证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：临2013-032

  上工申贝（集团）股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决或修改提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会

于2013年7月24日上午在上海通茂大酒店四楼多功能厅召开，出席本次会议的股东及股东代理人共48名，代表股份数118,219,194股，占公司有表决权股份总数的26.3361%；其中B股股东及股东代理人共21名，代表股份数3,845,307股，占公司有表决权股份总数的0.8566%。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张敏先生主持，公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案的审议情况

经大会审议，以现场记名投票表决方式并以普通决议案审议通过了以下议案，表决结果汇总如下：

议案	类别	同意票数	同意比例%	反对票数	弃权票数	是否通过
一、关于通过上工欧洲投资德国凯尔曼公司及其关联公司项目的议案	总数	118,219,194	100	0	0	是
	B股	3,845,307	100	0	0
二、关于上工欧洲向银行借款的议案	总数	118,219,194	100	0	0	是
	B股	3,845,307	100	0	0
三、关于上工欧洲以其部分资产抵押获取银行保函的议案	总数	118,219,194	100	0	0	是
	B股	3,845,307	100	0	0

三、律师见证情况

本次临时股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所沈欣欣律师、严凛煊律师进行法律见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、报备文件

1、公司2013年第二次临时股东大会决议；

2、法律意见书

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司

二〇一三年七月二十五日