证券代码：600705 证券简称：中航投资 公告编号：临2013-050

  中航投资控股股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据2013年7月19日发出的会议通知，中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2013年7月24日（星期三）上午9：00时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层会议室以现场方式召开。

  会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人（含授权委托，其中监事李耀先生授权监事会主席翁亦然先生出席会议并行使表决权），符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由监事会主席翁亦然先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

  关于未来三年（2013-2015年）股东回报规划的议案

  表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

  此议案的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告，该议案尚须公司2013年第二次临时股东大会审议批准。

  本次会议还听取公司2013年上半年风险管理工作情况、内部审计工作情况的汇报，并就下半年上述工作的开展提出了相关建议。

  特此公告。

  中航投资控股股份有限公司

  监 事 会

  2013年7月26日