证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2013-023

山东龙力生物科技股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司章程及第二届董事会第十二次会议决议，决定召开2013年第二次临时股东大会，有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）会议时间：2013年8月5日10：00开始，会期半天

（二）股权登记日：2013年7月30日

（三）现场会议地点：公司科技园报告厅

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：现场

（六）出席对象：

1.截至2013年7月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或委托代理人（授权委托书附后）；

2.本公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）议案名称（以下议案均需股东大会以特别决议审议通过）

1.审议《关于修改公司章程及变更公司经营范围的议案》

2.审议《关于修改公司章程及变更公司注册资本的议案》

（二）披露情况

上述议案内容详情请见本公司2013年7月20日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2013年8月2日（上午9：00-11：30，下午1：30-4：30）。

（三）登记方式：

1.法人股东委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和身份证办理登记手续；

2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续；

3.异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。

地址：山东省禹城市高新技术开发区 邮政编码：251200

联系人：董事会秘书 高立娟女士

联系电话：0534-8103166

四、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：高立娟女士

联系电话：0534-8103166

传真：0534-8103168

通讯地址:山东省禹城市高新技术开发区

邮编：251200

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的住宿、交通费用自理。

五、授权委托书（请见附件）

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一三年七月十九日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东龙力生物科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人单位公章（签名）： 委托日期：

如果委托人对议案的表决不作具体指示，以受托代理人的意思表示为准。

序号	议案	委托人对审议事项的投票指示
		同意	反对	弃权
1	审议《关于修改公司章程及变更公司经营范围的议案》
2	审议《关于修改公司章程及变更公司注册资本的议案》

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2013-024

山东龙力生物科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式：2013年7月16日以专人、邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式：2013年7月19日上午在龙力科技园二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。

4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修改公司章程及变更公司经营范围的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

根据公司战略发展需要，拟修改公司章程第十三条，增加“木糖、阿拉伯糖的生产和销售；丙烯、乙酸、大豆、小麦的经营”，删除“无糖益生元的生产和销售”。

修订后的《公司章程》将于2013年7月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修改公司章程及变更公司注册资本的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

拟将公司章程第九条修改为：公司注册资本为人民币24，232万元。

第十九条修改为：公司股份总数为24，232万股，均为人民币普通股。

修订后的《公司章程》将于2013年7月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

3、《关于变更部分募集资金投资项目建设地点的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

根据禹城市城市建设规划及公司战略规划，为有效整合自身资源，实现企业快速健康发展，拟对“功能糖综合技术研究开发中心项目”建设地点进行调整，具体方案如下：将该项目建设地点由山东省禹城市东外环东、汉槐街南侧，迁至山东省禹城市高新区外一环东、富华街南。2013年7月15日，禹城市国土资源局出具《关于山东龙力生物科技股份有限公司土地使用证办理情况说明》，证明禹城市国土资源局与龙力生物签订了国用建设用地使用权出让合同，该宗地于2012年11月7日成交，出让土地宗地编号为1271，面积63282平方米，土地证手续正在按程序办理中。

该项目建设地点调整后，更加符合禹城市建设规划，可使公司项目建设布局更加合理，土地资源利用更加高效，为进一步实施储备项目，延伸产业链条，打造循环经济体系提供便利，为公司后续发展奠定坚实基础。

《关于变更部分募集资金投资项目建设地点的公告》和保荐机构华英证券有限责任公司就该议案发表的《华英证券有限责任公司关于公司变更部分募集资金投资项目建设地点的保荐意见》于2013年7月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

4、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

公司董事会拟于2013年8月5日召开2013年第二次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的有关事项。

《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》将于2013年7月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

《公司第二届董事会第十二次会议决议》

《华英证券有限责任公司关于公司变更部分募集资金投资项目建设地点的保荐意见》

《公司章程》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一三年七月十九日

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2013-025

山东龙力生物科技股份有限公司关于

变更部分募集资金投资项目建设地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会[证监许可（2011）1069号]核准，公开发行人民币普通股（A股）4,660万股，发行价格为每股21.50元。本次发行募集资金总额为100,190万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为92,710.96万元，募集资金已于2011年7月25日划入公司账户。大华会计师事务所有限公司进行审验，并出具了立信大华验字[2011]197号《验资报告》。

二、本次变更募集资金投资项目建设地点的情况

根据募集资金使用计划，将募集资金中的4,989.07万元用于“功能糖综合技术研究开发中心项目”建设，项目建设地点为：山东省禹城市东外环东、汉槐街南侧。

根据禹城市城市建设规划及公司战略规划，为有效整合自身资源，实现企业快速健康发展，拟对“功能糖综合技术研究开发中心项目”建设地点进行调整，具体方案如下：将该项目建设地点由山东省禹城市东外环东、汉槐街南侧，迁至山东省禹城市高新区外一环东、富华街南。

三、本次拟变更募集资金投资项目建设地点的原因及影响

根据禹城市城市建设规划及公司战略规划，为有效整合自身资源，实现企业快速健康发展，拟对“功能糖综合技术研究开发中心项目”建设地点进行调整，具体方案如下：将该项目建设地点由山东省禹城市东外环东、汉槐街南侧，迁至山东省禹城市高新区外一环东、富华街南。该宗土地的面积为63282平方米。2013年7月15日，禹城市国土资源局出具《关于山东龙力生物科技股份有限公司土地使用证办理情况说明》:证明禹城市国土资源局与龙力生物签订了国用建设用地使用权出让合同，该宗地于2012年11月7日成交，出让土地宗地编号为1271，面积63282平方米，土地证手续正在按程序办理中。

该项目建设地点调整后，更加符合禹城市建设规划，可使公司项目建设布局更加合理，土地资源利用更加高效。公司功能糖综合技术研发中心将根据国家产业政策及行业技术进步、结构调整的需求，开展功能糖产业急需的关键共性技术的研究；同时以市场为导向，开展具有重要市场价值的重大科技成果的工业转化、系统集成及引进消化再创新。为进一步实施储备项目，延伸产业链条，打造循环经济体系提供便利，为完善公司生物质综合利用的循环经济模式提供技术保障，给公司后续发展奠定坚实基础。

结合公司的发展战略及已有的研发基础，功能糖综合技术研究开发中心将在建成后重点围绕玉米芯、秸秆等农林废弃物类可再生资源，采用现代生物及绿色生产技术开展资源综合利用，研究开发功能糖、新能源、新材料领域的新产品及新技术。

三、保荐机构对变更募集资金投资项目建设地点的意见

经核查土地出让合同，禹城市国土资源局已出具的《关于山东龙力生物科技股份有限公司土地使用证办理情况说明》、董事会会议文件等相关资料，龙力生物本次变更部分募集资金投资项目建设地点事项没有改变募集资金投资方向和建设内容，且该事项已经龙力生物董事会审议通过。

华英证券认为，上述事项已履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，对公司变更部分募集资金投资项目建设地点事项无异议。

四、备查文件

1、《公司第二届董事会第十二次会议决议》

2、《华英证券有限责任公司关于公司变更部分募集资金投资项目建设地点的保荐意见》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一三年七月十九日