股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2013-038

  株洲时代新材料科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）株洲时代新材料科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年7月19日上午9时在株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	20
所持有表决权的股份总数（股）	296,673,729
占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.85

（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长曾鸿平先生主持，采取记名投票表决的方式，审议通过会议议案，符合相《公司法》及《公司章程》的规定。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案名称	表决情况
		赞成票数	赞成比例	是否通过
1	关于修改《公司章程》的议案	296,673,729	100%	是
2	关于修改募集资金使用管理制度的议案	296,673,729	100%	是
3	关于终止实施部分募投项目的议案	296,673,729	100%	是
4	关于公司拟发行中期票据的议案	296,673,729	100%	是
5	关于提请股东大会就本次发行中期票据相关事宜进行授权的议案	296,673,729	100%	是
6	关于调整公司与中国北车集团大连机车车辆有限公司2013年度日常关联交易预计的议案	291,099,214	100%	是

注：议案6，关联股东中国北车集团大连机车车辆有限公司回避表决，本项议案的有效表决票数为 291,099,214 股。

三、律师见证情况

本次股东大会经湖南启元律师事务所唐建平、刘佩律师见证并出具法律意见，律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司

2013年7月20日