证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2013-028

华电能源股份有限公司

2013年第三次临时股东大会决议公告

华电能源股份有限公司于2013年7月19日在公司八楼会议室召开公司2013年第三次临时股东大会，到会股东及股东代表36人，代表股份92,968.73万股，占本公司股份总数的47.27%。其中B股股东及股东代表33人，代表股份1,816.29万股，占公司B股股份总数的4.20%，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事梅君超主持，审议通过了如下议案。

一、华电能源股份有限公司关于发行私募债的议案

详见2013年7月4日本公司公告，下同。

单位:万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
有限售条件流通股	81,409.46	81,409.46	100%	0	0	0	0
无限售条件流通股	11,559.27	11,403.94	98.66%	155.33	1.34%	0	0
其中:B股	1,816.29	1,660.96	91.45%	155.33	8.55%	0	0
合计	92,968.73	92,813.40	99.83%	155.33	0.17%	0	0

二、华电能源股份有限公司关于开展融资租赁融资业务的议案

单位:万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
有限售条件流通股	81,409.46	81,409.46	100%	0	0	0	0
无限售条件流通股	11,559.27	11,559.27	100%	0	0	0	0
其中:B股	1,816.29	1,816.29	100%	0	0	0	0
合计	92,968.73	92,968.73	100%	0	0	0	0

三、关于陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司开展融资租赁融资业务的议案

单位:万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
有限售条件流通股	81,409.46	81,409.46	100%	0	0	0	0
无限售条件流通股	11,559.27	11,559.27	100%	0	0	0	0
其中:B股	1,816.29	1,816.29	100%	0	0	0	0
合计	92,968.73	92,968.73	100%	0	0	0	0

本次会议由北京市浩天信和律师事务所李刚律师和李文律师共同见证。经审查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

华电能源股份有限公司

2013年7月20日

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2013-029

华电能源股份有限公司中期业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年6月30日

2、业绩预告情况：2013年上半年公司通过优化煤炭结构等方式控制煤炭价格、开拓多种融资渠道压降财务费用以及公司继续强化内部经营管理、努力节本降耗等因素影响，公司2013年上半年经营业绩比上年同期有较大好转。公司在2013年一季度报告中曾预计2013年半年度报告归属上市公司股东的净利润将盈利。但由于受到宏观经济形势下滑、用电需求疲弱等因素的影响，上半年实际发电量比公司年初计划下降约10%；同时，公司所属的两个煤矿由于煤价下滑，销售量也大幅下降。公司2013年上半年归属上市公司股东的净利润仍将出现亏损，约为-200万元到-400万元左右。

3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期（2012年1—6月）业绩

1、归属上市公司股东的净利润为：-19,434.9万元

2、基本每股收益为：-0.10元。

注：公司2012年新增合并单位-中国华电集团哈尔滨发电有限公司（以下简称“哈发公司”，公司持股比例为56.63%），系同一控制下企业合并，根据企业会计准则的有关规定，需调整比较报表中上年同期数据，即上年利润中需并入哈发公司的损益情况，哈发公司2012年1-6月份净利润为-886.68万元，因此我公司2013年1-6月份比较报表中上年同期归属上市公司股东的净利润将由-19,434.9万元调整为-19,937.02万元。

三、相关说明

本次预测的数据为公司财务部门的初步估计，2013年半年度具体财务数据以公司披露的2013年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华电能源股份有限公司

2013年7月20日

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2013-030

华电能源股份有限公司

关于子公司开展合同能源管理项目合作的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高供热能力、促进公司节能增效工作，公司控股子公司——黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司（以下简称“齐热公司”）将与北京创时能源有限公司（以下简称“创时公司”）及北京中普诚科技有限公司（以下简称“中普诚公司”）共同进行合作，通过合同能源管理的方式开展实施300MW供热机组回收利用循环水余热供热项目，现将项目合作相关情况公告如下：

一、合作方简介

1、创时公司成立于2005年，注册资本4,800万，注册地是北京市西城区广安门内大街338号（港中旅维景国际大酒店708室），法定代表人为田家耕。该公司经营范围包括专业承包，水资源的再生与利用（异地），技术开发，技术进出口、货物进出口、代理进出口，机械设备的销售与安装。截至2012年底，创时公司总资产5.4亿元，净资产1.5亿元。2012年实现营业收入3亿元，净利润4,500万元。

2、中普诚公司成立于 2009 年，注册资本500万，注册地是北京市海淀区中关村南大街2号银座1003，法定代表人为李红。该公司经营范围包括技术开发、技术服务、技术转让、投资咨询、投资管理、技术进出口、代理进出口、销售机械设备、电子产品。截止2012年底，中普诚公司总资产 1,500万元，净资产500万元，2012年实现营业收入520万元，净利润83万元。

二、项目投资及合作方式

齐热公司300MW供热机组回收利用循环水余热供热工程项目可行性研究投资12,232万元，项目初步设计投资12,166万元。全部由创时公司和中普诚公司自筹或融资解决。各方按照“合同能源管理”节能效益分享型模式开展合作，以契约形式约定本项目的节能目标，创时公司和中普诚公司为实现节能目标向齐热公司提供必要的服务，齐热公司以节能效益支付其投入及合理利润。节能效益分享期为10年，年节能量以测量的实际回收余热量作为节能效益分享的结算基数。效益分享期内前5年，创时公司和中普诚公司分享80％的项目节能效益，独立承担设备的维护、保养；齐热公司分享20%的节能效益，并为设备正常运行提供必要的基础条件。效益分享期内后5年，创时公司和中普诚公司分享70％的项目节能效益，独立承担设备的维护、保养；齐热公司分享30%的节能效益，并为设备正常运行提供必要的基础条件。效益分享期结束后，项目收益权均归齐热公司所有。

根据该项目预期收益测算，创时公司和中普诚公司通过10年分享，可获得节能收益约18,378万元；齐热公司通过10年分享，可获得节能收益约6,201万元。

三、项目对公司的影响

齐热公司合同能源管理项目符合当前国家大力推进节能减排的政策背景，鉴于创时公司具有合同能源管理节能服务备案资质，有国家政策支持，已开展项目增效能力强劲，有做大做强的发展趋势，与创时公司和中普诚公司共同开展合同能源管理项目合作对于公司转方式、调结构、节能降耗、提升技术水平具有积极意义，从而带动公司整体竞争力和盈利能力的提升，促进公司持续进步与发展。

特此公告。

华电能源股份有限公司

2013年7月20日