证券代码：００２５８３ 证券简称：海能达 公告编号：２０１３－０５９

  海能达通信股份有限公司

  ２０１３年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示 ：

  １、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  ２、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  １、召开时间

  （１）现场会议于 ２０１３年７月２５日下午 １４：３０开始；

  （２）网络投票时间：２０１３年７月２４日－２０１３年７月２５日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：２０１３年７月２５日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：２０１３年７月２４日１５：００ －２０１３年７月２５日１５：００。

  ２、会议召开地点

  深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。

  ３、会议方式

  现场记名投票与网络投票相结合

  ４、会议召集人：公司董事会

  ５、会议主持人：董事长陈清州先生

  ６、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ７、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共１２０人，代表有表决权的股份数为１９５，７２６，０６２股，占公司有表决权股份总数的７０．４１％。其中：

  （１）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共７人，代表有表决权的股份数为１６８，６０５，２２５股，占公司有表决权股份总数的６０．６５％；

  （２）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共１１３人，代表有表决权的股份数为２７，１２０，８３７股，占公司有表决权股份总数的９．７６％。

  ３、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目计划的议案》；

  表决结果：同意１９４，７８４，５８２股（其中现场投票１６８，６０５，２２５股同意，网络投票２６，１７９，３５７股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的９９．５２％；反对４，０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．００％；弃权９３７，４８０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．４８％。

  （二）审议通过《关于为鹤壁天海电子信息系统有限公司提供融资担保的议案》；

  表决结果：同意１９４，７８４，５８２股（其中现场投票１６８，６０５，２２５股同意，网络投票２６，１７９，３５７股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的９９．５２％；反对４，５００股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．００％；弃权９３６，９８０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．４８％。

  （三）审议通过《关于向Ｈｙｔｅｒａ Ａｍｅｒｉｃａ Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ提供担保的议案》；

  表决结果：同意１９４，７８４，５８２股（其中现场投票１６８，６０５，２２５股同意，网络投票２６，１７９，３５７股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的９９．５２％；反对４，０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．００％；弃权９３７，４８０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．４８％。

  （四）审议通过《关于向中国银行申请开立融资性保函的议案》；

  表决结果：同意１９４，７８４，５８２股（其中现场投票１６８，６０５，２２５股同意，网络投票２６，１７９，３５７股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的９９．５２％；反对３０，９８０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．０２％；弃权９１０，５００股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．４７％。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、备查文件

  １．公司《２０１３年第二次临时股东大会决议》；

  ２．国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  海能达通信股份有限公司董事会

  ２０１３年７月２５日