第六届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600760 证券简称：*ST黑豹 公告编号：临2013-027
中航黑豹股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）本次会议通知于2013年7月15日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2013年7月22日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应到董事9名，亲自出席9名。
（五）本次会议由公司董事长李晓义先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、《关于变更会计师事务所的议案》
公司拟改聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2013年度财务和内控审计服务机构，审计费用预计75万左右，聘期一年。
公司独立董事对该议案进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议，并对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
2、《关于公司融资借款暨关联交易的议案》
公司及子公司计划向中航工业集团财务有限责任公司、金城集团有限公司（通过银行委托贷款）借款合计15400万元，用于原材料采购。
公司独立董事对该议案进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议，并对该议案发表了独立意见。
关联董事李晓义先生、焦裕松先生、孙丽女士、秦余春先生、秦少华先生回避了表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（4票赞成，0票反对，0票弃权）
3、《关于公司高管变动的议案》
由于公司人事调整，公司副经理姚波先生、王立新先生、丛全新先生因工作变动，不再担任公司副经理职务。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
4、《关于选举董事会秘书的议案》
选举严楠先生为公司第六届董事会秘书。
严楠先生简历如下：
严楠，男，1984年1月8日生，汉族，本科学历，历任南京金城集团摩托车销售有限公司销售管理员、金城集团有限公司资本运营部资本运营管理员；现任金城集团有限公司办公室董监事事务管理专员。
严楠先生与公司控股股东金城集团有限公司及实际控制人中国航空工业集团公司不存在关联关系，其本人未持有中航黑豹股份有限公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
5、《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》
公司将于2013年8月15日在山东省文登市经济开发区大连路2号召开2013年第二次临时股东大会。
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
三、上网公告附件
1、中航黑豹股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十二次会议有关议案事前认可的书面意见。
2、中航黑豹股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十二次会议有关议案的独立意见。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2013年 7月22日
证券代码：600760 证券简称：*ST黑豹 公告编号：临2013-028
中航黑豹股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步降低成本，中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）拟不再续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务和内控审计服务机构。
公司已经就不再续聘事宜与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，取得了对方的理解与同意。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已经确认无任何有关其退任须提请公司股东或债权人关注的事项。
公司及董事会对中瑞岳华会计师事务所多年来向本公司提供的服务和辛勤付出表示衷心感谢！
公司拟改聘北京中证天通会计师事务所有限公司（以下简称“中证天通”）为公司2013年度财务和内控审计服务机构。
中证天通是原北京中证国华会计师事务所有限公司与原北京天通会计师事务所有限公司实施实质合并的一家综合性大型中介服务机构，具备证券期货相关业务审计服务能力，在对国有大型企业包括年审在内的会计服务方面成绩显著，具有较强的金融相关业务审计、咨询服务能力。
公司于2013年7月22日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《中航黑豹股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘中证天通为公司2013年度财务和内控审计服务机构，审计费用预计75万左右，聘期一年。
公司独立董事对该议案进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议，并对该议案发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议，待股东会审议通过后，公司将正式聘任中证天通为本公司2013年度财务和内控审计机构。
上网公告附件
1、中航黑豹股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十二次会议有关议案事前认可的书面意见。
2、中航黑豹股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十二次会议有关议案的独立意见。
3、中航黑豹股份有限公司审计委员会关于第六届董事会第二十二次会议有关议案事前认可的书面意见。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2013年 7月22日
证券代码：600760 证券简称：*ST黑豹 公告编号：临2013-029
中航黑豹股份有限公司
关于公司融资借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易风险简述：本次借款主要用于原材料采购，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
一、关联交易概述
公司及子公司计划向中航工业集团财务有限责任公司、金城集团有限公司（通过银行委托贷款）融资借款合计15400万元，用于原材料采购。
二、关联方及关联关系介绍
（一）中航工业集团财务有限责任公司
1、关联方介绍
企业名称：中航工业集团财务有限责任公司
住所：北京市朝阳区东三环中路乙10号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘宏
注册资本：15亿元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。保险兼业代理业务。
2、关联关系介绍
中航工业集团财务有限责任公司及本公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司。依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，中航工业集团财务有限责任公司为本公司的关联人，该借款事项构成关联交易。
（二）金城集团有限公司
1、关联方介绍
企业名称：金城集团有限公司
住所：南京市白下区中山东路518号
企业类型：有限公司（国有独资）
法定代表人：焦裕松
注册资本：55246.6万元人民币
经营范围：交通运输设备及零部件研发、制造、销售；经营本公司自产机电产品、成套设备、相关技术出口业务；工、模具生产、销售；非标准及成套设备开发、制造、销售；机载通讯系统的开发、制造、销售；锻造、热处理加工；开展本公司中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务；汽车零配件、炊事用具、地面燃气轮机、发电机组制造、销售；经营本公司生产、科研所需材料、机械设备、仪器仪表；备品、备件；零备件；技术进口业务（不含国家专项管理产品）；物业管理；助力车的生产、销售；项目投资；自有房产租赁；摩托车及液压技术咨询、服务；自有设备、车辆租赁停车场服务。
2、关联关系介绍
金城集团有限公司为本公司第一大股东，依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金城集团有限公司为本公司的关联人，该借款事项构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
单位：万元
| 借款方 | 借款额度 | 借款用途 | 借款利率 |
| 中航黑豹股份有限公司 | 5000 | 原材料采购 | 不高于同期商业银行贷款利率 |
| 安徽开乐专用车辆股份有限公司 | 10,000 | 原材料采购 | 不高于同期商业银行贷款利率 |
| 南京金城液压工程有限公司 | 400 | 原材料采购 | 不高于同期商业银行贷款利率 |
四、交易目的及交易对上市公司的影响
本次借款主要用于原材料采购，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、关联交易审议程序
（一）审议及表决情况
该议案已经过公司2013年7月22日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过（4票赞成，0票反对，0票弃权），关联董事李晓义先生、焦裕松先生、孙丽女士、秦余春先生、秦少华先生回避了表决。
（二）独立董事的独立意见
公司独立董事对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议，并对该议案发表了独立意见。
（三）公司审计委员会对该议案发表了书面审核意见。
（四）该议案需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、上网公告附件
1、中航黑豹股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十二次会议有关议案事前认可的书面意见。
2、中航黑豹股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十二次会议有关议案的独立意见。
3、中航黑豹股份有限公司审计委员会关于第六届董事会第二十二次会议有关议案事前认可的书面意见。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2013年 7月22日
股票代码：600760 股票简称：*ST黑豹 编号：临2013-030
中航黑豹股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 股东大会召开日期：2013年8月15日
● 股权登记日：2013年8月7日
● 是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：中航黑豹股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的时间：2013年8月15日上午9：00
4、会议召开方式：现场会议
5、会议地点：山东省文登市经济开发区大连路2号
6、会议的表决方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于公司融资借款暨关联交易的议案》
上述议案均已经过公司2013年7月22日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、会议出席对象
1、截止2013年8月7日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件）。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、出席会议登记时间：2013年8月14日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
2、登记地点：公司证券办公室。
3、登记方式：符合出席条件的法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、股东账户卡，代理人出席的另需附法人授权委托书和代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另需附授权委托书和代理人身份证到本公司办理登记手续；亦可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。
五、其他事项
1、与会股东食宿费及交通费自理。
2、联系人：王立文
电话：0631—8087751
传真：0631—8352228
邮编：264400
地址：山东省文登市龙山路107号证券办公室
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2013年7月22日
附件:授权委托书格式
授权委托书
中航黑豹股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年8月15日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更会计师事务所的议案 | |||
| 2 | 关于公司融资借款暨关联交易的议案 |
反对或弃权请说明具体原因：
此授权委托书有效期限于中航黑豹股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议结束时止。
股东单位盖章：
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。