第七届董事会第二次会议决议公告
股票代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2013-035
兰州民百（集团）股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2013年7月12日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于2013年7月22日上午10时以现场和通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宏先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：
一、审议通过了《关于注销全资子公司万豪投资有限公司的议案》；
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1、注销子公司概述
2001 年07 月23 日，兰州万豪投资有限公司（以下简称：万豪投资）在甘肃省工商局登记注册成立。该公司近年来一直未进行实际经营，公司的存续只会增加相应的管理费用，无法产生经济效益，为进一步整合公司现有资源，提高公司经营管理水平，优化公司资源配置，降低管理成本，提高公司整体资金利用效率，决定注销兰州万豪投资有限公司。该公司将尽快成立清算小组，负责清算期间的相关工作，并于清算结束后办理该公司的工商登记等注销事宜。
2、万豪投资注册情况
公司名称：兰州万豪投资有限公司
营业执照注册号：620000000013553
成立日期：2001 年07 月23 日
注册资本：3,090 万元
股东情况：本公司持有该公司100%的股份，是本公司的全资子公司。
注册地点：兰州市城关区中山路368号。
经营范围：项目投资及咨询服务，财务咨询服务（以上不含中介服务），科技开发。
3、万豪投资财务状况
截至2013年6月30日兰州万豪投资有限公司资产总额1922.8959万元，负债总额0.7815万元，所有者权益1922.1144万元。
4、注销万豪投资对公司的影响
由于万豪投资近年来未进行实际经营，不会对公司经营业绩产生实质性影响，注销万豪投资不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
5、其他
公司董事会授权公司经营层组织开展对万豪投资的清算、注销相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
二、审议通过了《关于认购兰州银行股份有限公司增资扩股股份的议案》。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本公司于2013 年7月11 日接到参股公司兰州银行股份有限公司（以下简称“兰州银行”）的通知，兰州银行拟于2013 年面向社会法人以增资扩股的方式定向募集股本金（不接受自然人入股）。兰州银行为保持公司股权结构稳定，此次增发股份现有股东将优先进行认购，现有股东认购数量少于此次拟发行数量时，其他社会法人可进行认购。
此次定向发行股数不超过 10亿股，每股发行价格2.52元，预计募集资金总额不超过25亿元人民币。增资扩股募集的资金将全部用于补充资本，以满足新资本监管标准，提高该行资本充足率，继续保持改行二类行及上市申报要求，促进各项业务持续、快速、健康发展。
截至 2013 年 6 月 30 日，兰州银行股份有限公司注册资本23.31亿元，总资产1112.08 亿元，总负债1061.31 亿元,每股净资产 2.18元/股，贷款不良率为0.68%，拨备覆盖率269.28%，资本充足率为12.02%，核心资本充足率为9.14%，2013年半年度实现净利润5.97 亿元。
截至2013 年6月30 日，公司持有兰州银行股份有限公司股份2500万股，占该行注册资本的 1.07 %，按持股比例可认购该行股份为1072.52万股(2500万股/233096.3621万股*100000万股=1072.52 万股)，认购金额预计为人民币2702.75万元(1072.52 万股*2.52 元 =2702.75万元) 。
经公司董事会审议，同意认购兰州银行股份有限公司本次增资扩股中公司可认购的股份1072.52万股，认购金额预计为人民币2702.75万元。实际认购股份数额以兰州银行最终确认为准。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
二〇一三年七月二十二日
股票代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2013-036
兰州民百（集团）股份有限公司
关于地震未对公司造成影响的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京时间2013年7月22日07时45分在甘肃省定西市岷县、漳县交界发生6.6级地震（据中国地震台网测定）。本公司及下属子公司位于震区以外。经公司自查，本次地震未对公司造成任何影响,公司生产经营一切正常。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
二〇一三年七月二十二日