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    上海康达化工新材料股份有限公司
    第一届董事会第十八次会议决议公告
    2013-07-19       来源:上海证券报      

    证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2013-016

    上海康达化工新材料股份有限公司

    第一届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议通知于2013年7月12日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2013年7月17日下午13:00在公司会议室召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中1人以通讯方式参加会议,参与表决的董事9人。监事、高级管理人员、证券事务代表及保荐代表人、持续督导专员列席了本次会议。本次会议由陆企亭董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

    二、董事会会议审议情况

    1、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

    公司董事会提名陆企亭先生、徐洪珊先生、侯一斌先生、姚其胜先生、马永华先生、刘煊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。本次参会的全体董事对以上候选人进行逐个审议,每个候选人都获得了9票赞成票。

    本议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

    第二届董事会非独立董事候选人简历见附件。

    《独立董事关于提名第二届董事会非独立董事、独立董事候选人的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    2、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

    公司董事会提名杨栩先生、张川女士、邹菁女士为公司第二届董事会独立董事候选人。本次参会的全体董事对以上候选人进行逐个审议,每个候选人都获得了9票赞成票。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

    本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

    第二届董事会独立董事候选人简历见附件。

    《独立董事关于提名第二届董事会非独立董事、独立董事候选人的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    3、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

    根据有关法律法规文件,公司修订了《募集资金管理办法》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

    4、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会同意于2013 年8 月6 日(星期二)上午9:30,在上海绿地铂骊酒店三楼(上海市浦东新区川沙路5500号),召开2013 年第一次临时股东大会,会期半天。通知内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告》。

    三、备查文件

    1、上海康达化工新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

    2、深交所要求的其他文件

    特此公告。

    上海康达化工新材料股份有限公司董事会

    二〇一三年七月十八日

    附件(一):非独立董事候选人简历

    陆企亭先生个人简历:

    男,1940年3月出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外居留权。1963年毕业于北京大学化学系,本科学历,教授级高级工程师。1963年至1988年于黑龙江省石油化学研究所任研究室主任,1988年创立上海康达化工新材料股份有限公司,至今一直服务于康达新材,现任公司第一届董事会董事长兼总经理。

    陆企亭先生持有公司股份17972100股,占公司总股本17.97%,为公司实际控制人。与持有公司百分之五以上股份的股东徐洪珊为姻兄关系、与储文斌为翁婿关系。陆企亭先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    徐洪珊先生个人简历

    男,1953年10月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权。自1991年3月至今一直服务于康达新材,历任供销科副科长、科长、副总经理,现任公司第一届董事会董事、常务副总经理。

    徐洪珊先生持有公司股份13495725股,占公司总股本13.5%。与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人陆企亭为姻弟关系,与陆企亭等11名自然人股东为一致行动人。徐洪珊先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    侯一斌先生个人简历

    男,1957年10月出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外居留权。毕业于黑龙江省石油化工研究所,研究生学历,教授级高级工程师。自1997年5月至今一直服务于康达新材,历任研发部经理、现任公司第一届董事会董事、副总经理。

    侯一斌先生持有公司股份1874700股,占公司总股本1.87%。侯一斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系,与陆企亭等11名自然人股东为一致行动人。侯一斌先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    姚其胜先生个人简历

    男,1974年6月出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外居留权。同济大学精细化工专业毕业,高级工程师。自1998年至今一直服务于康达新材,历任研发部副经理、经理, 现任公司第一届董事会董事、研发部经理。

    姚其胜先生持有公司股份728400股,占公司总股本0.73 %。姚其胜先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系,与陆企亭等11名自然人股东为一致行动人。姚其胜先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    马永华先生个人简历

    男,1955年6月出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外居留权。华东师范大学中文系毕业,大专学历。自1992年至今一直服务于公司股东上海科技创业投资股份有限公司,现任投资一部经理。康达新材第一届董事会董事。

    其他兼职情况:

    自2008年3月至今担任上海诺玛液压系统有限公司董事;

    自2008年6月至今担任上海徕木电子股份有限公司董事;

    自2009年3月至今担任杉德银卡通信息服务有限公司董事;

    自2009年3月至今担任上海杉德金卡信息系统科技有限公司监事;

    自2009年3月至今担任杉德巍康企业服务有限公司监事。

    马永华先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。马永华先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    刘煊先生个人简历

    男,1973年6月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权。硕士学位。自2007年一直服务于在江苏高科技投资集团任高级投资经理。现任康达新材第一届董事会董事。

    其他兼职情况:2013年3月至今担任华霆(常州)动力技术有限公司董事。

    刘煊先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。刘煊先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    附件(一):独立董事候选人简历

    杨栩先生个人简历

    男,1968年9月出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外居留权。毕业于北京大学化学系有机化学专业,硕士学位。自2010年一直担任中国胶粘剂和胶粘带工业协会秘书长,现任康达新材第一届董事会独立董事。

    杨栩先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。杨栩先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    张川女士个人简历

    女,1970年3月出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外居留权。毕业于上海财经大学,博士学位。就职于上海海事大学,会计学教授,博士生导师。现任康达新材第一届董事会独立董事。

    其他兼职情况:

    2010年12月至今担任上海汇丽建材股份有限公司独立董事;

    2013年1月至今担任上海剑桥科技股份有限公司独立董事。

    张川女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。张川女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    邹菁女士个人简历

    女,1973年11月出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外居留权。毕业于华东政法大学,硕士学位。自2009年至今一直服务于国浩律师事务所,合伙人。现任康达新材第一届董事会独立董事。

    其他兼职情况:2011年5月至今担任上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事。

    邹菁女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。邹菁女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2013-017

    上海康达化工新材料股份有限公司

    第一届监事会第十二次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议通知于2013年7月12日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2013 年7月17日下午15:00在公司会议室召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,参与表决的监事3人,董事会秘书、证券事务代表及保荐代表人、持续督导专员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张立岗主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

    二、监事会会议审议情况

    1、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。

    公司监事会提名樊利平先生、邬铭先生为公司第二届监事会股东代表监事。与职工代表大会选举的职工代表监事朱秀芳女士组成公司第二届监事会。

    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    本次会议通过的监事候选人需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、上海康达化工新材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议

    2、深交所要求的其他文件

    特此公告。

    上海康达化工新材料股份有限公司监事会

    二〇一三年七月十八日

    附件:股东代表监事候选人简历

    樊利平先生个人简历

    男,1971年12月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权。南京大学数学系本科,MBA硕士,中国注册会计师、高级会计师。 2008年8月加入江苏高科技投资集团,历任高级投资经理、部门副总经理。2010年至今担任上海康达化工新材料股份有限公司第一届监事会股东代表监事。

    其他兼职情况:

    哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司 监事;

    苏州门对门商务配送有限公司 监事;

    江苏力星钢球股份有限公司 董事。

    樊利平先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系,未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    邬铭先生个人简历

    男,1979年8月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,大专学历。 主要工作经历:自1998年至今一直服务于上海康达化工新材料股份有限公司,历任车间操作工、班组长、生产部副经理,现担任生产计划部经理兼生产部经理。

    邬铭先生持有公司股份67275股(占公司总股本的0.07%)。邬铭先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系,未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2013-018

    上海康达化工新材料股份有限公司

    关于召开2013年第一次

    临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、召开会议的基本情况

    (一)会议召开时间:2013年8月6日(周二)上午9:30;

    (二)会议期限:半天;

    (三)股权登记日:2013年7月30日(周二);

    (四)召开地点:上海市浦东新区川沙路5500号(近绣川路,可乘坐地铁2号线,川沙站下),上海绿地铂骊酒店,三楼;

    (五)会议召集人:公司董事会 ;

    (六)会议召开方式:现场召开;

    (七)会议表决方式:采取现场投票的方式;

    (八)会议出席对象

    1.凡在2013年7月30日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书附后)。

    2.公司董事、监事、高级管理人员。

    3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

    二、会议审议事项

    (一) 审议关于《选举第二届董事会董事》的议案

    1.公司拟选举下列人员任公司非独立董事:

    1.1 关于选举陆企亭先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

    1.2 关于选举徐洪珊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

    1.3 关于选举侯一斌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

    1.4 关于选举姚其胜先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

    1.5 关于选举马永华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

    1.6 关于选举刘煊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

    2. 公司拟选举下列人员任公司独立董事

    2.1 关于选举杨栩先生为公司第二届董事会独立董事的议案;

    2.2 关于选举张川女士为公司第二届董事会独立董事的议案;

    2.3 关于选举邹菁女士为公司第二届董事会独立董事的议案;

    (二) 审议关于《选举第二届监事会股东代表监事》的议案

    1. 关于选举樊利平先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案

    2. 关于选举邬铭先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案

    (三) 审议关于修订《募集资金管理办法》的议案

    注:议案(一)、议案(二)采用累积投票方式表决,独立董事和非独立董事分开表决。即:每一股份拥有与应选董事(监事)人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。选举时,股东所持每一股份拥有与需选举董事(监事)总人数相同的表决权,每名股东所持有的表决权=“需选举的董事数(监事数)”ד该股东所持有的有表决权股份”。 在议案(一)选举公司非独立董事中,累积投票的总票数以不超过其所持股份的6倍为限,超过的为无效票。在议案(一)选举公司独立董事中,累积投票的总票数以不超过其所持股份的3倍为限,超过的为无效票。在议案(二)中,累积投票的总票数以不超过其所持股份的2倍为限,超过的为无效票。股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个董事(监事)候选人,可将其全部的表决权不均等的分开投给部分董事(监事)候选人,也可将其全部表决权集中投给一名董事(监事)候选人。

    以上均需股东大会以普通决议通过,即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意方为通过。

    三、会议登记方法

    1. 登记时间:2013年8月2日9:00—16:00时

    2. 登记方式:

    (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

    (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证 办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

    (3)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以8月2日16:00前送达或传真至登记地点为准)。

    3. 登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼

    轨道交通:地铁 2 号线江苏路站 3 号出口

    公路交通:临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、 825 路、138 路、71 路、925 路。

    4. 联系方式:

    联系人:周小姐

    联系电话:021-52383305

    指定传真:021-52383305

    邮编:200050

    四、其他事项

    本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理;

    五、备查文件

    第一届董事会第十八次会议决议

    上海康达化工新材料股份有限公司董事会

    二〇一三年七月十八日

    附件:

    授权委托书

    本人(本单位) 作为上海康达化工新材料股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席上海康达化工新材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

    委托人股东帐号: 持股数: (股)

    委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):

    被委托人姓名: 被委托人身份证号码:

    (说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

    序号表 决 事 项表决股数
    (一)《关于选举第二届董事会董事的议案》同意票数(股)
    1《关于选举非独立董事的议案》

    注:表决权总数=持有股份总数×应选非独立董事人数(6人)

     
    1.1陆企亭 
    1.2徐洪珊 
    1.3侯一斌 
    1.4姚其胜 
    1.5马永华 
    1.6刘煊 
    2《关于选举独立董事的议案》

    注:表决权总数=持有股份总数×应选独立董事人数(3人)

     
    2.1杨栩 
    2.2张川 
    2.3邹菁 
    (二)《关于选举第二届监事会监事的议案》

    注:表决权总数=持有股份总数×应选股东代表监事人数(2人)

     
    1樊利平 
    2邬铭 
    序号表 决 事 项同意反对弃权
    (三)关于修订《募集资金管理办法》的议案   

    委托人签名(法人股东加盖公章):

    委托日期: 2013年 月 日

    证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2013-019

    上海康达化工新材料股份有限公司

    关于选举监事会职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会将于2013年8月5日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司2013年7月16日召开的职工代表大会审议通过,同意选举朱秀芳女士担任公司第二届监事会职工代表监事(简历附后),其任职自第一届监事会届满时开始,并将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成本公司第二届监事会。

    特此公告。

    上海康达化工新材料股份有限公司监事会

    二〇一三年七月十八日

    职工代表监事简历:

    朱秀芳,女,1971年11月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权。1991年毕业于上海市环境工程学校。1991年加入上海康达化工新材料股份有限公司,一直在质检部担任检测工作,现在公司检测中心主要从事管理工作。2006年起兼任工会工作,现兼任公司工会主席,公司第一届监事会职工代表监事。

    朱秀芳女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系,未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。