第六届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2013-060
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会二十一次会议于2013年7月22日上午10时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于在兰州新区设立全资子公司的议案》
详见同日公告的《关于在兰州新区设立全资子公司的公告》（临2013-061）。
二、会议以0票回避、9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于在内蒙古通辽市设立全资子公司的议案》
详见同日公告的《关于在内蒙古通辽市设立全资子公司的公告》（临2013-062）。
三、会议以0票回避、 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司提供担保的议案》
本公司全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司拟向中国农业发展银行酒泉市肃州区支行申请流动资金借款人民币3,000万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。
此项议案尚需提交股东大会审议。
详细内容见同日公告的《关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司提供担保的公告》（临2013-063）。
四、会议以0票回避、9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资子公司山丹县芋兴粉业有限责任公司提供担保的议案》
山丹县芋兴粉业有限责任公司拟向中国农业发展银行山丹县支行申请流动资金借款人民币3,000万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。
此项议案尚需提交股东大会审议。
详细内容见同日公告的《关于为全资子公司山丹县芋兴粉业有限责任公司提供担保的公告》（临2013-064）。
五、会议以0票回避、 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司提供担保的议案》
本公司全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司拟向交通银行甘肃省分行申请流动资金借款人民币1000万元，期限一年，由本公司提供信用担保。
详细内容见同日公告的《关于为全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司提供担保的公告》（临2013-065）。
六、会议以0票回避、9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》
详细内容见同日公告的《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》（临2013-066）。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一三年七月二十二日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2013-061
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于在兰州新区设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：甘肃亚盛亚美特节水有限公司（暂定名）
●投资金额和比例：投资金额为15,000万元，持股比例为100％。
2013年7月22日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于在兰州新区设立全资子公司的议案》。现将本次对外投资的情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了优化公司资源配置，提升企业盈利水平，根据公司长远发展目标及发展规划，本公司拟出资15,000万元,在兰州新区设立全资子公司甘肃亚盛亚美特节水有限公司（暂定名），投资比例100%。
2、本次对外投资事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：甘肃亚盛亚美特节水有限公司（暂定，以工商注册登记为准）；
2、注册资本：人民币15,000万元，本公司出资人民币15,000万元, 占其注册资本的100%；
3、资金来源及出资方式：以兰州新区节水滴灌设备生产募投项目形成的实物资产及自有资金出资；
公司将分期出资，首次以货币资金出资，待实物资产评估后缴足注册资本。实物资产的具体情况将另行公告。
4、注册地址：甘肃省兰州新区；
5、经营范围：生产、组装和销售节水灌溉系统及其零部件和配套设备；从事节水灌溉系统的设计、安装、技术咨询和技术服务，PVC管道（人饮用水标准）的生产、销售、安装。
三、对外投资的目的、风险及对公司的影响
1、对外投资目的
为优化公司资源配置，提升企业盈利水平，打造全国知名的节水滴灌设备生产企业，推动公司节水滴灌产业快速发展。
2、存在的风险
全资子公司在实际运营过程中可能面临管理风险和市场风险，公司将培育良好的经营管理团队，不断完善经营管理机制，建立健全内部控制流程，不断适应业务发展要求及市场变化，有效平衡风险和效益的关系，促进其健康、持续发展，从而获得良好的投资回报。
3、对公司的影响
本次对外投资事项将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。
四、备查文件目录
第六届董事会二十一次会议决议
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二Ｏ一三年七月二十二日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2013-062
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于在内蒙古通辽市设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：内蒙古亚盛亚美特节水有限公司（暂定名）
●投资金额和比例：投资金额为10,000万元，持股比例为100％。
2013年7月22日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于在内蒙古通辽市设立全资子公司的议案》。现将本次对外投资的情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了优化公司资源配置，降低异地运营成本，提升企业盈利水平，根据公司长远发展目标及发展规划，本公司拟出资10,000万元,在内蒙古科尔沁区设立全资子公司内蒙古亚盛亚美特节水有限公司（暂定名），投资比例100%。
2、本次对外投资事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：内蒙古亚盛亚美特节水有限公司（暂定，以工商注册登记为准）；
2、注册资本：人民币10,000万元，本公司出资人民币10,000万元, 占其注册资本的100%；
3、资金来源及出资方式：以公司在内蒙古通辽市节水滴灌设备生产募投项目形成的实物资产及自有资金出资；
公司将分期出资，首次以货币资金出资，待实物资产评估后缴足注册资本。实物资产的具体情况将另行公告。
4、注册地址：内蒙古科尔沁区；
5、经营范围：生产、组装和销售节水滴灌系统及其零部件和配套设备；从事灌溉系统的设计、安装、技术咨询和技术服务,PP管道的生产、销售、安装等。
三、对外投资的目的、风险及对公司的影响
1、对外投资目的
为优化公司资源配置，提升企业盈利水平，打造全国知名的节水滴灌设备生产企业，推动公司节水滴灌产业快速发展。
2、存在的风险
全资子公司在实际运营过程中可能面临管理风险和市场风险，公司将培育良好的经营管理团队，不断完善经营管理机制，建立健全内部控制流程，不断适应业务发展要求及市场变化，有效平衡风险和效益的关系，促进其健康、持续发展，从而获得良好的投资回报。
3、对公司的影响
本次对外投资事项将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。
四、备查文件目录
第六届董事会二十一次会议决议
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二Ｏ一三年七月二十二日
证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2013-063
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团
有限责任公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量：3,000 万元人民币
累计为其担保数量：6,000万元人民币
● 对外担保累计数量：28,100万元人民币
● 对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司拟向中国农业发展银行酒泉市肃州区支行申请流动资金借款人民币3,000万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第六届董事会二十一次会议审议通过，并经公司临时股东大会审议通过后，签署抵押合同。
二、被担保人基本情况
甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司系本公司全资子公司，公司持股100%，法定代表人：杨英才，注册资本：3,000 万元，经营范围：啤酒花及啤酒大麦种植、收购、加工、销售；啤酒花颗粒及浸膏加工、销售；纸箱生产（不含纸浆）、销售；高科技农业新技术、农业新产品开发、加工。截至2012年12月31日，该公司总资产38,585.54万元，负债总额31,694.65万元，资产负债率82.14%，净资产6,890.89万元；营业收入13,305.26万元，净利润3,288.67万元。
三、董事会意见
甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司是啤酒花产业龙头企业，鉴于公司产业链延伸，拓展产品市场等因素，为支持公司发展，本公司董事会同意为其在中国农业发展银行酒泉市肃州区支行3,000万元流动资金借款提供信用担保，期限一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2013年7月22日，该笔担保发生后，公司累计对外担保数量28,100万元，逾期担保数量为零。
本公司于2012年6月21日披露的《关于为控股子公司提供信用担保的公告》（临：2012-032），为甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司流动资金借款3000万元提供信用担保。该笔借款已于2013年7月12日偿还2000万元，2000万元担保责任解除。
本公司于2012年7月21日披露的《关于为全资子公司提供信用担保的公告》（临：2012-039），为山丹芋兴粉业有限责任公司流动资金借款2000万元提供信用担保。该笔借款已于2013年6月5日偿还200万元，200万元担保责任解除。
本公司于2012年8月31日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（临：2012-051），为甘肃亚盛国际贸易集团有限公司流动资金借款2000万元提供信用担保。该笔借款已于2013年6月30日偿还1000万元，1000万元担保责任解除。
五、备查文件：
1、第六届董事会二十一次决议；
2、甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司营业执照复印件；
3、甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司会计报表。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一三年七月二十二日
证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2013-064
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为全资子公司山丹县芋兴粉业有限责任公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：山丹县芋兴粉业有限责任公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量：3,000 万元人民币
累计为其担保数量：4,800万元人民币
● 对外担保累计数量：31,100万元人民币
● 对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
山丹县芋兴粉业有限责任公司拟向中国农业发展银行山丹县支行申请流动资金借款人民币3,000万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第六届董事会二十一次会议审议通过，并经公司临时股东大会审议通过后，签署抵押合同。
二、被担保人基本情况
山丹县芋兴粉业有限责任公司系本公司全资子公司，法定代表人：张兴保，注册资本：1,100 万元，经营范围：马铃薯、菊芋的种植、收购、加工、销售、马铃薯、菊芋全粉、淀粉的收购，加工，销售。
截至2012年12月31日，该公司总资产6,817.22万元，负债总额6,697.42万元，资产负债率98.24%，净资产119.79万元；营业收入1,466.41万元，净利润-40.39万元。
三、董事会意见
本公司董事会认为：为加快发展马铃薯产业，延伸马铃薯产业链，及时补充流动资金，培植新的利润增长点，本公司董事会同意为山丹县芋兴粉业有限责任公司在中国农业发展银行山丹县支行3,000万元的流动资金借款提供信用担保，期限一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2013年7月22日，该笔担保发生后，公司累计对外担保数量31,100万元，逾期担保数量为零。
五、备查文件：
1、第六届董事会二十一次决议；
2、山丹县芋兴粉业有限责任公司营业执照复印件；
3、山丹县芋兴粉业有限责任公司会计报表。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一三年七月二十二日
证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2013-065
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：甘肃天润薯业有限责任公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量：1000 万元人民币
累计为其担保数量：1500万元人民币
● 对外担保累计数量：32,100万元人民币
● 对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
甘肃天润薯业有限责任公司拟向交通银行甘肃省分行申请流动资金借款人民币1000万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第六届董事会二十一次会议审议通过并签署抵押合同后生效。
二、被担保人基本情况
甘肃天润薯业有限责任公司系本公司全资子公司，法定代表人：张希林，注册资本：3,000 万元，经营范围：马铃薯脱毒基础种薯生产、经营（凭有效许可证生产、经营）；其他农作物（不含种子）种植、储藏、检测、包装和销售；其他产品（不含粮食）收购、加工、批发零售；化肥销售；与种植业生产及农产品加工相关的技术开发与咨询服务。
截至2012年12月31日，该公司总资产5,200.07万元，负债总额2,281.37万元，资产负债率43.87%，净资产2,918.69万元；营业收入1,501.54万元，净利润-345.73万元。
三、董事会意见
本公司董事会认为：马铃薯产业作为国家政策大力扶持的产业，发展前景良好,该笔借款主要用于补充该公司的流动资金，提升公司经营绩效。本公司董事会同意为其在交通银行甘肃省分行1000万元的流动资金借款提供信用担保，期限一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2013年7月22日，该笔担保发生后，公司累计对外担保数量32,100万元，逾期担保数量为零。
五、备查文件：
1、第六届董事会二十一次决议；
2、甘肃天润薯业有限责任公司营业执照复印件；
3、甘肃天润薯业有限责任公司会计报表。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一三年七月二十二日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2013-066
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于召开2013年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议基本情况
公司董事会定于2013年8月8日（星期四）上午10:00时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开2013年第四次临时股东大会。本次股东大会召集人为董事会。会议以现场记名投票表决方式召开。
二、会议审议事项
1、《关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于为全资子公司山丹县芋兴粉业有限责任公司提供担保的议案》
上述议案已经2013年7月22日第六届董事会二十一次会议审议通过。以上议案内容详见2013年7月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员、独立董事候选人、公司聘请的见证律师及相关人员；
2、截止2013年8月5日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东、因故不能参加出席会议的股东、可书面委托代理人出席会议并行使权力。
四、会议登记方法：
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于2013年8月7日上午9:00至11:30分、下午14:30至16:30在公司证券事务管理部进行登记（也可用传真或电话方式登记）。
五、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2、联系人：符继军 刘 彬
3、联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号15楼证券事务管理部
联系电话：0931－8857057
传 真：0931－8857057
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一三年七月二十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。
| 委 托 人 | 身份证号码 | |||
| 股东帐号 | 持股数量 | |||
| 受托人身份证号码 | 受托人签字 | |||
| 议 案 名 称 | 回 避 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司提供担保的议案 | ||||
| 关于为全资子公司山丹县芋兴粉业有限责任公司提供担保的议案 | ||||
委托人：（签字）
委托日期：
（注：委托人为法人股东的，还应加盖法人单位公章）