证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2013-037

  海欣食品股份有限公司

  关于朱大为董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海欣食品股份有限公司于2013年7月24日收到董事朱大为先生的书面辞职报告。董事朱大为因为自身工作原因、难以继续履行公司董事职务，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。

  朱大为先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形, 根据《公司法》、《公司章程》的规定，朱大为先生的辞职报告自送达董事会时生效,朱大为先生辞职后不再担任公司任何职务。

  公司会尽快物色新的董事人选并提交股东大会聘任。公司对朱大为先生在职期间勤勉尽责为公司作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  海欣食品股份有限公司董事会

  2013年7月25日

  证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2013-038

  海欣食品股份有限公司

  关于监事会主席辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海欣食品股份有限公司于2013年7月24日收到监事会主席周瑾女士的书面辞职报告。周瑾女士因为自身工作原因、难以继续履行公司监事会主席职务，申请辞去公司监事、监事会主席职务。

  周瑾女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。因此，周瑾女士仍将继续履行公司监事及监事会主席的职务直至公司股东大会选举出新监事；若其辞职生效后，周瑾女士将不再在公司担任任何职务。

  公司会尽快物色新的监事人选并提交股东大会聘任。公司对周瑾女士在职期间勤勉尽责为公司作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  海欣食品股份有限公司监事会

  2013年7月25日