股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2013—025

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年7月18日，本公司董事会收到董事王兴如先生的书面辞职报告，王兴如先生因工作变动原因，辞去公司董事职务。根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，王兴如先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。自王兴如先生辞去公司董事职务生效时起，其所担任的薪酬与考核委员会委员的职务自动解除。

  公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作和相关后续工作。

  公司董事会对王兴如先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

  2013年7月20日

  股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2013—026

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于监事长辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年7月18日，本公司监事会收到监事长吕世杰先生的书面辞职报告。吕世杰先生因工作变动原因，辞去公司监事和监事长职务。吕世杰先生不再担任监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《公司章程》规定，吕世杰先生辞职的生效时间应为新任监事在股东大会上获股东批准之日，在此之前吕先生仍将继续履行监事职责。

  公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成代表股东的监事的补选工作和相关后续工作。

  公司监事会对吕世杰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会

  2013年7月20日