股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2013-019

  债券简称：11桂东01 债券代码：122138

  债券简称：11桂东02 债券代码：122145

  广西桂东电力股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂东电力”）第五届董事会第十八次会议于2013年7月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2013年7月15日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议议案同时送达监事和高管人员。会议审议并通过以下决议：

  一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过《关于参与竞拍购买土地使用权的议案》：

  公司董事会同意授权公司经营班子在总金额不超过人民币1亿元的范围内自筹资金参与竞拍购买贺州市国土资源局公开出让的贺州市太白湖片区HTC-2013-19、HTC-2013-20地块土地使用权，并办理相关竞拍购买手续。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于参与竞拍购买土地使用权的公告》。

  二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》：

  根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定及公司实际需要，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会聘任梁晟先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。梁晟先生的个人简历如下：

  梁晟，男，1979年2月出生，本科学历，助理经济师，曾任公司证券部证券干事（信息披露专责），现任公司证券部副经理。自2001年起一直从事信息披露、投资者关系管理及其他证券事务管理等相关工作，2012年6月获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，具备信息披露和证券事务管理相关知识和经验。

  梁晟先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  梁晟先生的联系方式如下：

  办公地址：广西贺州市平安西路12号桂东电力证券部

  邮政编码：542899

  办公电话：0774-5297796

  办公传真：0774-5285255

  电子邮箱：600310@sina.com

  特此公告。

  广西桂东电力股份有限公司董事会

  2013年7月25日

  股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2013-020

  债券简称：11桂东01 债券代码：122138

  债券简称：11桂东02 债券代码：122145

  广西桂东电力股份有限公司关于参与竞拍购买土地使用权的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、交易概述

  根据2013年7月1日《贺州日报》公告的《贺州市2013年第一期国有建设用地使用权公开出让专场拍卖公告》，经公司董事会研究决定，公司董事会授权公司经营班子在总金额不超过人民币1亿元的范围内自筹资金参与竞拍购买贺州市国土资源局公开出让的贺州市太白湖片区HTC-2013-19、HTC-2013-20地块土地使用权，并办理相关竞拍购买手续。

  公司于2013年7月25日召开的第五届董事会第十八次会议以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过《关于参与竞拍购买土地使用权的议案》。根据有关法律法规和公司章程的规定，公司本次参与竞拍购买土地使用权无须提交公司股东大会审议。公司本次竞拍购买不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、交易对方的基本情况

  挂牌人：贺州市国土资源局

  挂牌地址：贺州市贺州大道3号政务中心四楼贺州市政府采购招投标中心

  三、本次竞拍购买标的基本情况

  1、拍卖标的物：

  （1）广西贺州市太白湖片区HTC-2013-19地块土地使用权，土地位于贺州市太白湖片区桃源路与大兴路交汇处东南角，实际用地面积52.0449亩（最终以实测面积为准），土地用途为商服、城镇住宅用地，出让年限为商服40年、城镇住宅70年，拍卖起始价120万元/亩，竞买保证金1500万元。

  （2）广西贺州市太白湖片区HTC-2013-20地块土地使用权，土地位于贺州市太白湖片区桃源路与鞍山东路交汇处东北角，实际用地面积30.0005亩（最终以实测面积为准），土地用途为商服、城镇住宅用地，出让年限为商服40年、城镇住宅70年，拍卖起始价121万元/亩，竞买保证金800万元。

  2、拍卖方式：竞买人达到3家以上（含3家）的地块，采用拍卖方式出让，竞买人不足3家或拍卖现场无人应价的地块，采用挂牌方式出让，具体公开出让方式将于拍卖会场现场确定。

  3、拍卖时间：2013年7月31日，如有地块转为挂牌，挂牌竞价时间为2013年8月1日至13日。

  4、本次竞拍购买土地使用权的资金来源：本次竞拍购买合计约82亩土地使用权预计使用资金不超过1亿元人民币，全部由公司自筹解决。

  四、本次竞拍购买的目的和对公司的影响

  公司本次参与竞拍的项目地块位于贺州市新开发的太白湖片区，该片区是以市级文化休闲、旅游服务和商业金融服务为主，集居住于一体的综合性城市新区。公司如竞拍成功，该地块将作为公司电力综合办公商住使用，不会对公司的经营成果和财务状况造成重大不利影响。

  公司本次竞拍能否成功具有不确定性，如遇此次拍卖价格过高或其他因素影响，本公司将视拍卖进程或放弃此次竞拍，公司将根据竞拍购买进程及时公告进展情况。

  五、备查文件目录

  公司第五届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  广西桂东电力股份有限公司董事会

  2013年7月25日