股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：临2013-023

广东生益科技股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2013年7月18日以通讯表决方式召开，全体董事出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经董事认真审议后一致同意通过如下事项：

一、《关于对陕西生益科技有限公司进行增资的议案》

公司同意全资子公司陕西生益科技有限公司高新区扩产项目——高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目。项目投资总预算为83,134万元人民币，其中广东生益科技股份有限公司以增资方式出资不超过4.5亿元人民币，其余资金由陕西生益科技有限公司自筹解决。广东生益科技股份有限公司将在2013年增资1亿元人民币，其余3.5亿元人民币根据项目进展需要分步进行增资。

董事会决定于2013年8月8日以现场方式召开公司2013 年第二次临时股东大会，审议事项为：关于对陕西生益科技有限公司进行增资的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2013年7月19日

股票简称：生益科技   股票代码：600183 公告编号：临2013—024

广东生益科技股份有限公司对全资子公司

陕西生益科技有限公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

增资标的名称：陕西生益科技有限公司

增资金额：4.5亿元人民币

一、增资概述

1、广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”或“公司”）全资子公司陕西生益科技有限公司董事会同意启动（以下简称“陕西生益”）年产FR-4 360万张、CEM-3 360万张的高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目，项目总投资预算为83,134万元人民币。为了满足项目资金需求，公司拟以增资方式向陕西生益出资不超过4.5亿元人民币，其余资金由陕西生益科技有限公司自筹解决。生益科技将在2013年增资1亿元人民币，其余3.5亿元人民币根据项目进展需要分步进行增资。

2、2013年7月18日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于对陕西生益科技有限公司进行增资的议案》，根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》的规定该议案尚需提交股东大会表决。

3、该项增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、基本信息

公司名称	陕西生益科技有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	刘述峰
注册资本	20,488.35万元
成立日期	2000年12月28日
注册地址	咸阳市金华路1号
营业执照注册号	610400400000645
经营范围	覆铜板、绝缘板、粘结片及系列化工、电子、电工材料、覆铜板专用设备开发、研制、销售、技术咨询及服务

2、主要财务指标

陕西生益最近三年的主要财务指标如下：

陕西生益2010-2012年主要财务指标

币种：人民币 单位：万元

序号	项目	2010年 （经审计）	2011年 （经审计）	2012年 （经审计）
1	主营营业收入	73128.71	90549.03	95883.00
2	主营营业利润	12270.11	9625.11	12002.79
3	主营营业利润率	16.78%	10.63%	12.52%
4	净利润	6418.22	3721.13	5657.08
5	净资产	32695.34	40244.15	45901.23
6	净资产收益率	21.77%	10.28%	13.13%

三、增资事项主要内容

为了保证陕西生益年产FR-4 360万张、CEM-3 360万张的高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目的资金需求，加快项目建设，公司将以现金方式增资不超过4.5亿元人民币，其中2013年对陕西生益增资1亿元人民币，其余3.5亿元人民币根据项目进展需要分步进行增资。

四、公司对全资子公司陕西生益增资的目的和对公司的影响

本次增资主要是为了满足陕西生益高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目建设的资金需求，本次增资完成后，有利于推进高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目建设进程，加快项目建设投产进度，提高公司的行业地位。

特此公告

广东生益科技股份有限公司

董事会

2013年7月19日

股票代码：600183 股票简称：生益科技 公告编号：临2013—025

广东生益科技股份有限公司

关于2013年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2013年8月8日

●股权登记日：2013年8月2日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：广东生益科技股份有限公司董事会

（三）会议召开的时间：2013年8月8日（星期四）上午10:30

（四）会议的表决方式：现场记名投票方式逐项表决。

（五）会议地点：东莞市万江区莞穗大道411号广东生益科技股份有限公司营业楼一楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于对陕西生益科技有限公司进行增资的议案》。

具体可参见临2013-023《生益科技第七届董事会第十七次会议决议公告》、临2013-024《生益科技对全资子公司陕西生益科技有限公司进行增资的公告》和《陕西生益高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目可行性研究报告》。

三、会议出席对象

（1）2013年8月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

四、登记方法

1．登记手续：

（1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

2．登记地点及授权委托书送达地点：

广东生益科技股份有限公司董事会办公室

地址：东莞市万江区莞穗大道411号

邮政编码：523039

公司电话：0769-22271828-8225，传真号码：0769-22174183

联 系 人：张先生

3．登记时间： 2013年8月5日～7日上午9:30至下午16：30；

五、其他事项

本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2013年7月19日

附件： 授权委托书格式

授权委托书

广东生益科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年8月8日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于对陕西生益科技有限公司进行增资的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。