证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2013-029

  亿城集团股份有限公司第六届董事会

  临时会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  亿城集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2013年7月15日以书面、电子邮件和电话方式通知公司董事，于2013年7月19日在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座17层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，其中独立董事顾雪峰、吴韬以通讯方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、关于聘任公司副总裁李劼女士的议案

  根据公司总裁马寅提名，董事会聘任李劼女士（简历见附件）为公司副总裁，任期到本届董事会届满。

  参会有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、关于聘任公司副总裁侯延良先生的议案

  根据公司总裁马寅提名，董事会聘任侯延良先生（简历见附件）为公司副总裁，任期到本届董事会届满。

  参会有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  亿城集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年七月二十日

  附件：

  副总裁：李劼

  1968年7月出生，中南财经大学EMBA，高级工程师。2006年至今，历任亿城股份北京区域公司成本部经理、亿城股份北京区域公司成本总监、亿城股份北京区域公司总经理、亿城股份天津区域公司总经理。现任亿城股份副总裁、亿城股份天津区域公司总经理。

  副总裁：侯延良

  1976年2月出生，工商管理硕士。2005年3月至2008年10月，任亿城股份万城华府项目总经理、亿城股份北京区域公司常务副总经理；2008年11月至今，任亿城股份苏州区域公司总经理。现任亿城股份副总裁、亿城股份苏州区域公司总经理。

  证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2013-030

  亿城集团股份有限公司临时停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  亿城集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到大股东乾通科技实业有限公司通知，大股东正在筹划重大事项。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：亿城股份；证券代码：000616）自2013年7月22日起开始停牌，并在披露相关公告后复牌。

  公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。

  特此公告。

  亿城集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年七月二十日