第一届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2013-17
德尔国际家居股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2013年7月15日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2013年7月18日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于江苏证监局监管关注函的整改报告》
《关于江苏证监局监管关注函的整改报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》
《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度>的议案》
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一三年七月十九日
证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2013-18
德尔国际家居股份有限公司
关于江苏证监局监管关注函的整改报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司现场检查办法》（证监会[2010]12 号公告）等规定，中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）于2013年5月28日至5月31日对德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）进行了年报现场检查，并于2013年7月1日向公司出具了《江苏证监局关于对德尔国际家居股份有限公司有关事项的监管关注函》（苏证监函[2013] 198号，以下简称“关注函”）。
公司对《关注函》所关注事项高度重视，收函后，专门成立以董事长兼总经理汝继勇先生为组长，董事兼副总经理姚红鹏先生、董事会秘书兼副总经理栾承连先生、财务总监吴惠芳女士为副组长的整改小组，第一时间向全体董事、监事和高级管理人员传达本次年报现场检查结果，及时组织证券部、财务中心、审计部等部门对《关注函》所关注的事项进行深入分析，制定出相应的整改措施，对《关注函》所提及的关注点逐项进行明确，落实整改措施、整改时间、整改责任人，形成本整改报告。本整改报告已经公司第一届董事会第十六次会议审议，具体如下：
一、三会运作
1、公司股东大会、董事会、监事会三会会议纪录采用活页式保存，未记载发言要点或要点不全
整改措施：公司已加强相关人员对《公司章程》及三会议事规则等有关规定及相关知识的学习，进一步明确了三会会议记录的工作要求。公司三会会议记录已改用订本式簿记形式记录，在以后的工作中，严格按照《公司章程》及三会议事规则做好会议记录，对会议发言要点进行详细记录，确保三会会议记录的完整性。
整改时间：已整改完成，持续改进
整改责任人：董事会秘书
2、部分股东大会未记载会议召集人名称、律师姓名等基本要素
整改措施：公司已加强相关人员对《公司章程》及《股东大会议事规则》的学习，进一步明确了股东大会会议记录的工作要求，在以后的工作中，严格按照规定，做好股东大会会议纪录工作，记载清楚会议召集人名称、律师姓名等基本要素，确保股东大会会议记录的完整性。
整改时间：已整改完成，持续改进
整改责任人：董事会秘书
二、财务核算及内部审计
1、公司存在账户户名未变更
整改措施：公司已要求财务中心对银行账户进行了梳理，对银行账户户名未变更至公司名下的银行账户进行变更，已将在中信银行开立的账户户名变更至公司名下，目前公司在银行开立的银行账户均在公司名下。
整改时间：已整改完成
整改责任人：财务总监
2、在建工程附注披露不完整
整改措施：公司已组织财务中心相关人员认真学习《企业会计准则》关于在建工程附注披露相关规定，在今后公司定期报告披露中，将严格按照《企业会计准则》要求增加相关附注说明，使披露信息能够更充分、更明晰、更准确，便于阅读者理解。
整改时间：持续改进
整改责任人：财务总监
3、固定资产已完工未及时办理产权证
整改措施：公司已要求相关部门梳理工程项目情况，督促其尽快办理完工项目相关产权证，目前公司已完工固定资产均已办理产权证。在今后的工作中，公司将在工程项目完工后及时办理竣工手续，尽快办理相关产权证。
整改时间：已整改完成
整改责任人：总经办
4、付款审批纪录不完整
整改措施：公司已要求财务中心严格按照公司《财务管理制度》要求，将支付给下属全资子公司的款项审批纪录补充完整，同时要求财务中心在今后的工作中严格按照公司《财务管理制度》的要求执行款项支付，履行审批手续。
整改时间：已整改完成
整改责任人：董事长、总经理、财务总监
5、内部审计未扩展到公司所有的经济活动
整改措施：公司已要求审计部严格按照《内部审计制度》要求，将重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为审计部审计工作计划的必备内容，同时审计工作要涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括：销货与收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。在今后的工作中，审计部将严格按照审计工作计划开展内部审计工作，着重加强对公司内部控制的审计，强化内部审计的控制力。
整改时间：已整改完成，持续改进
整改责任人：审计部负责人
三、公司治理
1、公司需建立《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》
整改措施：公司已制定《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》，明确了公司董事、监事、高级管理人员职责划分、问责范围、问责方式、问题程序等，健全了内部约束和责任追究机制，该制度已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。
整改时间：已整改完成
整改责任人：董事会秘书
2、进一步完善严格的资金管理制度，加强资金活动的管理
整改措施：公司已制定并完善了《财务管理制度》，明确了公司资金的授权、批准、审验、支付等相关内控措施。在今后工作中，要求财务中心严格按照公司《财务管理制度》要求执行，按照资金高度集中和收支两条线管理的原则，对资金实行集中统一管理，对资金的支付实行分级授权批准制度，对子公司实行预算申请拨款、银行存款限额管理。审计部定期或不定期检查评价资金活动情况，落实责任追究制度，确保资金安全和有效运行。
整改时间：已整改完成，持续改进
整改责任人：财务总监
3、制定具有可操作性的董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的责任追究机制
整改措施：公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行了修订完善，进一步明确了董事、监事和高级管理人员违规买卖本公司股票的责任追究机制，强化了责任追究的可操作性，该制度已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。
整改时间：已整改完成
整改责任人：董事会秘书
4、进一步修订公司《内幕信息知情人管理制度》
整改措施：公司已根据中国证监会《关于上市公司建立内募信息知情人登记管理制度的规定》[2011]30号等文件要求对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订完善，该制度已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。
整改时间：已整改完成
整改责任人：董事会秘书
江苏证监局此次现场检查，帮助公司发现了存在的问题和不足，对完善公司治理、促进规范运作起到了积极的作用，进一步加强了公司相关人员对法律法规的理解和认识，强化了制度的执行力度。公司将以此次检查为契机，加强学习，提高认识，进一步完善公司法人治理结构，提升规范运作水平，强化信息披露规范，确保公司持续、健康、稳定发展。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一三年七月十九日