证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2013-039

山东海龙股份有限公司

第九届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第九届董事会第七次临时会议通知于2013年7月16日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。山东海龙股份有限公司第九届董事会第七次临时会议于2013年7月22日以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由丁明国先生主持，审议通过了以下议案：

1、审议《山东海龙股份有限公司更名并修改公司章程的议案》；

为促进上市公司规范运作，根据有关法律法规、规范性文件的规定及集团公司的战略部署，拟将山东海龙股份有限公司的公司名称变更为恒天海龙股份有限公司；该议案需提交股东大会审议，股东大会审议通过后公司将向国家工商行政管理局办理公司名称变更手续，并组织修订公司章程；公司章程拟修改的条款比较，请参看山东海龙股份有限公司章程修订条款对比。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议《山东海龙股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

为了进一步提高公司规范运作水平，加大对公司年度报告信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议《山东海龙股份有限公司关于改聘天职国际会计师事务所为公司2013年度财务报告审计服务机构的议案》；

根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国资委"）《关于开展中央企业2009年度财务审计抽查工作的通知》（国资发评价[2009]142号）规定，本公司控股股东中国恒天集团有限公司(以下简称"恒天集团")属于纳入中央企业财务抽查审计范围的企业。根据该通知的要求，本公司作为恒天集团控股的上市公司也纳入了本次财务审计范围。

国资委《中央企业2009年度财务抽查审计通知书》（以下简称"通知书"）（评价函[2009]150号）明确要求，根据国资发评价[2009]142号文件精神，经国资委委托三峡国际招标有限责任公司组织评选，确定由天职国际会计师事务所承担对恒天集团财务抽查审计工作，同时要求恒天集团督促本公司按照有关规定及时履行变更会计师事务所的有关手续。因此，公司不再聘任北京永拓会计师事务所作为2013年年度财务报告审计机构，改聘天职国际会计师事务所为公司2013年年度财务报告审计机构。

公司全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并认为董事会对该议案的审议和表决程序合法、合规，公司拟更换会计师事务所符合国资委有关文件的规定，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议《山东海龙股份有限公司关于聘任天职国际会计师事务所为公司2013年度内部控制审计服务机构的议案》；

根据监管机构的相关规定，公司2012年度破产重整，可以免于出具内控自评报告和内控审计，公司将在破产重整完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告；因此，公司拟聘任天职国际会计师事务所为公司2013年度内部控制审计服务机构，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

5、《山东海龙股份有限公司关于陈学俭先生辞去董事职务的议案》；

陈学俭先生因个人工作原因，辞去公司董事职务，陈学俭先生辞职后，将不在公司担任其他职务。公司由衷感谢陈学俭先生在担任公司董事期间做出的贡献。因工商变更登记需要，董事离职需股东大会确认，该项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议《山东海龙股份有限公司关于选举王曰普先生担任董事职务的议案》；

个人简历：

王曰普，男，1962年7月出生，汉族，山东昌乐人，南开大学EMBA，高级经济师职称。历任昌乐县计划委员会科员；潍坊市计划委员会科员、副科长、科长；潍坊市电力办公室副主任；潍坊市投资公司党委委员、副总经理。现任潍坊市投资公司党委委员、总经理。

王曰普先生未持有本公司股份，与控股股东及其关联方无关联关系，也未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》及其他有关法律、法规关于担任董事职务的条件和要求。

董事会审议通过后提交股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议《山东海龙股份有限公司关于加快推进新疆海龙股权处置的议案》；

新疆海龙化纤有限公司（“新疆海龙”）为山东海龙与新疆塔里木农业综合开发股份有限公司合资设立，由山东海龙控股55%。新疆海龙自2011年11月停产以来，至今未恢复生产，处于亏损状态，严重影响山东海龙的健康发展。

为保护上市公司股东的利益，维护山东海龙重整取得的成果，为企业发展提供宽松的环境。公司董事会提请股东大会批准自议案通过之日起一年内择机以不低于新疆海龙股权评估价值的价格出售山东海龙持有的新疆海龙全部或部分股权。公司董事会提请股东大会授权公司董事会自议案通过之日起一年内，聘请具有资质的机构对资产进行审计评估， 按照国家有关国有产权处置的相关规定，规范履行报批程序和决策程序，按要求进行挂牌交易，完成资产处置。

董事会审议通过后提交股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议《山东海龙股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月二十三日

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2013-040

山东海龙股份有限公司

关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会为山东海龙股份有限公司2013年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第九届董事会第七次临时会议决议通过。

3．会议召开的合法、合规性：本公司第九届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2013年8月15日上午9：30

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2013年8月15日9:30—11:30，13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2013年8月14日15:00—2013年8月15日15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）截至2013年8月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号山东海龙职工之家餐厅二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《山东海龙股份有限公司更名并修改公司章程的议案》；

2、审议《山东海龙股份有限公司关于改聘天职国际会计师事务所为公司2013年度财务报告审计服务机构的议案》；

3、审议《山东海龙股份有限公司关于聘任天职国际会计师事务所为公司2013年度内部控制审计服务机构的议案》；

4、审议《山东海龙股份有限公司关于陈学俭先生辞去董事职务的议案》；

5、审议《山东海龙股份有限公司关于选举王曰普先生担任董事职务的议案》；

6、审议《山东海龙股份有限公司关于加快推进新疆海龙股权处置的议案》

本次会议审议提案的内容详见如下媒体：

2013年7月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东海龙股份有限公司第九届董事会第七次临时会议决议公告》（编号:2013-039号,会议议案第1、3-7项）。

三、会议登记方法

1．登记时间：2013年8月14日8:00-11:00，14:00-17:00；

2、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年8月14日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（5）会上若有股东发言，请于2013年8月14日下午17：00前，将发言提纲提交公司证券法规部。

3、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号山东海龙股份有限公司办公室

联系电话：0536-2275007

传真：0536-7252140

邮政编码：261100

联系人：高垒 白杨

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：深市股东的投票代码为“360677”。

2.投票简称：“海龙投票”。

3.投票时间：2013年8月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“海龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案5中有多个需表决的子议案，5.00元代表对议案5下全部子议案进行表决，5.01元代表议案5中子议案①，5.02元代表议案5中子议案②，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100.00
1	审议《山东海龙股份有限公司更名并修改公司章程的议案》	1.00
2	审议《山东海龙股份有限公司关于改聘天职国际会计师事务所为公司2013年度财务报告审计服务机构的议案》	2.00
3	审议《山东海龙股份有限公司关于聘任天职国际会计师事务所为公司2013年度内部控制审计服务机构的议案》	3.00
4	审议《山东海龙股份有限公司关于陈学俭先生辞去董事职务的议案》	4.00
5	审议《山东海龙股份有限公司关于选举王曰普先生担任董事职务的议案》	5.00
6	审议《山东海龙股份有限公司关于加快推进新疆海龙股权处置的议案》	6.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年8月14日下午3：00，结束时间为2013年8月15日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：山东海龙股份有限公司办公室

联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号

邮政编码：261100

联系电话：0536-2275007

传 真：0536-7252140

联 系 人：高垒 白杨

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

《山东海龙股份有限公司第九届董事会第七次临时会议决议公告》。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月二十三日

附件：

授权委托书

兹全权委托     先生（女士）代表我单位（个人），出席山东海龙股份有限公司2013年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

对股东大会审议事项投票的指示具体为：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《山东海龙股份有限公司更名并修改公司章程的议案》
2	审议《山东海龙股份有限公司关于改聘天职国际会计师事务所为公司2013年度财务报告审计服务机构的议案》
3	审议《山东海龙股份有限公司关于聘任天职国际会计师事务所为公司2013年度内部控制审计服务机构的议案》
4	审议《山东海龙股份有限公司关于陈学俭先生辞去董事职务的议案》
5	审议《山东海龙股份有限公司关于选举王曰普先生担任董事职务的议案》
6	审议《山东海龙股份有限公司关于加快推进新疆海龙股权处置的议案》

注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：      委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：  

委托人股东账户：

受托人签名：       受托人身份证号：

委托书有效期限：        委托日期： 年 月 日