证券代码：002312   证券简称：三泰电子   公告编号：2013-044

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2013年7月19日以电子邮件方式发给各位董事、监事及高管，会议于2013年7月23日以现场与通讯结合表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到9名，公司监事、高管列席本次会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  经审议，会议做出如下决议：

  一、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》

  同意公司筹划重大资产重组事项。

  根据监管部门的相关规定，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组事项的相关议案。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二〇一三年七月二十三日