证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2013－18

  兰州长城电工股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第八次会议于2013年7月18日上午9:30在公司办公楼四楼会议室召开。应到董事9名，实到9名。公司监事、高级管理人员列席会议。董事长杨林先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2013年半年度报告正文及摘要》

  具体内容详见2013年7月20日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于聘任王小龙为公司副总经理的议案》

  根据公司总经理提名，并经提名委员会审查和建议，聘任王小龙先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

  王小龙简历：王小龙，男，汉族，1964年8月25日出生，甘肃省甘谷县人，中共党员，大学本科学历，高级工程师，1985年7月毕业于西安交通大学机械系铸造专业； 1985年8月至2012年7月在天水长城开关厂工作，历任技术员、车间主任、生产处处长、厂长助理、副厂长、天水长城开关厂有限公司董事、副总经理、党委委员、总经理、董事长；2012年7月至今任天水长城开关厂有限公司董事、党委委员、总经理、法定代表人。2011年6月至今兼任长城电工天水电器集团有限责任公司副总经理；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  对王小龙为公司副总经理的聘任，公司独立董事刘钊、赵新民、何欣均发表了同意的意见。

  特此公告。

  兰州长城电工股份有限公司

  董 事 会

  2013年7月18日