证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2013-042号

  建新矿业股份有限责任公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  ●本次股东大会无否决或修改提案的情况。

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开的情况

  1．会议召开时间：2013年7月26日上午9：30分

  会议召开地点：重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室

  会议召开方式：现场投票表决方式

  会议召集人：公司董事会

  会议主持人：刘榕

  本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表股份479,539,241股，占公司总股份1,137,299,314股的42.16%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》；

  表决情况：479,539,241股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  表决结果：根据上述表决结果，该议案获得通过。

  2、审议通过《公司2013年度董事、监事薪酬方案》；

  表决情况：479,539,241股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  表决结果：根据上述表决结果，该议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所

  2、律师姓名：刘春景、马少辉

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

  五、备查文件

  1、本次临时股东大会会议决议；

  2、北京市天银律师事务所出具的《关于建新矿业股份有限责任公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  建新矿业股份有限责任公司董事会

  二O一三年七月二十六日