证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2013-034

  南京医药股份有限公司第六届

  董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议于2013年7月24－25日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，董事陶昀先生、梁玉堂先生、何金耿先生、汪家宝先生、卞寒宁先生，独立董事顾维军先生、仇向洋先生、季文章先生出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过如下决议：

  一、审议通过关于公司出租延龄巷27号房产的议案；

  同意公司根据公开挂牌竞价结果，将权属于公司的南京市白下区延龄巷27号房产出租给南京万谷企业管理有限公司，起始年租金为909.4万元/年，租期10年。

  （具体内容详见公司编号为ls2013-035之《南京医药股份有限公司关于公开挂牌出租房产的进展公告》）。

  同意8票、反对0票、弃权0票

  特此公告

  南京医药股份有限公司董事会

  2013年7月26日

  证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2013-035

  南京医药股份有限公司

  关于公开挂牌出租房产的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  为盘活南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资产，提升公司资产整体运营效率和资源配置效率，集中集中资源推进主营业务发展，公司董事会同意将权属于公司的南京市白下区延龄巷27号房产在南京产权交易中心公开挂牌出租，现将进展情况公告如下：

  一、房产出租审议情况：

  2013年3月2日,公司第六届董事会2013年第一次临时会议审议通过《关于南京医药股份有限公司出租房产的议案》，同意公司采取公开挂牌方式出租权属于公司的南京市白下区延龄巷27号房产，挂牌出租的起始年租金根据江苏华信资产评估有限公司出具的评估报告所示年租赁价格予以确定，不低于814.39万元/年，租赁期限不超过10年，租金总额不低于8,041.94万元。具体内容详见公司编号为ls2013-003之《南京医药股份有限公司出租房产公告》。

  二、房产挂牌进展情况：

  上述房产于2013年6月26日至2013年7月9日在南京产权交易中心公开挂牌征集承租方。2013年7月23日，公司收到《南京产权交易中心网络报价成交价格确认单》，确定最终承租方为南京万谷企业管理有限公司，成交价格为909.4万元/年，租期10年。

  2013年7月24－25日，公司第六届董事会临时会议审议通过《关于公司出租延龄巷27号房产的议案》，同意公司根据公开挂牌竞价结果，将权属于公司的南京市白下区延龄巷27号房产出租给南京万谷企业管理有限公司，起始年租金为909.4万元/年，租期10年。

  三、摘牌方的基本情况：

  南京万谷企业管理有限公司成立于2012年5月16日，注册于南京市雨花经济开发区大胜关8号101室，法定代表人史爱良，注册资本人民币1,000万元，经营范围为企业管理；房地产经纪；普通房屋租赁服务；物业管理；酒店管理；停车场管理服务；会务服务。

  上述承租方南京万谷企业管理有限公司与公司不存在关联关系，公司与上述受让方的交易不构成关联交易。

  四、本次交易对公司的影响：

  本次公司出租闲置自有房产，有效提升公司资产整体运营效率和资源配置效率，所获收益公司将集中发展主业，提升经营业绩。

  特此公告

  南京医药股份有限公司董事会

  2013年7月26日