证券代码：600067 股票简称：冠城大通 编号：临2013-037

  冠城大通股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

冠城大通股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会于2013年7月19日上午10:30在福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室召开。

公司总股本1,188,633,059股。出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	466,407,456
占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.24

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由公司副董事长韩孝煌先生主持。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席4人，公司在任监事3人，出席2人；董事韩国龙先生、韩孝捷先生、刘华女士、商建光先生、薛黎曦女士、监事林常青先生因公务出差未能出席本次股东大会；董事会秘书和公司其他高管均列席会议。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：

1、审议《关于注销外商投资企业批准证书的议案》

议案1：审议《关于注销外商投资企业批准证书的议案》
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	466,407,456	466,407,456	0	0	100%

该议案获通过。

2、审议关于修订《冠城大通股份有限公司章程》的议案

议案2：审议关于修订《冠城大通股份有限公司章程》的议案
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	466,407,456	466,407,456	0	0	100%

公司章程的修改应以股东大会做出特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可。该议案获通过。

3、审议《关于公司为江苏大通贷款提供不超过5,500万元担保的议案》

议案3：审议《关于公司为江苏大通贷款提供不超过5,500万元担保的议案》
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	466,407,456	466,175,136	232,320	0	99.95%

该议案获通过。

4、审议《关于向福建丰榕投资有限公司借款不超过人民币2亿元的议案》

议案4：审议《关于向福建丰榕投资有限公司借款不超过人民币2亿元的议案》
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	1,914,320	1,914,320	0	0	100%

该议案关联股东福建丰榕投资有限公司和STARLEX LIMITED回避表决，该议案获通过。

上述议案已经公司第八届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，详见公司于2013年7月4日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。上述议案具体内容详见公司于2013年7月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《冠城大通2013年第一次临时股东大会会议材料》。

三、律师见证情况

福建创元律师事务所齐伟、陈伟律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，合法有效。

四、上网公告附件

1、法律意见书。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

2013年7月20日