证券代码：000409 证券简称：泰复实业 公告编号：2013-043

  泰复实业股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  泰复实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2013年7月23日在山东省济南市燕子山东路1号山东行政学院培训楼召开。本次会议通知于2013年7月18日以传真、当面送达或邮件的形式发出，会议应到董事9名，董事胡向东先生、宋书爱先生、刘长春先生、郭长洲先生、崔书学先生、何宏满先生及独立董事陈志军先生、王爱女士和王乐锦女士出席了本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  会议经投票表决，通过了以下决议：

  一、《关于公司注册地址迁移的议案》

  因公司重大资产重组工作已实施完成，为了便于公司后续经营管理和业务活动的开展，公司拟将注册地由“安徽省蚌埠市禹会区长乐路400号”变更至山东省济南市，现提交公司董事会审议通过后报股东大会批准，申请股东大会授权公司董事会办理注册地址迁移相关事宜。

  该项议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会表决。

  表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。

  二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据公司工作需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司董事会聘任王英楠先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满时止。

  有关详情参见公司同日公告《泰复实业股份有限公司关于于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2013- 044）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、《关于公司全资子公司申请贷款授信额度的议案》

  为拓宽公司融资渠道，满足公司生产经营和项目建设的资金需求，公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司向招商银行济南分行申请综合授信额度贰亿元，公司董事会授权经理层严格按照程序办理上述授信事宜。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

  公司定于2013年8月8日（星期四）召开2013年第二次临时股东大会，审议《关于公司注册地址迁移的议案》，会议召开详细内容详见公司同日公告《关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2013- 045）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  泰复实业股份有限公司

  董事会

  2013年7月23日

  证券代码：000409 证券简称：泰复实业 公告编号：2013-044

  泰复实业股份有限公司

  关于聘任公司证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  泰复实业股份有限公司（以下简称：公司）于2013年7月23日召开了公司第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  根据公司工作需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司董事会聘任王英楠先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满时止。

  一、王英楠先生简历

  王英楠，男，1986年生，研究生学历，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。现任泰复实业股份有限公司董事会秘书处副主任、企业文化部副主任，历任山东鲁地矿业投资有限公办公室副主任、董事会办公室副主任职务。2013年 3 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(证书编号 2013-1A-017)。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  王英楠先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数 5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

  二、王英楠先生联系方式

  联系地址：山东省济南市燕子山东路1号山东行政学院3号公寓3623室

  邮政编码：250014

  联系电话：0531-88195618

  传真号码：0531-88195618

  电子邮箱：wynludi@sina.com

  特此公告。

  泰复实业股份有限公司董事会

  2013年7月23日

  证券代码：000409 证券简称：泰复实业 公告编号：2013-045

  泰复实业股份有限公司

  关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议名称：泰复实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会

  （二）召集人：公司董事会

  （三）召开日期和时间：2013年8月8日（星期四）上午10:00时

  （四）召开方式：采用现场投票方式

  （五）出席对象：

  1、截止2013年8月2日下午收市时，在中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

  2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  （六）会议地点：山东省济南市燕子山东路1号山东行政学院培训楼。

  二、会议审议事项

  《关于公司注册地址迁移的议案》

  议案具体内容见公司在2013年7月24日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  （一）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  （二）社会公众股股东持股账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

  （三）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

  （四）登记地点：泰复实业股份有限公司董事会秘书处

  （五）登记时间：2013年8月5日—2013年8月7日 9:00-17:00

  四、其他事项

  （一）会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

  （二）联系方式：

  公司地址：山东省济南市燕子山东路1号山东行政学院3号公寓

  电 话：0531-88550409

  传 真：0531-88195618

  邮 编：250013

  联 系 人：李永刚 王英楠

  特此公告。

  泰复实业股份有限公司董事会

  2013年7月23日

  附：授权委托书：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席泰复实业股份有限公司 2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

  序号 议 案 同意 反对 弃权

  《关于公司注册地址迁移的议案》 □ □ □

  备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"明确授意委托人投票，其他空格内划"－"。

  委托人签名（或盖章）： 受托人签字：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托人股东账号： 委托人持股数量：

  委托书有效期限： 委托日期：2013年 月 日