第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2013-43号
湖南金健米业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2013年7月22日发出了召开董事会会议的通知，会议于7月25日在长沙召开，会议应到董事6人，实到6人，由董事长谢文辉先生主持。董事杨永圣先生、董事陈根荣先生、董事成利平女士、独立董事张美霞女士、独立董事喻建良先生出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2013年半年度报告全文及摘要；
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请流动资金综合授信的议案；
因生产经营需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请总额度为8000万元人民币的综合授信，品种为流动资金，利率为基准利率。上述授信由湖南粮食集团有限责任公司提供连带责任担保，授信期限为一年。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、关于湖南金健面制品有限责任公司临澧基地挂面生产线二期项目建设的议案；
为突出公司“金健面”的品牌，提高企业的市场开拓能力和经营管理水平，做大做强公司粮油主业，提升经济效益，公司拟对湖南金健面制品有限责任公司（以下简称“面制品公司”）临澧基地挂面生产线二期项目进行规划建设，主要包括2万吨挂面生产线、成品库及配套建设，投资总额为2389.29万元，资金由面制品公司自筹解决。鉴于公司位于常德瑞丰面条厂的四条生产线设备较为落后，生产成本高，公司拟在临澧基地挂面生产线二期工程完成后，逐步将瑞丰的面条生产迁移至临澧基地。
此议案需提交下次股东大会审议。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、关于湖南金健药业有限责任公司GMP改造的议案；
为确保湖南金健药业有限责任公司（以下简称“药业公司”）通过2010年版GMP认证，同时丰富与调整其产品线结构，降低产品生产成本，达到国内先进企业水平，提升经济效益，公司拟对药业公司德山药厂进行GMP改造，预计项目建成后年产大输液34100万瓶（袋）。项目总投资额为7280万元（不含二车间1条预留软袋生产线的投资），资金由药业公司自筹解决。
鉴于药业公司位于临澧药厂的玻瓶生产线设备较为落后，生产成本高，拟在德山药厂GMP的同时，将临澧玻瓶生产线主要设备迁移至德山药厂。
此议案需提交下次股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权1票。
弃权票由独立董事喻建良先生投出，其认为对药业行业了解还不够深入，难以作出正确的判断。
五、关于修订及完善公司内控制度的议案。
根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市公司治理准则》等相关制度的要求，公司对内控制度进行了全面的修订与完善，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2013年7月27日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2013-44号
湖南金健米业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南金健米业股份有限公司第六届监事会第四次会议于2013年7月22日发出通知，会议于7月25日在长沙召开，会议应到监事3人，实到3人。监事会主席王志辉先生主持本次会议，监事肖瑛女士、职工监事刘学清先生出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2013年半年度报告及摘要
监事会对《公司2013年半年度报告及摘要》进行了慎重审核，认为：
1、公司2013年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2013年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于修订及完善《湖南金健米业股份有限公司委派监事管理暂行规定》、《湖南金健米业股份有限公司招投标监督管理制度》、《湖南金健米业股份有限公司高管人员回避制度》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司监事会
2013年7月27日