证券简称：安徽水利   证券代码：600502   编号：2013-019

安徽水利开发股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议无否决提案的情况；

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开、出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会于2013年7月26日上午9:30在公司总部三楼一号会议室以现场投票方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	108,125,319
占公司有表决权股份总数的比例（%）	21.54

（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长赵时运先生主持。

（四）公司在任董事9人，现场出席7人，其中独立董事张传明、李明发因工作原因未能出席；公司在任监事5人，现场出席5人；公司董事会秘书出席会议，公司部分高管和相关中介机构人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于修改公司章程的议案	108,125,319	100%	0	0	0	0	是
2	关于接受关联方劳务的议案	22,651,506	100%	0	0	0	0	是
3	关于董事会换届选举的议案	以下议案采用累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
	选举赵时运先生为公司第六届董事会董事	108,125,319	100%	0	0	0	0	是
	选举杨广亮先生为公司第六届董事会董事	108,125,319	100%	0	0	0	0	是
	选举霍向东先生为公司第六届董事会董事	108,125,319	100%	0	0	0	0	是
	选举许克顺先生为公司第六届董事会董事	108,125,319	100%	0	0	0	0	是
	选举薛蕴春先生为公司第六届董事会董事	108,125,319	100%	0	0	0	0	是
	选举陈广明先生为公司第六届董事会董事	108,125,319	100%	0	0	0	0	是
	选举王德勇先生为公司第六届董事会独立董事	108,125,319	100%	0	0	0	0	是
	选举盛明泉先生为公司第六届董事会独立董事	108,125,319	100%	0	0	0	0	是
	选举周世虹先生为公司第六届董事会独立董事	108,125,319	100%	0	0	0	0	是
4	《关于监事会换届选举的议案》	以下议案采用累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
	选举牛曙东先生为公司第六届监事会监事	108,125,319	100%	0	0	0	0	是
	选举程长祥先生为公司第六届监事会监事	108,125,319	100%	0	0	0	0	是
	选举袁国语先生为公司第六届监事会监事	108,125,319	100%	0	0	0	0	是

《关于修改公司章程的议案》经出席会议股东及股东代表表决，同意票数超过与会股东所持有效表决权股份总数的2/3，该议案通过。

关于公司董事会和监事会换届选举的议案，各项子议案经与会股东逐项表决通过。

本次会议审议《关于接受关联方劳务的议案》，该议案为关联交易议案，关联股东为安徽省水利建筑工程总公司（本公司控股股东），由于安徽省水利建筑工程总公司与此次关联交易对方--安徽省公路桥梁工程有限公司同受安徽建工集团有限公司控制，故成为本次关联交易关联股东，安徽省水利建筑工程总公司所持有的本公司85,473,813股（占公司总股份的17.03%）股份回避了本关联交易议案的表决。

三、律师见证情况

本次会议经安徽天禾律师事务所喻荣虎、张俊律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；参加本次股东大会的人员均为有资格出席或列席的人员；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、关于公司第六届职工代表监事选举的情况

2013年7月11日，公司第九届职工代表大会主席团会议暨各基层单位工会主席联席会议选举汪乐生先生、许业勇先生为公司第六届监事会职工代表监事，与本次股东大会选举产生的三位监事共同组成公司第六届监事会。

五、备查文件

1、2013年第二次临时股东大会法律意见书

2、2013年第二次临时股东大会决议

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二○一三年七月二十六日

附件1、董事简历

赵时运先生，中国国籍，1962年生，研究生学历，正高级工程师。历任中煤特殊工程公司二处技术员、五公司技术员、五公司副经理、五公司经理、中煤特殊工程公司副经理、中煤特殊工程公司经理、中煤特殊凿井（集团）有限责任公司董事长、中煤矿山建设集团有限责任公司副董事长、中煤矿山集团副董事长兼总经理、安徽省水利建筑工程总公司总经理。现任本公司董事长，兼任安徽建工集团有限公司董事长和安徽省水利建筑工程总公司总经理。

杨广亮先生，中国国籍，1964年生，本科学历，正高级工程师。历任安徽省水利建筑工程总公司四分公司施工员、工程股长、四分公司副经理、经理、水建总公司常务副总经理、本公司总经理、副董事长。现任本公司副董事长、总经理，兼任安徽建工集团有限公司董事、蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司董事长。

霍向东先生，中国国籍，1975年生，研究生学历、工程师。历任安徽省水利建筑工程总公司总经理秘书、办公室副主任、企业管理部常务副部长、部长，蚌宁高速公路项目支部书记，人力资源部常务副部长、部长、本公司副总经理。现任本公司副董事长，兼任安徽建工集团有限公司副总经理。

许克顺先生，中国国籍，1962年生，本科学历，高级工程师。历任安徽省水利建筑工程总公司一分公司技术员、工程股长、副经理、总调度，水建总公司总经理助理、副总经理、常务副总经理。现任公司董事，兼任安徽建工集团有限公司副总经理。

薛蕴春先生，中国国籍，1967年生，本科学历。历任金寨水电开发有限公司经理助理、金寨县地方电力公司董事，本公司监事。现任本公司董事，金寨水电开发有限责任公司总经理。

陈广明先生，中国国籍，1971年生，本科学历，工程师。历任凤台县永幸河灌区管理总站枢纽管理所所长、副站长。现任公司董事，凤台县永幸河灌区管理处主任。

王德勇先生：中国国籍，1974年生，经济学硕士、EMBA，曾任重庆国际信托有限责任公司房地产行业研究员、西南证券有限责任公司研发中心行业公司部经理、房地产高级研究员，中信证券股份有限公司研究部董事、房地产行业首席分析师。现任本公司独立董事、北京东方兴业投资有限公司董事长、北京首都开发股份有限公司独立董事。

盛明泉先生，中国国籍，1963年生，会计学博士、教授，安徽省学术和技术带头人，享受省政府津贴。历任安徽财贸学院助教、讲师、副教授、教授，安徽财经大学教授、副处长，现任安徽财经大学会计学院院长、本公司独立董事，兼任安凯客车、德力股份独立董事。

周世虹先生，中国国籍，1963年生，法学硕士，高级工商管理硕士，一级律师，全国优秀律师，安徽省十佳律师。历任合肥工贸律师事务所律师，合肥市人大常委会办公厅秘书，现任安徽天瑞律师事务所合伙人，主任，安徽省律师协会副会长，合肥市律师协会常务副会长，安徽大学法学院兼职教授，安徽医科大学人文学院兼职教授、硕士生导师，本公司独立董事。

附件2、监事简历：

牛曙东先生，中国国籍，1963年生，本科学历，高级工程师。历任安徽省水利建筑工程总公司一分公司施工员、股长、副主任、总经理助理，水建总公司副总经理，本公司董事、副总经理。现任本公司监事会主席、兼任安徽建工集团有限公司工会主席。

汪乐生先生，中国国籍，1965年生，大学学历，高级经济师，曾任安徽省水利建筑工程总公司第六分公司党支部书记、副总经济师，安徽水利开发股份有限公司投资公司副总经理，现任本公司职工代表监事。

许业勇先生，中国国籍，1976年生，本科学历，工程师。曾任安徽省水利建筑工程总公司质检员，本公司蚌埠分公司市场部经理、项目经理、分公司副经理，现任本公司职工代表监事、蚌埠分公司经理。

程长祥先生，中国国籍，1959年生，大专学历。历任金寨县地方电力集团公司董事、金寨县建筑安装工程公司总经理，现任本公司监事，金寨县水电开发有限责任公司副总经理。

袁国语先生，中国国籍，1955年生，专科学历。曾任凤台县永幸河灌区管理总站副站长、站长，现任本公司监事。

证券简称：安徽水利   证券代码：600502   编号：2013-020

安徽水利开发股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司2013年度第二次临时股东大会审议批准，决定对《公司章程》进行修订，具体修订如下：

一、第六条原为：“第六条 公司注册资本为人民币33462万元。”，

现修订为：“第六条 公司注册资本为人民币50193万元。”

二、第十九条原为：“第十九条 公司的现有股本结构为：股份总数为33462万股，全部为普通股。”

现修订为“第十九条 公司的现有股本结构为：股份总数为50193万股，全部为普通股。”

公司章程其他条款不变。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二○一三年七月二十六日

证券简称：安徽水利   证券代码：600502   编号：2013-021

安徽水利开发股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年7月26日上午在公司总部一号会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长赵时运先生主持，公司部分监事和高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

(一)、选举赵时运先生为公司第六届董事会董事长；选举杨广亮先生为公司第六届董事会副董事长；选举霍向东先生为公司第六届董事会副董事长，任期均为三年。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(二)、审议通过了《关于聘任总经理的议案》，根据董事长提名，决定聘任杨广亮先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(三)、审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，根据董事长提名，同意聘赵作平先生任董事会秘书，同意聘储诚焰先生任董事会证券事务代表，任期均为三年。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(四)、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据总经理提名，董事会认真审议并分项表决，作出如下决定：

1、同意聘陈圣刚先生任公司常务副总经理；同意聘李振标先生、陈修翔先生、张晓林先生、张键先生、赵作平先生、干戈先生任公司副总经理；同意聘董传明先生任公司总工程师；同意聘朱元林先生任公司财务总监；同意聘李素平女士任公司总法律顾问；同意聘黄丽春女士任公司总策划师，以上聘任的高级管理人员任期均为三年。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

公司独立董事对公司本次会议中关于聘任公司高级管理人员的事项发表如下独立意见：

根据了解和履历审核的情况，未发现本次提名高级管理人员存在《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次聘任高级管理人员的审议和表决程序合法有效，同意公司本次高级管理人员的聘任。

(五)、审议通过了《关于聘任董事会专门委员会的议案》，同意聘任以下董事为专门委员会委员：

战略委员会：主任委员赵时运先生，委员：杨广亮先生、薛蕴春先生。

薪酬与考核委员会：主任委员王德勇先生，委员：盛明泉先生、霍向东先生。

审计委员会：主任委员盛明泉先生，委员：周世虹先生、许克顺先生。

提名委员会：主任委员赵时运先生，委员：王德勇先生、周世虹先生。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(六)、审议通过了《2013年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二○一三年七月二十六日

附件：简历

赵时运先生，中国国籍，1962年生，研究生学历，正高级工程师。历任中煤特殊工程公司二处技术员、五公司技术员、五公司副经理、五公司经理、中煤特殊工程公司副经理、中煤特殊工程公司经理、中煤特殊凿井（集团）有限责任公司董事长、中煤矿山建设集团有限责任公司副董事长、中煤矿山集团副董事长兼总经理、安徽省水利建筑工程总公司总经理。现任本公司董事长，兼任安徽建工集团有限公司董事长和安徽省水利建筑工程总公司总经理。

杨广亮先生，中国国籍，1964年生，本科学历，正高级工程师。历任安徽省水利建筑工程总公司四分公司施工员、工程股长、四分公司副经理、经理、水建总公司常务副总经理、本公司总经理、副董事长。现任本公司副董事长、总经理，兼任安徽建工集团有限公司董事、蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司董事长。

霍向东先生，中国国籍，1975年生，研究生学历、工程师。历任安徽省水利建筑工程总公司总经理秘书、办公室副主任、企业管理部常务副部长、部长，蚌宁高速公路项目支部书记，人力资源部常务副部长、部长、本公司副总经理。现任本公司副董事长，兼任安徽建工集团有限公司副总经理。

陈圣刚先生，中国国籍，1963年生，专科学历，高级工程师。历任水建总公司三处施工员、技术科质量员、三处技术主任、三分公司经理，水建总公司副总经理，本公司副总经理。现任公司常务副总经理，兼任安徽水建房地产有限责任公司董事长。

李振标先生，中国国籍，1963年生，本科学历，高级工程师。历任安徽水利蚌埠分公司经理、房地产管理部负责人，公司监事，公司安全监督管理局负责人兼公司副总经理。现任公司副总经理。

陈修翔先生，中国国籍，1963年生，本科学历，高级工程师。历任水建总公司二处施工员、工程股股长、副主任、水建总公司路桥公司副经理、经理。现任公司副总经理、兼任滁州和顺实业有限公司董事长、马鞍山和顺建筑工程有限公司董事长。

张晓林先生，中国国籍，1964年生，专科学历，高级工程师。历任分公司副主任、经理、总经理助理、副总经理。现任公司副总经理，兼任咸阳泾渭投资有限公司董事长。

董传明先生，中国国籍，1964年生，本科学历，高级工程师。历任水建总公司一分公司施工员、副主任、工管部技术科长、水建总公司副总经理，本公司副总经理。现任本公司总工程师，兼任安徽东升建筑设计咨询有限公司董事长、安徽江河工程试验检测有限公司董事长。

朱元林先生，中国国籍，1975年生，本科学历，高级会计师。历任本公司财务审计部副部长、财务部常务副部长、部长，公司副总经理。现任本公司财务总监。

李素平女士，中国国籍，1963年生，研究生学历，高级工程师。历任本公司商贸公司经理、投资公司经理、法律事务部部长。现任本公司总法律顾问。

黄丽春女士，中国国籍，1975年生，本科学历。历任安徽水利宣传科副科长、发展研究中心主任。现任本公司总策划师。

张键先生，中国国籍，1974年生，本科学历，工商管理硕士、工程师。历任安徽水利科技信息楼项目副经理、设备器材部部长、租赁分公司经理、总经理助理、经贸分公司经理、机电设备部部长、公司监事。现任本公司副总经理。

赵作平先生，中国国籍，1963年生，本科学历，工商管理硕士。历任安徽建工集团有限公司企业管理部、经营部、法律事务部副主任，安徽建工集团有限公司发展规划部、信息管理部主任，兼任安徽建工第四工程有限公司董事长。现任本公司董事会秘书、副总经理。

干戈先生，中国国籍，1972年生，本科学历，政工师。历任安徽建工集团有限公司人力资源部副主任，安徽建工集团海外发展公司副总经理、安徽皖建房地产公司副总经理、安徽九华房地产开发有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

储诚焰先生：中国国籍，1979年生，本科学历，经济师。现任本公司证券事务部副部长、证券事务代表。

证券简称：安徽水利   证券代码：600502   编号：临2013-022

安徽水利开发股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽水利开发股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年7月26日上午在公司总部一号会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，会议由牛曙东先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事充分审议并表决，形成如下决议：

一、选举牛曙东先生为公司第六届监事会主席。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审阅了公司《2013年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司监事会根据《证券法》68条的规定，对董事会编制的公司2013年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：

（1）公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

（2）公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年上半年的经营管理和财务状况等事项。

（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司监事会

二○一三年七月二十六日