证券代码：600538 证券简称：*ST国发 公告编号：临2013-016

  北海国发海洋生物产业股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于近日收到公司独立董事陈凤娇女士的书面辞职报告。陈凤娇女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时申请辞去其担任的董事会审计委员会主任、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

  鉴于陈凤娇女士的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在新任独立董事就任前，陈凤娇女士仍将继续履行独立董事职责。

  本公司及董事会对陈凤娇女士在任期间对公司规范治理所付出的努力和贡献表示衷心的敬意和感谢。

  特此公告。

  北海国发海洋生物产业股份有限公司

  董事会

  二〇一三年七月二十七日