证券代码：601669 股票简称：中国水电 公告编号：临2013-033

中国水利水电建设股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊发了《中国水利水电建设股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

公司2013年第一次临时股东大会于2013年7月17日（星期三）上午9:30在北京市海淀区车公庄西路22号中国水电大厦A座710会议室召开。

本次会议由公司董事会召集，董事长范集湘主持，以现场会议方式召开。公司董事9人，实际出席董事7人，董事孙洪水、独立董事韩方明因工作原因未能出席本次会议；公司监事5人，实际出席监事4人，监事孙宝田因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

出席会议的股东及股东代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	7人
所持表决权的股份总数（股）	6,524,692,235股
占公司有表决权股份总数的比例	67.9655%

二、议案审议情况

出席本次股东大会的股东通过现场记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

序号	议案名称	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权票数	弃权 比例	是否通过
1	关于选举中国水利水电建设股份有限公司第二届董事会董事的议案	-	-	-	-	-	-	-
1.1	范集湘	6,524,692,235	100%	0	0%	0	0%	是
1.2	晏志勇	6,524,692,235	100%	0	0%	0	0%	是
1.3	孙洪水	6,524,692,235	100%	0	0%	0	0%	是
1.4	石成梁	6,524,692,235	100%	0	0%	0	0%	是
1.5	周保志	6,524,692,235	100%	0	0%	0	0%	是
1.6	刘新兰	6,524,692,235	100%	0	0%	0	0%	是
1.7	赵广杰	6,524,692,235	100%	0	0%	0	0%	是
1.8	韩方明	6,524,692,235	100%	0	0%	0	0%	是
2	关于选举中国水利水电建设股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案	-	-	-	-	-	-	-
2.1	孙宝田	6,524,692,235	100%	0	0%	0	0%	是
2.2	雷建容	6,524,692,235	100%	0	0%	0	0%	是
2.3	杜明	6,524,692,235	100%	0	0%	0	0%	是

上述事项逐项进行表决且采用了累积投票制。

关于上述议案的详细内容，请参见公司于2013年7月2日、2013年7月10日在上海证券交易所网站发布的关于本次会议的通知、会议资料等。

三、律师见证情况

公司法律顾问北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了《北京市嘉源律师事务所关于中国水利水电建设股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2013年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国水利水电建设股份有限公司董事会

二〇一三年七月十八日

证券代码：601669 股票简称：中国水电 公告编号：临2013-034

中国水利水电建设股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月17日（星期三）以现场会议方式召开第二届董事会第一次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事7人。董事孙洪水因工作原因未能出席，委托董事范集湘代为出席并表决，独立董事韩方明因工作原因未能出席，委托独立董事刘新兰代为出席并表决。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

会议由公司董事范集湘主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《选举中国水利水电建设股份有限公司第二届董事会董事长的议案》，同意选举范集湘先生为公司第二届董事会董事长。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于提名中国水利水电建设股份有限公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

会议同意公司第二届董事会专门委员会组成人员如下：

（一）董事会战略委员会

主任：范集湘

委员：范集湘、晏志勇、孙洪水、石成梁、韩方明

（二）董事会人事薪酬与考核委员会

主任：石成梁

委员：石成梁、范集湘、晏志勇、周保志、刘新兰

（三）董事会审计与风险委员会

主任：刘新兰

委员：刘新兰、周保志、赵广杰、韩方明、王宗敏

特此公告。

中国水利水电建设股份有限公司董事会

二〇一三年七月十九日

证券代码：601669 股票简称：中国水电 公告编号：临2013-035

中国水利水电建设股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2013年7月17日（星期三）以现场会议方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事4人，孙宝田监事因工作原因，不能亲自出席会议，委托雷建容监事代为参加会议并行使表决权。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

会议由公司监事雷建容主持，审议通过了《关于选举中国水利水电建设股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案》，同意选举监事孙宝田为公司第二届监事会主席。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国水利水电建设股份有限公司监事会

二〇一三年七月十八日