证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:13-36

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  第五届董事会第一次会议（临时）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第一次会议（临时）于2013年7月25日下午在公司本部会议室举行。本次会议的通知于2013年7月25日上午以口头方式通知。本届董事会共有9名董事，应参加会议的董事9名，现场参加会议的董事7名（董事曹健请假委托董事黄培钊出席并表决，独立董事兰艳泽请假委托独立董事王宋荣出席并表决），公司3名监事列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下:

  经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议：

  一、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长》的议案。

  同意黄培钊先生为公司第五届董事会董事长、林维声先生为公司第五届董事会副董事长。

  二、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于第五届董事会各专业委员会人员的组成》的议案。

  审计委员会由兰艳泽女士（独立董事）、王宋荣先生（独立董事）、徐育康先生三位董事组成，其中兰艳泽女士为主任委员。

  提名委员会由王宋荣先生（独立董事）、吴玉光先生（独立董事）华建青先生三位董事组成，其中王宋荣先生为主任委员。

  薪酬与考核委员会由兰艳泽女士（独立董事）、吴玉光先生（独立董事）、林维声先生三位董事组成，其中兰艳泽女士为主任委员。

  战略决策委员会由吴玉光先生（独立董事）、黄培钊先生、冯军强先生、曹健先生四位董事组成，其中吴玉光先生为主任委员。

  三、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员》的议案。

  同意聘任黄培钊先生、张志新先生、张重程先生、 张万海先生为公司高级管理人员。其中，同意聘任黄培钊先生担任公司总裁职务；张志新先生担任公司副总裁职务、张重程先生担任公司副总裁、董事会秘书职务；张万海先生担任公司财务负责人职务，任期与公司第五届董事会任期一致。（聘任高级管理人员简历附后）

  公司聘任的高级管理人员均具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

  董事会秘书张重程先生联系方式：办公电话：0755-86578985；电子邮箱：zhangzc11999@sina.com；通讯地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号8楼，邮编518057。

  独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  第五届董事会第一次会议（临时）决议。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

  二○一三年七月二十七日

  附件：高级管理人员简历

  总裁黄培钊简历：

  黄培钊先生，汉族，1960年7月出生，植物营养学博士，高级农艺师，中国国籍。1992年3月至2001年8月，在深圳市芭田复合肥有限责任公司任农艺师、副厂长、总经理、董事长兼总经理；2001年7月至2007年10月任深圳市芭田生态工程股份有限公司董事长兼总经理；2009年6月起兼任和原生态控股股份有限公司董事长；2007年11月至今任本公司董事长兼总裁。先后担任中国人民政治协商会议深圳市第三届、第四届、第五届委员，2004年被国家标准化管理委员会聘请为“全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会委员”，广东省肥料协会理事会副会长。2001年7月至2013年7月任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三届、第四届董事会董事长。黄培钊先生为本公司控股股东，与公司董事林维声系姐夫与妹夫关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其持有公司股份238,820,400股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  副总裁张志新简历

  张志新先生，汉族，1952年出生，经济管理硕士、国际企业规划专家，中国国籍。曾任解放军某部战士、指导员、科长、副政委；吉林省驻京办事处通化联络处副主任、主任；通化市工商局副局长；珠海东大集团副总裁；深圳市明天策划公司常务副总经理；1999年12月至2013年7月任深圳市好阳光肥业有限公司董事长、徐州市芭田生态有限公司董事长，深圳市芭田生态工程股份有限公司副总裁。张志新先生与本公司及控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股票2,733,177股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  副总裁、董事会秘书张重程简历

  张重程先生，汉族，1961年11月出生，1991年7月毕业于北京大学法学院；1978年至1998年曾先后在解放军和武警某部任战士、军械员兼文书、营部书记、参谋、副处长、参谋长等职；1999年1月至2002年6月从事证券投资；2002年7月至2004年6月在深圳市芭田生态工程股份有限公司任总裁办主任；2004年7月至2008年12月在深圳市芭田生态工程股份有限公司任证券法律部部长；2008年12月至2012年11月任深圳市芭田生态工程股份有限公司证券法律部部长、证券事务代表。2012年11月至2013年7月任深圳市芭田生态工程股份有限公司副总、董事会秘书。张重程先生与本公司及控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  财务负责人张万海简历

  张万海先生，汉族，1954年6月出生，大学专科学历，专业技术职称，高级会计师，中国国籍。1998年4月至2001年2月在新疆众和股份有限公司任董事、副总经理、财务负责人；2002年至2005年5月在深圳市邦凯电子有限公司任总会计师；2005年6月至2008年4月，在深圳市芭田生态工程股份有限公司任财务部副经理；2008年4月至2010年7月任深圳市芭田生态工程股份有限公司任财务部副经理，代行公司财务负责人工作；2010年8月至2013年7月任深圳市芭田生态工程股份有限公司财务负责人。张万海先生与本公司及控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股票160,290股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:13-37

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  第五届监事会第一次会议（临时）公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第一次会议（临时）于2013年7月25日下午在公司本部召开。本次会议的通知于2013年7月25日上午以口头方式通知。本公司监事会3名监事参加了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

  一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席》的议案；

  监事会同意选举姚俊雄先生为公司第五届监事会主席。

  二、备查文件

  第五届监事会一次会议（临时）决议。

  特此公告

  深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

  二〇一三年七月二十七日

  附件：监事会主席简历

  姚俊雄先生，汉族，1956年2月出生，大专学历，中国国籍。1973年至1993年任职于抽纱进出口公司，1993年至1995年任职于深圳市芭田生态工程股份有限公司，1995年至今任职于深圳思思乐食品有限公司总经理。2001年7月至2013年7月任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三届、第四届监事会主席。姚俊雄先生与本公司及控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。