第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2013-022
烟台万润精细化工股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体董事一致同意，公司第二届董事会第十四次会议于2013年7月23日以现场和通讯表决结合方式召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集。会议通知于2013年7月12日以专人送达及电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《烟台万润：关于2013半年度报告全文及其摘要的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《烟台万润：2013半年度报告全文》与《烟台万润：2013半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《烟台万润：2013半年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、审议并通过了《烟台万润：关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《烟台万润：关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《烟台万润：关于使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
截至2013年06月30日，公司尚未明确使用用途的超募资金余额为23,880,428.47元（注：不包含利息收入），超募资金利息收入6,446,134.24元，合计30,326,562.71元。
同意公司使用超募资金30,326,562.71元（含超募资金利息收入）补充募集资金投资项目年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）中研发中心建设的资金缺口，以保证募集资金投资项目资金需求，提高资金使用效率，实现股东利益最大化。
《烟台万润：关于使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《烟台万润：2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《烟台万润：2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《烟台万润：关于变更公司2013年度审计机构的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
近日，公司收到原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的函件，获悉公司聘任的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并设立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）其全部员工及业务将转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。
鉴于历年与公司年度审计工作相关的专业人士已转入瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，故改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）所担任公司2013年度的外部审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。
《烟台万润：关于变更公司2013年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2013年第一次临时股东大会审议。
六、审议并通过了《烟台万润：关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司于2013年8月28日(星期三)上午10：30于公司本部六楼会议室召开2013年第一次临时股东大会。
《烟台万润：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
备查文件：第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司
董事会
2013年7月25日
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2013-023
烟台万润精细化工股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体监事一致同意，公司第二届监事会第十一次会议于2013年7月23日以现场和通讯表决结合方式召开，本次会议由监事会主席杜乐先生召集。会议通知于2013年7月12日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《烟台万润：关于2013半年度报告全文及其摘要的议案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核公司2013半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《烟台万润：2013半年度报告全文》与《烟台万润：2013半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《烟台万润：2013半年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、审议并通过了《烟台万润：关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：本次变更募集资金投资项目实施地点并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，监事会同意本次变更募集资金投资项目实施地点。
《烟台万润：关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《烟台万润：关于使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：本次公司使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，监事会同意本次使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口。
《烟台万润：关于使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
四、审议并通过了《烟台万润：2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
《烟台万润：2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《烟台万润：关于变更公司2013年度审计机构的议案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
《烟台万润：关于变更公司2013年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2013年第一次临时股东大会审议。
备查文件：第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司
监事会
2013年7月25日
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2013-025
烟台万润精细化工股份有限公司
关于变更募集资金投资项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年7月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《烟台万润：关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，现就关于变更募集资金投资项目实施地点的事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目实施地点情况
（一）本次募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台万润精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1904号)核准，公司公开发行人民币普通股（A股）3,446万股，募集资金861,500,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为804,310,428.47 元。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2011 年12月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2011]第332号《验资报告》。
（二）募集资金投资项目变更情况
经公司2010年度股东大会审议通过，本次募集资金用于年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）项目，实施地点位于烟台经济技术开发区太原路60号公司大季家生产基地内。
公司年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）项目主要包含如下装置：
| 装置类型 | 装置名称 |
| 液晶材料装置 | 制氢车间、合成车间、加氢车间、后处理车间、纯化车间、中试车间 |
| 公用设施 | 污水处理车间、制氮、空压站、综合楼、仓库、罐区、研发中心 |
公司拟将研发中心实施地点变更至烟台经济技术开发区五指山路11号公司本部厂区内，其他装置实施地点无变化。
二、变更募集资金投资项目实施地点的原因及影响
（一）变更募集资金投资项目实施地点的原因
公司拟变更年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）项目中研发中心实施地点的主要原因为：1、大季家生产基地距离研发人员生活区过远，而公司本部厂区距离研发人员生活区较近。不同于工时固定的工作岗位，研发人员的作息时间通常取决于其所进行的研发工作，与研发工作项目、进度等紧密相关，公司秉承以人为本的管理理念，为便于研发人员的工作与生活，拟将研发中心实施地点变更至公司本部厂区； 2、将研发中心实施地点变更至公司本部厂区，投入运行后预计较变更前每年可为公司节省近两百万元研发人员的交通费用。
（二）变更后募集资金投资项目实施地点情况及影响
1、本次公司拟变更年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）项目中研发中心实施地点不构成公司募集资金的用途改变，募集资金投资项目建设内容及方式也无变化，对项目实施进度无重大影响；2、本次公司拟变更的年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）项目中研发中心实施地点的地理位置对公司研发中心建成后运行有着积极正面的影响。
三、董事会决议情况
公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《烟台万润：关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次变更募集资金投资项目实施地点符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定，未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，同时更有利于项目建成后的运营，符合公司实际情况和未来发展。因此，同意公司本次变更募集资金投资项目实施地点。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次变更募集资金投资项目实施地点并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，监事会同意本次变更募集资金投资项目实施地点。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
烟台万润本次募集资金投资项目地点变更履行了必要的审批程序，已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见；募集资金的使用不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司募集资金投资项目的实施造成重大影响，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
中德证券对烟台万润变更募集资金投资项目实施地点无异议。
备查文件：
1、烟台万润：第二届董事会第十四次会议决议；
2、烟台万润：第二届监事会第十一次会议决议；
3、烟台万润：独立董事关于相关事项的独立意见；
4、中德证券有限责任公司关于烟台万润精细化工股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见。
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司
董事会
2013年7月25日
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2013-026
烟台万润精细化工股份有限公司
关于使用超募资金补充募集资金投资项目
资金缺口的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年7月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《烟台万润：关于使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》，现就关于使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的事项公告如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台万润精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1904号)核准，公司公开发行人民币普通股（A股）3,446万股，募集资金861,500,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为804,310,428.47元。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2011年12月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2011]第332号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，公司募集资金投资项目为“年产600 吨液晶材料改扩建项目一期（400 吨）”建设项目，使用募集资金投资额为359,240,000.00元，超募资金为445,070,428.47元。
2012年2月8日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金11,676万元用于偿还银行贷款和使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金。截至2012年8月2日公司已将9,000万元临时性用于补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2012年4月20日公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作的议案》，同意公司使用超募资金不超过3,500万元购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作。
2012年5月28日公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资“年产850吨V-1产品项目”的议案》，同意公司使用超募资金不超过13,643万元用于投资“年产850吨V-1产品项目”。
2012年7月13日公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金15,600.00万元暂时性补充流动资金，超募资金使用期限自2012年7月20日起不超过六个月。
本次公司合计使用超募资金10,600.00万元暂时性补充流动资金，截止2013年1月18日公司已将10,600.00万元用于暂时性补充流动资金的超募资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2013年3月26日公司2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金13,300.00万元永久性补充流动资金。
截至2013年06月30日公司尚未明确使用用途的超募资金余额为23,880,428.47元（注：不包含利息收入），超募资金利息收入6,446,134.24元，合计30,326,562.71元。
二、公司使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的计划
为提高募集资金使用效率，保障公司未来发展，稳固公司长远发展战略，公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，本着遵循股东利益最大化的原则，为保证募集资金投资项目资金需求，公司计划使用超募资金30,326,562.71元（含超募资金利息收入）用于补充募集资金投资项目年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）项目中研发中心建设的资金缺口。
（一）公司使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的主要用途和必要性
1、公司首次公开发行股票募集资金到位后，公司的生产能力和运营能力得到进一步增强、公司的研发需求呈现持续增长态势。《烟台万润：首次公开发行股票招股意向书》所披露年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）项目中关于研发中心建设披露的投资金额已经无法满足日益增长的研发需求，在此背景下公司计划使用超募资金30,326,562.71元（含超募资金利息收入）用于补充募集资金投资项目年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）项目中研发中心建设的资金缺口，有助于提高公司募集资金使用效率，提升公司研发能力。
2、如本次超募资金补充募集资金投资项目缺口的方案得以实施，将有利于公司研发能力的进一步提升，公司在同一时间能研发更多产品，有益于公司业绩稳定增长，保障公司持续稳定发展。
（二）计划建设中研发中心情况
1、建设名称：年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）项目中的研发中心。
2、建设地点：烟台经济技术开发区五指山路11号。
3、实施主体：烟台万润精细化工股份有限公司。
4、建设内容：计划建设九层框架结构研发中心，建筑面积9700平方米，建成后可形成容纳300人同时实验的研发规模。
5、投资规划：计划建设总投资估算为6,700万元，本次使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口若不能满足建设资金需要，不足部分由公司通过银行贷款或自有资金等方式解决。
（三）关联交易情况
本次募集资金的使用不构成关联交易。
三、董事会决议情况
公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《烟台万润：关于使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司发展战略，有利于提升公司研发能力，保障公司持续稳定发展。不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，同意公司本次使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次公司使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，监事会同意本次使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
（一）烟台万润本次使用超募资金（含超募资金利息收入）补充募集资金投资项目资金缺口履行了必要的审批程序，已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见；
（二）烟台万润本次使用超募资金（含超募资金利息收入）补充募集资金投资项目资金缺口，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益；
（三）本次超募资金的使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
中德证券对烟台万润本次使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口无异议。
备查文件：
1、烟台万润：第二届董事会第十四次会议决议；
2、烟台万润：第二届监事会第十一次会议决议；
3、烟台万润：独立董事关于相关事项的独立意见；
4、中德证券有限责任公司关于烟台万润精细化工股份有限公司使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的核查意见。
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司
董事会
2013年7月25日
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2013-027
烟台万润精细化工股份有限公司
关于变更公司2013年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年7月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《烟台万润：关于变更公司2013年度审计机构的议案》，现就关于变更公司2013年度审计机构的事项公告如下：
一、关于变更审计机构的说明
近日，公司收到原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的函件，获悉公司聘任的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并设立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）其全部员工及业务将转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。
鉴于历年与公司年度审计工作相关的专业人士已转入瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，故计划改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）所担任公司2013年度的外部审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。
鉴于本议案包含变更公司外部审计机构，《烟台万润：关于变更公司2013年度审计机构的议案》应提交股东大会审议。
二、拟聘任审计机构的基本情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的成立是中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）贯彻落实中央领导“以服务国家建设为主题、以诚信建设为主线”的重要指示和国办56号文件精神，积极实践注册会计师行业做强做大“走出去”发展战略，不断实现自身发展和自我完善，在平等协商基础上联合成立的民族品牌会计师事务所。合并后的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有9000多名员工，注册会计师近2000名，23名全国会计领军人才，334名合伙人，2012年度业务收入28亿元。
三、董事会决议情况
公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《烟台万润：关于变更公司2013年度审计机构的议案》。
四、独立董事意见
独立董事认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构，并报股东大会批准。公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。
五、监事会决议情况
公司第二届监事会第十一次会议，审议通过了《烟台万润：关于变更公司2013年度审计机构的议案》。
备查文件：
1、烟台万润：第二届董事会第十四次会议决议；
2、烟台万润：第二届监事会第十一次会议决议；
3、烟台万润：独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司
董事会
2013年7月25日
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2013-028
烟台万润精细化工股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《烟台万润：关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开2013年第一次临时股东大会的事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：烟台万润精细化工股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2013年8月28日（周三）上午10：30
3、股权登记日：2013年 8月22日（周四）
4、召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路十一号公司本部办公楼六楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议方式
6、会议出席对象：
（1）截至2013年8月22日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案为：
（1）《烟台万润：关于变更公司2013年度审计机构的议案》
2、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
3、上述议案的内容详见2013年7月25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。
三、会议登记方法
1．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年8月23日下午4:30前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
2、登记时间：2013 年8月23日上午9:30--11:30，下午1:30--4:30。
3、登记地点：烟台市经济技术开发区五指山路十一号公司本部办公楼五楼507室证券部。
四、其它事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
3、公司地址：烟台市经济技术开发区五指山路11号
4、公司邮编：264006
5、联系电话：0535-6101017 传真：0535-6101018
6、会议联系人：王焕杰、于书敏
五、备查文件
烟台万润：第二届董事会第十四次会议决议
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司
董事会
2013年7月25日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
烟台万润精细化工股份有限公司：
本人/本机构（委托人）现为烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“烟台万润”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号 ）代理本人/本机构出席烟台万润2013年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
| 议 题 | 表 决 意 见 | ||
| 同意 | 弃权 | 反 对 | |
| （1）《烟台万润：关于变更公司2013年度审计机构的议案》 | |||
注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：
1、是 □ 2、否 □
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：：
委托人深圳股票帐户卡号码：
委托人持股数：
委托日期：2013年 月 日
受托人签名：