证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2013-017

  南宁百货大楼股份有限公司

  第七届董事会二〇一三年第五次临时会议

  （现场+通讯方式）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一三年第五次临时会议的会议通知等相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，7月19日上午9：30以现场+通讯的方式在公司南六楼会议室召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；公司部分监事列席了会议。出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

  以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王川先生为公司副总经理（简历附后）。

  公司独立董事在认真审阅本次拟聘公司高级管理人员的履历，对其任职资格、任职条件进行审核后，发表了独立意见，认为：王川先生的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求；王川先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；王川先生现任中共马山县委常委、马山县人民政府党组副书记、马山县副县长，其挂任公司副总经理已经南宁市人民政府以《关于提名王川同志挂职的通知》（南府函[2013]121号）批准同意，符合《中华人民共和国公务员法》的有关规定；王川先生具有担任公司副总经理的任职资格；本次聘任的提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

  特此公告。

  南宁百货大楼股份有限公司董事会

  2013年7月19日

  附：简历

  王川，男，1975年生，高级经济师，研究生学历。曾任武宣县国家税务局党组书记、局长，南宁市经济委员会副主任，南宁市工业和信息化委员会副主任，期间挂任广西壮族自治区经济委员会中小企业发展处副处长；现任中共马山县委常委、马山县人民政府党组副书记、马山县副县长；2013年6月经南宁市人民政府建议，挂任我公司副总经理，挂任期1年。