股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2013-018

  债券简称：12酒钢债 债券代码：122129

  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

  关于独立董事任职届满辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年7月19日收到公司独立董事陈新树先生提交的书面辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事在一家上市公司连任时间不得超过六年，公司独立董事陈新树先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务。

  由于陈新树先生的辞职，将导致本公司独立董事成员不足五名，且低于董事会人数的三分之一，陈新树先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，陈新树先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职务。根据《公司章程》规定，公司将尽快选补新任独立董事。

  公司董事会对陈新树先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示感谢！

  特此公告

  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

  2013年7月20日