股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：临2013-019

  日出东方太阳能股份有限公司

  关于对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、投资标的名称：“太阳雨节能电器有限公司”（暂定名，最终以登记机关核准为准）；

  “四季沐歌节能电器有限公司”（暂定名，最终以登记机关核准为准）；

  2、投资总额和比例：

  “太阳雨节能电器有限公司”（暂定名，最终以登记机关核准为准），投资额为人民币5,000万元，公司全资子公司太阳雨太阳能集团有限公司持有100%投资比例。

  “四季沐歌节能电器有限公司”（暂定名，最终以登记机关核准为准），投资额为人民币5,000万元，公司全资子公司北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司持有100%投资比例。

  全部为自有资金。

  3、投资期限：长期

  特别风险提示：

  1、投资标的本身存在的风险：该项目可能受到上游原材料价格波动和下游客户需求波动带来的风险；

  2、投资可能未获批准的风险：本次投资项目尚需经相关政府主管部门批准备案，未来还可能面临国家经济政策变动带来的风险。

  本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  一、投资概述

  1、对外投资基本情况

  1、拟设立的公司名称为“太阳雨节能电器有限公司”（暂定名，最终以登记机关核准为准），注册资本拟为人民币5,000万元，公司全资子公司太阳雨太阳能集团有限公司持有100%投资比例。注册地为连云港市。

  经营范围：太阳能热水器、真空集热管、大型太阳能集热工程、热泵、光电产品、采暖炉、取暖器、照明器具、家用电器、厨房设备、水净化设备、卫生洁具及相关配件、建筑材料、装饰装潢材料、五金材料、模具的制造；自营和代理国内各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  企业类型：有限责任公司。

  本项对外投资不涉及关联交易。

  2、拟设立的公司名称为“四季沐歌节能电器有限公司”（暂定名，最终以登记机关核准为准），注册资本拟为人民币5,000万元，公司全资子公司北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司持有100%投资比例。注册地为连云港市。

  经营范围：太阳能热水器、真空集热管、大型太阳能集热工程、热泵、光电

  产品、采暖炉、取暖器、照明器具、家用电器、厨房设备、水净化设备、卫生洁具及相关配件、建筑材料、装饰装潢材料、五金材料、模具的制造；自营和代理国内各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  企业类型：有限责任公司。

  本项对外投资不涉及关联交易。

  2、董事会审议情况

  公司于2013年7月18日召开的第一届董事会第十八次会议，会议以全票9票审议通过了《关于对外投资的议案》。

  3、投资行为生效所必需的审批程序

  本次投资规模属董事会决策权限范围之内，不需报股东大会批准。

  二、本次对外投资的目的、风险和对公司的影响

  1、本次对外投资的目的

  公司为了满足现有营销渠道不断增长的新产品需求,增强渠道对公司的经营信心和事业依赖性，稳固渠道，打造“永久经销商”，公司全资子公司太阳雨太阳能集团有限公司和北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司拟分别设立子公司。该项投资完成后，将进一步延伸公司的业务范围，增强公司的市场竞争力和行业地位。

  2、存在的风险

  本次投资设立子公司可能存在产业政策变动、产品技术升级、原材料价格波动所带来的风险，公司将加强产业政策跟踪，以多样化的对策和措施来控制和化解可能出现的风险。

  3、对公司的影响

  本次投资设立子公司，其经营范围符合公司发展战略，项目的实施将提高公司的盈利能力，并带来经济效益；提高公司的核心竞争力，促进企业的可持续发展。

  三、备查文件

  日出东方太阳能股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  日出东方太阳能股份有限公司

  董事会

  二○一三年七月十九日