证券代码：603167     股票简称：渤海轮渡    编号： 临2013-020

  渤海轮渡股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2013年7月19日在公司一楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和股东代表人数 （人）	7
所持有表决权的股份总数（股）	339,606,250
占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.55%

（三）本次会议由公司董事于新建先生主持，采用现场投票的表决方式。

会议符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及其他高管的列席情况 公司在任董事14人，出席本次会议的 5人，董事刘建君先生、刘乐飞先生、张京平先生、何勇兵先生、孙厚昌先生、吴海先生、邢天才先生、尹幸福先生、刘力先生因工作原因请假未出席本次会议；公司在任监事5人，出席本次会议的1人，监事嵇可成先生、尹奇先生、李宏详先生、刘冬艳女士因工作原因请假未出席本次会议；财务总监薛锋先生列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

经过对现场投票同意、反对和弃权票数的统计，本次股东大会通过如下决议：

议案序号	议 案 内 容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	《公司章程修正案》	339,606,250	100%	0	0	0	0	是
2	《董事会议事规则修正案》	339,606,250	100%	0	0	0	0	是
3	《股东大会议事规则修正案》	339,606,250	100%	0	0	0	0	是

本次会议除议案《公司章程修正案》以特别决议审议通过外，其他议案均以普通决议方式审议通过。

《公司章程》修正内容如下；

一、（原）第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时，即不足10人时；

修改为：第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时，即不足8人时；

二、（原）第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

修改为：第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

三、（原）第一百零六条 董事会由15名董事组成，其中，独立董事5名，职工代表董事1名。董事会设董事长1名，副董事长1名。

修改为：第一百零六条 董事会由12名董事组成，其中，独立董事4名，职工代表董事1名。董事会设董事长1名。

四、（原）第一百一十一条 董事长、副董事长由全体董事的过半数通过选举产生和罢免。

修改为：第一百一十一条 董事长由董事会选举产生和罢免。

五、（原）第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

修改为：第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

三、律师见证情况

本次会议由北京市君泽君律师事务所王岩、张弘律师到会见证并出具了法律意见书，认为：

（一）本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；

（二）本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

（三）参加本次股东大会会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；

（四）本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。

四、公告附件

1、渤海轮渡股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

2、 北京市君泽君律师事务所关于渤海轮渡股份有限公司2013年第二次临时股东大会之法律意见书（内容详见上证所网站/上市公司公告/603167 ）。

特此公告。

渤海轮渡股份有限公司

二O一三年七月十九日