、《关于撤销<关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案>的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
2、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期六个月的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□